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Golpes de airdrop de NFT usam NFTs não solicitados, sites falsos de reivindicação, personificação, phishing e aprovações maliciosas de carteira para roubar cripto ou informações confidenciais. Este guia explica as principais táticas e os sinais de alerta.

A regulamentação da privacidade em cripto busca equilibrar a privacidade financeira com os requisitos de AML, sanções e verificação de identidade. Este guia aborda mixers, moedas de privacidade, provas de conhecimento zero, a Regra de Viagem do FATF e as principais regras dos EUA e da UE.

A regulamentação de DeFi se concentra nas funções financeiras desempenhadas pelos protocolos, em quem os controla e na possibilidade de aplicação de regras relativas a valores mobiliários, AML, proteção ao consumidor ou estabilidade financeira. Ela é relevante para usuários de DeFi, investidores, desenvolvedores, equipes de protocolos e participantes do mercado que precisam entender como a supervisão regulatória pode afetar os serviços financeiros descentralizados.

Os Apps de investimento social combinam ferramentas de corretagem ou de portfólio com recursos de comunidade, como perfis de investidores, feeds de atividades, discussões, sinais de sentimento e, em algumas plataformas, Copy Trading automático.

As plataformas de Copy Trading permitem que os usuários repliquem automaticamente as negociações de Lead traders selecionados. Este guia aborda a seleção de traders, a alocação proporcional, as métricas de risco, a diversificação, as diferenças na execução e a confiabilidade da plataforma.

A insolvência de uma exchange de cripto pode congelar os saques e colocar os ativos dos clientes em risco. Este guia explica os sinais de alerta, os riscos de falência, os colapsos históricos, as questões relacionadas à titularidade dos ativos pelos clientes e as maneiras de reduzir a exposição às exchanges.

A regulamentação de staking de cripto abrange a aplicação das regras da SEC sobre valores mobiliários ao staking de protocolo, custodial e liquid, os aspectos que as exchanges devem considerar ao estruturar serviços de staking e a forma como os investidores dos EUA devem declarar as recompensas de staking para fins fiscais.

A regulamentação da custódia de criptoativos define como bancos, exchanges e outros custodiantes devem proteger os ativos digitais. Os principais requisitos incluem o controle de chaves privadas, a segregação dos ativos dos clientes, AML/KYC, a cibersegurança e a gestão de riscos institucionais.

O licenciamento de exchanges de cripto permite que essas plataformas ofereçam serviços de cripto regulamentados em jurisdições específicas. Os requisitos podem incluir controles de AML/KYC, salvaguardas de capital, governança, monitoramento de transações e relatórios regulatórios.

A fiscalização da CFTC no setor cripto concentra-se em derivativos, transações de varejo alavancadas, fraudes e manipulações envolvendo ativos digitais, enquanto a supervisão da SEC geralmente se aplica a valores mobiliários e contratos de investimento.

Os golpes de cripto no Telegram são esquemas fraudulentos que visam usuários de cripto por meio de grupos, canais, Bots ou mensagens diretas. O Telegram é um dos principais hubs da comunidade de cripto, e estimativas indicam que, até 2025, redes organizadas de golpes que operavam na plataforma haviam causado aproximadamente US$ 442 bilhões em perdas globais decorrentes de fraudes envolvendo múltiplos ativos. Os golpistas usam links de phishing, identidades falsas de suporte ao cliente e táticas de engenharia social para roubar frases de recuperação, esvaziar carteiras e enganar as vítimas para que efetuem pagamentos.

A negociação em redes sociais conecta dados de mercado, publicações, tickers e comunidades online, ajudando traders a descobrir e discutir estratégias, mas também expondo-os a riscos de desinformação, manipulação e decisões motivadas pelo comportamento da multidão.

As redes de negociação social são plataformas online em que traders compartilham ideias, analisam o sentimento do mercado e, em alguns casos, replicam automaticamente as operações de outros traders. Esta página apresenta seus recursos, riscos e papel no acesso ao mercado.

As plataformas de negociação social conectam a negociação online a funcionalidades de comunidade, permitindo que os usuários sigam traders, troquem ideias, analisem métricas de desempenho e, em algumas plataformas, copiem negociações automaticamente.

Uma referência concisa às medidas de fiscalização da SEC no setor de cripto, incluindo o Howey Test, BlockFi, Kraken, Celsius, Terraform Labs, os arquivamentos de casos em 2025, a Crypto Task Force e a estrutura da SEC para ativos digitais em 2026.