Tindakan Penegakan Hukum

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua warga negara Rusia pada 28 Oktober karena diduga mengonversi mata uang kripto senilai jutaan dolar untuk jaringan pekerja IT Korea Utara. Office of Foreign Assets Control (OFAC) menetapkan 10 individu dan satu entitas, dengan menargetkan perantara keuangan yang dituduh membantu mengubah penghasilan dari pekerjaan di luar negeri menjadi sumber pendapatan bagi program senjata Pyongyang. Tindakan ini menyusul sanksi sebelumnya terhadap perusahaan

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap 10 individu dan satu entitas pada 28 Oktober, yang dituduh memfasilitasi konversi mata uang kripto untuk jaringan pekerja TI Korea Utara. Warga negara Rusia Ilya Aleksandrovich Boykov diduga menukar mata uang kripto senilai 3,5 juta dolar AS untuk Alis, perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi dan terkait dengan operasi TI Korea Utara. Warga negara Rusia lainnya, Vitold Viktorovich Obertas, diduga men

Menurut Bloomberg, Kepala Divisi Penegakan SEC David Woodcock menyatakan kemarin bahwa badan tersebut memantau secara ketat perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar di pasar prediksi, dan tindakan penegakan diperkirakan akan menyusul di sektor ini. Woodcock mencatat bahwa perdagangan di pasar prediksi yang terkait dengan indikator kinerja utama atau data laba perusahaan publik mungkin termasuk dalam yurisdiksi SEC. Operasi Kalshi dan Polymarket di AS saat ini berada di bawah pengawasan CFTC.

Persidangan pidana Aiden Pleterski atas kasus penipuan memasuki tahap deliberasi juri setelah jaksa menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa lebih dari 36 juta dolar AS yang diberikan investor tidak pernah sampai ke platform perdagangan mata uang kripto tempat uang itu seharusnya diinvestasikan. Persidangan di Pengadilan Tinggi Ontario, yang dipimpin Hakim Shaun Nakatsuru, dimulai pada Oktober setelah dakwaan pidana diajukan pada Mei 2024. Jaksa menuduh bahwa Pleterski, yang menyebut dirinya "C

Sidang kasus penipuan mata uang kripto Aiden Pleterski memasuki tahap musyawarah juri hari ini setelah jaksa menghadirkan bukti bahwa lebih dari 36 juta dolar AS dana investor tidak pernah sampai ke platform perdagangan FXChoice, tempat dana tersebut seharusnya diinvestasikan. Pria berusia 27 tahun itu, yang membela dirinya sendiri, menyatakan tidak bersalah dan tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. Jaksa menuduh Pleterski mengumpulkan sekitar 30 juta dolar AS dari investor melalui prom

Galaxy Digital LP mengajukan permohonan pada Kamis pagi kepada Office of the Comptroller of the Currency untuk mendirikan Galaxy National Bank, sebuah bank perwalian nasional yang diusulkan dan berkantor pusat di New York. Permohonan ini bertujuan untuk menyatukan layanan kustodi, perdagangan, staking, dan penasihat investasi fidusia di bawah satu pengawas federal. Pengajuan ini dilakukan 27 hari setelah Independent Community Bankers of America menggugat OCC pada 2 Oktober, dengan mempersoalkan

Menurut Departemen Keuangan AS, pada 28 Oktober 2026, OFAC menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan satu entitas atas peran mereka dalam skema pekerja TI Korea Utara yang menipu bisnis AS dan menghasilkan pendapatan bagi program senjata negara tersebut. Dua warga negara Rusia termasuk di antara mereka yang dikenai sanksi. Vitold Obertas mengonversi mata uang kripto senilai hampir 2 juta dolar AS sejak Januari 2025 untuk pejabat Korea Utara, sementara Ilya Boykov menukar kripto senilai 3,5 juta

Tether memasukkan puluhan alamat ke daftar hitam pada blockchain TRON pada 28 Oktober 2026, sehingga membatasi transfer yang melibatkan dompet-dompet dengan total saldo sekitar 27 juta USDT saat peringatan pemantauan diterbitkan. Menurut data pemantauan blockchain yang dikaitkan dengan TrustSniffer, sedikitnya 33 alamat terdampak. Peninjauan lebih lanjut mengidentifikasi 35 alamat TRON, termasuk 10 alamat yang tidak memiliki USDT saat ditandai. Tether belum mengungkapkan secara terbuka alasan al

Menurut investigasi Bloomberg yang diterbitkan pada 28 Oktober, perusahaan pemantau pasar Solidus Labs mengidentifikasi order tidak biasa dengan nilai lebih dari 170 juta dolar AS pada Perpetual Futures minyak di Hyperliquid antara 8 dan 10 Maret 2026, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi manipulasi pasar melalui spoofing. Solidus Labs menemukan dua akun perdagangan yang berulang kali memasang order dalam jumlah besar di satu sisi Order Book sebelum membatalkannya sambil melakukan t

Menurut data pemantauan blockchain TrustSniffer, Tether memasukkan 35 alamat TRON ke daftar hitam pada 28 Oktober 2026, sehingga membatasi transfer dari dompet-dompet tersebut, yang secara kolektif menyimpan sekitar 27 juta dolar AS dalam USDT. Setidaknya 33 alamat awalnya teridentifikasi, lalu peninjauan lebih lanjut mengungkap total 35 alamat, termasuk 10 alamat yang tidak menyimpan USDT saat ditandai. Alamat terdampak dengan saldo terbesar menyimpan sekitar 7,8 juta dolar AS, sementara tujuh

Menurut ABC4, pada Rabu, Utah mengajukan dakwaan pidana berat terhadap Kalshi, sebuah pasar prediksi, serta para pendirinya, Tarek Mansour dan Luana Lopes Lara, dengan tuduhan mempromosikan perjudian secara ilegal. Dakwaan tersebut mencakup satu tuduhan terkait pola aktivitas melanggar hukum (kejahatan tingkat dua), 12 tuduhan mempromosikan perjudian daring (kejahatan tingkat tiga), dan satu tuduhan mempromosikan perjudian (pelanggaran ringan). Jaksa mengatakan seorang agen penyamar membuat akun

Raksasa pembayaran China Alipay membantah bahwa pihaknya mendukung perdagangan mata uang kripto melalui platform pihak ketiga dalam pernyataan yang diterbitkan pada 28 Oktober 2026. Bantahan tersebut menyusul pengumuman pada 27 Oktober oleh pasar terdesentralisasi Peer tentang layanan beta yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual USD Coin (USDC) menggunakan pembayaran dalam yuan China melalui Alipay. Alipay menyatakan bahwa pihaknya tidak mengizinkan pembelian mata uang kripto melalui plat