ASIC acusa al ex CEO de intercambio de criptomonedas de fraude de $1.47 millones de Bitcoin

El organismo regulador de valores de Australia ha acusado al ex CEO de la antigua criptointercambio Mine Digital de defraudar a un inversor de 1,47 millones de dólares.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones ha acusado a Grant Colthup de un cargo de fraude después de que un cliente de Mine Digital no recibiera el Bitcoin por el que pagó 2,2 millones de dólares australianos (aproximadamente 1,47 millones de dólares) en julio de 2022.

Mine Digital operaba como un intercambio de criptomonedas bajo ACCE Australia Pty Ltd, ofreciendo servicios de intercambio entre mayo de 2019 y septiembre de 2022. La plataforma colapsó en septiembre de 2022, y los acreedores han estado presionando por $16 millones en reclamaciones desde entonces.

En su queja, ASIC afirma que el cliente pagó el dinero a ACCE Australia, esperando recibir Bitcoin a cambio, pero supuestamente Colthup usó los fondos para pagar las responsabilidades de su empresa o comprar criptomonedas con él, o ambas cosas.

Sin embargo, esta no es la única acusación a la que se ha enfrentado la firma en quiebra a lo largo de los años. Tras su colapso en 2022, una investigación realizada por el Australian Financial Review reveló que la empresa tenía importantes discrepancias con sus activos bajo gestión, mostrando solo $20,000 en activos a pesar de que los acreedores del intercambio reclamaban $16 millones en pérdidas.

Además, el liquidador designado por el tribunal de ACCE demandó también a Colthup en enero de 2023 en busca de indemnización para los acreedores de la empresa.

Colthup ha sido acusado bajo la sección 408C del Código Penal de Queensland de 1899 y podría enfrentar un máximo de 20 años tras las rejas. Está previsto que comparezca ante el tribunal el 16 de diciembre de 2024.

Esta no es la única acción legal de ASIC este año que involucra a una empresa de criptomonedas donde los inversores han sufrido pérdidas significativas.

En abril de este año, el regulador inició un proceso civil contra NGS Cripto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd y NGS Group Ltd, acusando a las empresas de engañar a unos 450 inversores para que invirtieran en paquetes de minería de blockchain a través de fondos de autoadministración de jubilación, lo que resultó en pérdidas de más de 160 millones de AUD.

ASIC también inició una represión a nivel nacional contra estafas de criptomonedas después de ser criticada por el ministro de servicios financieros de Australia en enero por no advertir a los locales sobre una estafa de criptomonedas de 1.3 mil millones de dólares.