中国人民銀行と警察当局、暗号資産マネーロンダリング組織を摘発し、13億元を押収
CCTV Financeによると、9月10日、中国人民銀行と公安当局は、暗号資産を利用してマネーロンダリングを行っていた地下銀行ネットワークを摘発した。犯罪組織はクレジットカード債務救済サービスを装い、複数の省で代理人を募集して、市民をだまして身分証明書やカード情報を提供させていた。その後、資金を暗号資産に交換し、海外での賭博や通信詐欺の活動資金として国外に送金していた。この摘発作戦により、約13億人民元相当の違法収益が押収され、10か所を超えるマネーロンダリング拠点が摘発されたほか、複数の組織構成員が刑事訴追された。 中国人民銀行デジタル通貨研究所は、AIを活用したブロックチェーン分析システムを導入して約1,000件の疑わしい口座を特定し、複数地域にまたがる警察の一斉捜索を可能にした。
GateNews·09-10 08:35
