金融プライバシーへの関心が高まる中、ピアツーピア(P2P)取引は現在非常に人気があります。しかし、他の取引と同様に、ピアツーピア取引にも独自のリスクが存在し、それぞれのリスクを理解することで、トレーダーは潜在的な損失から自分自身を守ることができます。したがって、ピアツーピア取引を行う際にトレーダーが取るべきいくつかの重要な予防策があります。P2P(取引とは何ですか？暗号通貨のピアツーピア)P2P(取引では、第三者の仲介者を必要とせずに、デジタル資産の売買が考慮されます。P2P取引により、売り手と買い手は価格を決定し、取引パートナーを選択し、取引の正確な時間を決定することができます。また、経験豊富で勤勉なトレーダーは、要件を満たすための支援的な取引設定を特定し、活用することができます。P2P暗号取引のマーケットプレイスは、個々の消費者間での直接の暗号通貨交換を可能にします。このタイプの取引の主な利点は、この取引を中央集権的な機関が制御しないことです。これに加えて、トレーダーは第三者の仲介者にも依存していません。これにより、消費者はその資金をより詳細に制御できます。また、P2P転送中もIDは保護されたままです。しかし、P2P暗号取引の上記の利点にもかかわらず、それにはいくつかのリスクも伴います。特に、最も一般的なリスクには、偽の支払い証明、誤った取引、中間者攻撃、チャージバック詐欺、フィッシング、および三角詐欺が含まれます。P2P暗号取引でよくある詐欺偽のSMSまたは支払い証明P2P取引の被害者をだまし取るために、詐欺師はデジタル手段で支払い領収書を変更することがあります。これにより、彼らは転送の実行についてターゲットを説得しようとします。この点で重要な例は、SMS詐欺を考慮に入れています。この詐欺では、詐欺師は偽のメッセージを作成して、支払いを受け取ったことをターゲットに通知します。これを考慮して、売り手は、銀行口座またはウォレットですでに支払いを受け取っていることを確認するために警戒を怠らないようにする必要があります。チャージバック詐欺このような詐欺では、詐欺師はチャージバック機能を利用します。これにより、受取人から資産を受け取った後、支払いが取り消されます。多くの場合、詐欺師は第三者のアカウントを通じて報酬を得ようとします。これに加えて、オンラインウォレットや小切手などのいくつかの支払い方法により、便利なチャージバックリクエストが可能になります。これに対抗するには、ユーザーは第三者のアカウントからの受け入れを停止する必要があります。それでも、そのような事故が発生した場合は、それぞれのプラットフォームに上訴を提出して払い戻しを受ける必要があります。誤った取引チャージバック詐欺と同様に、詐欺師は銀行に連絡して被害者の資産を奪おうとすることがあります。この点で、彼らは誤った転送を報告し、取り消しを要求します。これらの詐欺師の一部は、恐怖の戦術を通じて被害者に事件を報告しないように強制することさえあります。この点で、彼らは時々、暗号が違法であると警告することによって彼らを威嚇します。それにもかかわらず、被害者はそのような戦術に怯えるべきではありません。むしろ、犯罪者への引き渡しのスクリーンショットなどの証拠を入手し、当局に報告する必要があります。中間者詐欺中間者詐欺は、消費者と組織、アプリケーション、さらには別の個人との間に侵入する悪意のある当事者によって特徴付けられます。それぞれの悪質な行為者は、被害者の資産や秘密鍵などの個人情報を奪うためだけに、相手方に代わって通信しているふりをします。この詐欺には、「恋愛詐欺」「Eコマース詐欺」「投資詐欺」の3種類があり、広く利用されています。ロマンス詐欺の場合、詐欺師はオンラインでターゲットと偽りの関係を築きます。その後、被害者の信頼を得た後、詐欺師は大きなトラブルに巻き込まれたふりをして被害者を略奪します。このようにして、詐欺師はターゲットを操作して、暗号やお金を送信したり、秘密鍵を共有したりします。eコマース詐欺は、魅力的な商品を大幅に割引された価格で提供するオンライン売り手として振る舞う詐欺師を考慮に入れます。したがって、詐欺師は被害者に暗号通貨での支払いを要求します。しかし、支払いの後、詐欺師はただ消えてしまいます。同様に、投資詐欺には通常、詐欺師がターゲットに接近し、特定の企業に資金を投資するように効果的に説得することが含まれます。それにもかかわらず、詐欺師は投資のターゲットと目的地の間の仲介者であるため、資金を投資機会から遠ざけて資金を盗むように導きます。したがって、投資家はソーシャルネットワークフォーラムを介して行われた取引要求に注意を払うべきではありません。それとは別に、取引を行うときや取引中に、プラットフォームへの取引相手とのコミュニケーションも制限する必要があります。三角測量とフィッシング詐欺三角測量詐欺では、2人の詐欺師が関与し、1人の売り手からほぼ同時に2つの注文を受け取ります。最終的に、彼らは売り手を混乱させて、支払われた金額よりも比較的多くの暗号をリリースするようにします。同様に、フィッシングは、詐欺師が偽のプロファイルを利用して消費者を騙し、情報や資産を送信させる悪意のある攻撃を強調しています。三角測量詐欺を避けるために、人はウォレットまたは銀行口座をチェックして、支払いが含まれていることを確認する必要があります。さらに、フィッシング詐欺を防ぐために、ユーザーはサービスプロバイダーの公式ポータルのみを信頼する必要があります。したがって、不明なリンクを開かないようにする必要があります結論資産を保護するために、保有者はP2P転送に関連するリスクについて常に注意を払う必要があります。P2P取引の人気が高まるにつれ、悪意のある攻撃者は、被害者が気づかないうちに苦労して稼いだお金を奪うための詐欺戦術を進めています。したがって、危険信号に警戒し続けることは、安全を確保するための最も重要な要件です。さらに、投資家は、投資のプラットフォームを選択する前に、包括的な調査も行う必要があります。
ピアツーピア(P2P)取引に安全に関与するためのガイド
金融プライバシーへの関心が高まる中、ピアツーピア(P2P)取引は現在非常に人気があります。しかし、他の取引と同様に、ピアツーピア取引にも独自のリスクが存在し、それぞれのリスクを理解することで、トレーダーは潜在的な損失から自分自身を守ることができます。したがって、ピアツーピア取引を行う際にトレーダーが取るべきいくつかの重要な予防策があります。
P2P(取引とは何ですか？
暗号通貨のピアツーピア)P2P(取引では、第三者の仲介者を必要とせずに、デジタル資産の売買が考慮されます。P2P取引により、売り手と買い手は価格を決定し、取引パートナーを選択し、取引の正確な時間を決定することができます。また、経験豊富で勤勉なトレーダーは、要件を満たすための支援的な取引設定を特定し、活用することができます。
P2P暗号取引のマーケットプレイスは、個々の消費者間での直接の暗号通貨交換を可能にします。このタイプの取引の主な利点は、この取引を中央集権的な機関が制御しないことです。これに加えて、トレーダーは第三者の仲介者にも依存していません。これにより、消費者はその資金をより詳細に制御できます。また、P2P転送中もIDは保護されたままです。
しかし、P2P暗号取引の上記の利点にもかかわらず、それにはいくつかのリスクも伴います。特に、最も一般的なリスクには、偽の支払い証明、誤った取引、中間者攻撃、チャージバック詐欺、フィッシング、および三角詐欺が含まれます。
P2P暗号取引でよくある詐欺
偽のSMSまたは支払い証明
P2P取引の被害者をだまし取るために、詐欺師はデジタル手段で支払い領収書を変更することがあります。これにより、彼らは転送の実行についてターゲットを説得しようとします。この点で重要な例は、SMS詐欺を考慮に入れています。この詐欺では、詐欺師は偽のメッセージを作成して、支払いを受け取ったことをターゲットに通知します。これを考慮して、売り手は、銀行口座またはウォレットですでに支払いを受け取っていることを確認するために警戒を怠らないようにする必要があります。
チャージバック詐欺
このような詐欺では、詐欺師はチャージバック機能を利用します。これにより、受取人から資産を受け取った後、支払いが取り消されます。多くの場合、詐欺師は第三者のアカウントを通じて報酬を得ようとします。これに加えて、オンラインウォレットや小切手などのいくつかの支払い方法により、便利なチャージバックリクエストが可能になります。これに対抗するには、ユーザーは第三者のアカウントからの受け入れを停止する必要があります。それでも、そのような事故が発生した場合は、それぞれのプラットフォームに上訴を提出して払い戻しを受ける必要があります。
誤った取引
チャージバック詐欺と同様に、詐欺師は銀行に連絡して被害者の資産を奪おうとすることがあります。この点で、彼らは誤った転送を報告し、取り消しを要求します。これらの詐欺師の一部は、恐怖の戦術を通じて被害者に事件を報告しないように強制することさえあります。この点で、彼らは時々、暗号が違法であると警告することによって彼らを威嚇します。それにもかかわらず、被害者はそのような戦術に怯えるべきではありません。むしろ、犯罪者への引き渡しのスクリーンショットなどの証拠を入手し、当局に報告する必要があります。
中間者詐欺
中間者詐欺は、消費者と組織、アプリケーション、さらには別の個人との間に侵入する悪意のある当事者によって特徴付けられます。それぞれの悪質な行為者は、被害者の資産や秘密鍵などの個人情報を奪うためだけに、相手方に代わって通信しているふりをします。この詐欺には、「恋愛詐欺」「Eコマース詐欺」「投資詐欺」の3種類があり、広く利用されています。
ロマンス詐欺の場合、詐欺師はオンラインでターゲットと偽りの関係を築きます。その後、被害者の信頼を得た後、詐欺師は大きなトラブルに巻き込まれたふりをして被害者を略奪します。このようにして、詐欺師はターゲットを操作して、暗号やお金を送信したり、秘密鍵を共有したりします。
eコマース詐欺は、魅力的な商品を大幅に割引された価格で提供するオンライン売り手として振る舞う詐欺師を考慮に入れます。したがって、詐欺師は被害者に暗号通貨での支払いを要求します。しかし、支払いの後、詐欺師はただ消えてしまいます。
同様に、投資詐欺には通常、詐欺師がターゲットに接近し、特定の企業に資金を投資するように効果的に説得することが含まれます。それにもかかわらず、詐欺師は投資のターゲットと目的地の間の仲介者であるため、資金を投資機会から遠ざけて資金を盗むように導きます。したがって、投資家はソーシャルネットワークフォーラムを介して行われた取引要求に注意を払うべきではありません。それとは別に、取引を行うときや取引中に、プラットフォームへの取引相手とのコミュニケーションも制限する必要があります。
三角測量とフィッシング詐欺
三角測量詐欺では、2人の詐欺師が関与し、1人の売り手からほぼ同時に2つの注文を受け取ります。最終的に、彼らは売り手を混乱させて、支払われた金額よりも比較的多くの暗号をリリースするようにします。同様に、フィッシングは、詐欺師が偽のプロファイルを利用して消費者を騙し、情報や資産を送信させる悪意のある攻撃を強調しています。三角測量詐欺を避けるために、人はウォレットまたは銀行口座をチェックして、支払いが含まれていることを確認する必要があります。さらに、フィッシング詐欺を防ぐために、ユーザーはサービスプロバイダーの公式ポータルのみを信頼する必要があります。したがって、不明なリンクを開かないようにする必要があります
結論
資産を保護するために、保有者はP2P転送に関連するリスクについて常に注意を払う必要があります。P2P取引の人気が高まるにつれ、悪意のある攻撃者は、被害者が気づかないうちに苦労して稼いだお金を奪うための詐欺戦術を進めています。したがって、危険信号に警戒し続けることは、安全を確保するための最も重要な要件です。さらに、投資家は、投資のプラットフォームを選択する前に、包括的な調査も行う必要があります。