Departamento de Justicia de EE. UU.: Gotbit y otras tres instituciones de mercado de criptomonedas, algunos altos ejecutivos y empleados, son acusados de participar en transacciones de lavado y venta

Noticias ME, mensaje, 1 de abril (UTC+8). La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California del Departamento de Justicia publicó un comunicado en el que se informa que 10 directivos y empleados de cuatro firmas de market making de criptomonedas fueron acusados por presuntamente inflar artificialmente el volumen y el precio de las operaciones de tokens mediante operaciones de lavado. Entre los casos figuran Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. De ellos, 3 acusados ya han sido extraditados desde Singapur a Estados Unidos; otros 2 ya se han declarado culpables y han sido condenados. En una operación encubierta, el FBI y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) incluso crearon por su cuenta varios tokens de criptomonedas para investigar el volumen manipulado y la práctica de “pump and dump” en la industria. Ya se han incautado más de 1 millón de dólares en activos de criptomonedas. (Fuente: ChainCatcher)