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GAFI、離陸できるかどうかはあなた次第ですか？ここに来て

金融行動監視機構 (FCA) の命令により、2023 年 9 月 1 日以降、英国で活動する暗号資産企業は、いわゆる「トラベル規制」を適用して、顧客による送金に関する情報を収集、検証、共有する必要があります。ルール"。 これは、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散、および仮想通貨に関連するその他の犯罪と闘うことを目的とした一連の規制です。これらは2019年に国際金融活動作業部会（FATF）によって提案され、2022年6月に更新され、今年6月23日に閉幕したプレナリーで検討されました。 FCAが8月17日の声明で指摘したところによれば、このガイドラインはFATFの要件に従って実施されており、ビットコインエコシステム（BTC）やその他の仮想通貨を規制するためにこれらの措置を適用するよう加盟国に圧力をかけている。 その結果、FCAは英国の取引所に対し、国内またはすでにルールが適用されている管轄区域内でビットコインやその他の暗号資産を送受信する際にトラベルルールを完全に遵守することを要求している。企業は、サードパーティプロバイダーを使用する場合にもコンプライアンスに責任を負います。 監督機関は企業に対し、「トラベルルールを遵守するためにあらゆる合理的な措置を講じ、あらゆるデューデリジェンスを行う」よう注意を呼び掛け、他の管轄区域での規制の実施状況を定期的に見直し、それに応じてプロセスを適応させることも求めている。 FCAは「取引所はいかなる場合でも情報の収集と保管を保証しなければならない。たとえ取引所と関係する企業が十分なデータを持っていない場合でも」と述べている。そのためには、国内で事業を行っているか国外で事業を行っているかを考慮し、適切な措置を講じる必要があります。 FCAは、企業による規制の適用をさらに支援するために、共同マネーロンダリング運営グループ（JMLSG）および女王陛下の財務省（HMT）と協力して、一連のガイドラインの作成に取り組んでいると付け加えた。交換はそれに従わなければなりません。企業は 2023 年 8 月 25 日までにこのガイドに入力する必要があることが示されています。 この新たな要件により、サウジはトラベルルールの実施を進めている国々に加わることになる。これは、FATFが委員の75％が規制を遵守していないという事実に注意を喚起したことを受けたものである。

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