ブロックチェーン分析会社Ellipticが最近発表した調査によると、「新幣擔保」（Xinbi Guarantee）というTelegram取引コミュニティが、アメリカ・コロラド州に登録していることを隠れ蓑に、実際には東南アジアで大規模に詐欺ツールとマネーロンダリングサービスを提供していることが明らかになりました。当プラットフォームはTelegramを主要なコミュニケーションツールとして使用しており、現在までに84億ドルUSDT以上の暗号資金を受け取っており、一部の資金は北朝鮮のハッカー行動や「殺豚詐欺」に追跡可能です。最近Telegram公式が数千の関連チャンネルを閉鎖したことで、この地下経済ネットワークの氷山の一角がようやく浮かび上がってきました。Telegramの新しい闇市場のお気に入り:New Dollar GuaranteeとHuiwang Guaranteeは詐欺業界で横行していますSilk RoadやAlphaBayなどの初期ダークウェブマーケットが退場した後、Telegramは急速にTorブラウザに取って代わり、新世代の違法取引プラットフォームとなっています。Ellipticが以前に明らかにした別のTelegramマーケット「匯旺擔保」の取引総額は270億ドルに達し、今回発覚した「新幣擔保」も負けず劣らず、ユーザー数は2024年8月の119,000から現在の233,000人に急増しました。両者は中国語を使用し、USDTを主要な支払い手段として、東南アジアの詐欺グループに特化しています。闇市場の商品カテゴリー:偽のIDカードから性的人身売買まで、あらゆるものSGD保証の対象となる加盟店は9つのカテゴリに分類され、そのうち4つはマネーロンダリングサービスに特化しており、「豚殺しプレート」、「チャット詐欺」(「ファインチャット」、「スローキリング」、「ファストキリング」など)など、処理可能な資金源が公開されています。 販売されているその他のアイテムには、Starlink衛星ネットワーク機器(詐欺パークが外部と通信するためによく使用されます)、偽の文書、盗まれた個人情報データベース、さらには性的人身売買サービス、代理出産、違法な監視サービスを販売する商人が含まれます。 一部のサービスでは、強制労働や未成年者の性的搾取にまで触れており、被害者は14歳という若さです。エリプティックロックウォレット：84億ドルのUSDT取引を追跡Elliptic の分析によると、このプラットフォームは商業者が使用する暗号化ウォレットを通じて 2022 年以来 84 億 USD を超える USDT を受け取っています。特に 2024 年の第 4 四半期には、プラットフォームは初めての四半期での流入金額が 10 億 USD を超え、その成長速度は驚異的です。これらの取引規模はすでにダークウェブ時代の Silk Road を超え、汇旺担保に次いで史上第二の違法暗号市場となっています。「米国でサインアップ」目を欺く：コロラド州の会社の真実驚くべきことに、この国際的な違法市場はアメリカに登録されています。調査によると、Xinbi Co., Ltdは2022年8月にコロラド州で設立され、登録オフィスはオーロラ市にあります。しかし、2025年1月の時点で、同社は報告書を提出していないため州政府によって「遅延」状態にされています。それにもかかわらず、この合法的な会社の外観は国際的な資金の流通における隠れ蓑効果を確実に高めています。朝鮮のハッカー資金も新しい通貨を利用してマネーロンダリングされているEllipticはまた、北朝鮮のハッキング作戦から盗まれた資金の一部がSGDの担保にも流れ込んでいることを発見しました。 2024年7月、インドの取引所WazirXがハッキングされ、2億3500万ドルの損失を出したが、Ellipticはこれを北朝鮮と関連していると考えている。 調査の結果、これらの資金が分散型取引所とクロスチェーンブリッジを通過した後、220,000ドルのUSDTが新しいドル保証の関連アドレスに追跡され、9回の取引で送信されたことが示され、プラットフォームマーチャントがハッカーグループにマネーロンダリングサービスを提供した疑いがあることが示されました。新通貨の担保の背後にある中国の地下銀行ネットワークホイワンと新通貨の保証は詐欺の温床だけでなく、安定通貨とデジタル決済に基づく中国の地下銀行システムを明らかにしています。これらのプラットフォームは、個人情報から資金の流れまで、世界的な詐欺産業に完全なエコシステムを提供しています。Ellipticは現在、30以上の類似プラットフォームを追跡しており、取引所と安定通貨の発行者に対し、ウォレットの監視を強化するよう呼びかけています。新しい通貨の担保事件は、デジタル金融ツールがどのように不法者によって操作され、国際詐欺王国が築かれるかを私たちに示しました。このような地下経済ネットワークに対して、プラットフォームの規制だけでは恐らく不十分です。(国連｜東南アジアが詐欺工場の拠点に、台湾のギャングの役割が明らかに：世界の仮想通貨マネーロンダリングは240億USDに達する)この記事は、Telegramのマネーロンダリングネットワーク「新通貨保証」についてです：84億ドル以上の詐欺に関与する暗号化マネーロンダリングのブラックマーケットが、最初にブロックチェーンニュースABMediaに登場しました。
Telegram マネーロンダリングネットワーク「新通貨担保」：関与したのは84億ドルを超える詐欺の暗号資産マネーロンダリングブラックマーケット
ブロックチェーン分析会社Ellipticが最近発表した調査によると、「新幣擔保」（Xinbi Guarantee）というTelegram取引コミュニティが、アメリカ・コロラド州に登録していることを隠れ蓑に、実際には東南アジアで大規模に詐欺ツールとマネーロンダリングサービスを提供していることが明らかになりました。当プラットフォームはTelegramを主要なコミュニケーションツールとして使用しており、現在までに84億ドルUSDT以上の暗号資金を受け取っており、一部の資金は北朝鮮のハッカー行動や「殺豚詐欺」に追跡可能です。最近Telegram公式が数千の関連チャンネルを閉鎖したことで、この地下経済ネットワークの氷山の一角がようやく浮かび上がってきました。
Telegramの新しい闇市場のお気に入り:New Dollar GuaranteeとHuiwang Guaranteeは詐欺業界で横行しています
Silk RoadやAlphaBayなどの初期ダークウェブマーケットが退場した後、Telegramは急速にTorブラウザに取って代わり、新世代の違法取引プラットフォームとなっています。Ellipticが以前に明らかにした別のTelegramマーケット「匯旺擔保」の取引総額は270億ドルに達し、今回発覚した「新幣擔保」も負けず劣らず、ユーザー数は2024年8月の119,000から現在の233,000人に急増しました。両者は中国語を使用し、USDTを主要な支払い手段として、東南アジアの詐欺グループに特化しています。
闇市場の商品カテゴリー:偽のIDカードから性的人身売買まで、あらゆるもの
SGD保証の対象となる加盟店は9つのカテゴリに分類され、そのうち4つはマネーロンダリングサービスに特化しており、「豚殺しプレート」、「チャット詐欺」(「ファインチャット」、「スローキリング」、「ファストキリング」など)など、処理可能な資金源が公開されています。 販売されているその他のアイテムには、Starlink衛星ネットワーク機器(詐欺パークが外部と通信するためによく使用されます)、偽の文書、盗まれた個人情報データベース、さらには性的人身売買サービス、代理出産、違法な監視サービスを販売する商人が含まれます。 一部のサービスでは、強制労働や未成年者の性的搾取にまで触れており、被害者は14歳という若さです。
エリプティックロックウォレット：84億ドルのUSDT取引を追跡
Elliptic の分析によると、このプラットフォームは商業者が使用する暗号化ウォレットを通じて 2022 年以来 84 億 USD を超える USDT を受け取っています。特に 2024 年の第 4 四半期には、プラットフォームは初めての四半期での流入金額が 10 億 USD を超え、その成長速度は驚異的です。これらの取引規模はすでにダークウェブ時代の Silk Road を超え、汇旺担保に次いで史上第二の違法暗号市場となっています。
「米国でサインアップ」目を欺く：コロラド州の会社の真実
驚くべきことに、この国際的な違法市場はアメリカに登録されています。調査によると、Xinbi Co., Ltdは2022年8月にコロラド州で設立され、登録オフィスはオーロラ市にあります。しかし、2025年1月の時点で、同社は報告書を提出していないため州政府によって「遅延」状態にされています。それにもかかわらず、この合法的な会社の外観は国際的な資金の流通における隠れ蓑効果を確実に高めています。
朝鮮のハッカー資金も新しい通貨を利用してマネーロンダリングされている
Ellipticはまた、北朝鮮のハッキング作戦から盗まれた資金の一部がSGDの担保にも流れ込んでいることを発見しました。 2024年7月、インドの取引所WazirXがハッキングされ、2億3500万ドルの損失を出したが、Ellipticはこれを北朝鮮と関連していると考えている。 調査の結果、これらの資金が分散型取引所とクロスチェーンブリッジを通過した後、220,000ドルのUSDTが新しいドル保証の関連アドレスに追跡され、9回の取引で送信されたことが示され、プラットフォームマーチャントがハッカーグループにマネーロンダリングサービスを提供した疑いがあることが示されました。
新通貨の担保の背後にある中国の地下銀行ネットワーク
ホイワンと新通貨の保証は詐欺の温床だけでなく、安定通貨とデジタル決済に基づく中国の地下銀行システムを明らかにしています。これらのプラットフォームは、個人情報から資金の流れまで、世界的な詐欺産業に完全なエコシステムを提供しています。Ellipticは現在、30以上の類似プラットフォームを追跡しており、取引所と安定通貨の発行者に対し、ウォレットの監視を強化するよう呼びかけています。
新しい通貨の担保事件は、デジタル金融ツールがどのように不法者によって操作され、国際詐欺王国が築かれるかを私たちに示しました。このような地下経済ネットワークに対して、プラットフォームの規制だけでは恐らく不十分です。
(国連｜東南アジアが詐欺工場の拠点に、台湾のギャングの役割が明らかに：世界の仮想通貨マネーロンダリングは240億USDに達する)
この記事は、Telegramのマネーロンダリングネットワーク「新通貨保証」についてです：84億ドル以上の詐欺に関与する暗号化マネーロンダリングのブラックマーケットが、最初にブロックチェーンニュースABMediaに登場しました。