Tindakan Penegakan Hukum

Menurut Bloomberg, Kantor Jaksa Agung Utah baru-baru ini mengajukan dakwaan pidana terhadap Kalshi, platform pasar prediksi, serta dua pendirinya, Tarek Mansour dan Luana Lopes Lara, dengan tuduhan mempromosikan perjudian daring secara ilegal di negara bagian tersebut. Dakwaan itu mencakup satu dakwaan tindak pidana berat tingkat dua karena menjalankan pola kegiatan ilegal, 12 dakwaan tindak pidana berat tingkat tiga atas promosi perjudian daring, dan satu dakwaan pelanggaran ringan atas promosi

Menurut Chainalysis, Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 individu dan satu entitas pada 28 Oktober karena terlibat dalam skema penipuan pekerja TI yang dipimpin Korea Utara. Jaringan tersebut menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan AS dan menghasilkan pendapatan dalam bentuk mata uang kripto guna mendanai rezim Korea Utara dan program persenjataannya. Individu yang dikenai sanksi termasuk warga negar

Mahkamah Agung Thailand baru-baru ini memutuskan bahwa Bitcoin memenuhi definisi properti menurut Pasal 137 dan 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand, sehingga tergolong sebagai properti dalam pengertian hukum pidana, tetapi bukan alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hal ini, pengadilan menguatkan vonis penjara 10 tahun atas perampokan di Koh Samui pada 2022. Korban dipaksa mentransfer 2,480801 Bitcoin pada 15 September 2022; pengadilan memerintahkan para perampok mengemb

Menurut Cointelegraph, Aiden Pleterski, yang mengaku sebagai “raja kripto” Kanada, menghadapi dakwaan pidana terkait skema Ponzi aset digital saat kasusnya memasuki tahap musyawarah juri setelah argumen penutup.

Menurut peneliti on-chain Spreek, Hifi Finance baru-baru ini mengalami serangan terhadap tata kelola DAO. Para penyerang menguasai DAO melalui empat pemungutan suara pada menit-menit terakhir yang didanai oleh Tornado Cash, lalu mencetak 25 juta token tata kelola dan mentransfer jaminan pengguna senilai sekitar 1 juta dolar AS, yang sebagian besar berupa token RWA.

Perkara pidana penipuan Aiden Pleterski, yang menyebut dirinya “Raja Kripto”, memasuki tahap pertimbangan juri pada 29 Oktober. Menurut laporan CBC, juri secara resmi memulai pertimbangan pada hari itu setelah menerima instruksi akhir dari hakim. Pleterski didakwa menipu para pengikutnya di media sosial dengan nilai kerugian lebih dari 30 juta dolar AS melalui skema Ponzi yang melibatkan aset digital pada 2021 hingga 2022. Jumlah dana dan kronologi dakwaan: diduga menipu lebih dari 30 juta dolar

Menurut Bloomberg, pada awal Maret, seorang trader diduga memasang order tidak wajar senilai lebih dari 170 juta dolar AS melalui dua akun di platform derivatif terdesentralisasi Hyperliquid dengan menggunakan derivatif kripto yang terkait dengan minyak. Berdasarkan analisis perusahaan pemantau blockchain Solidus Labs, aktivitas trader tersebut diduga merupakan manipulasi harga dengan metode spoofing.

Menurut Deseret News dan KSL, kantor Jaksa Agung Utah mengajukan tuntutan pidana pada 29 Oktober terhadap Kalshi, platform pasar prediksi, serta para pendirinya, Tarek Mansour dan Luana Lopes Lara, dengan total 14 dakwaan, termasuk satu tindak pidana berat tingkat dua, dua belas tindak pidana berat tingkat tiga, dan satu pelanggaran ringan Kelas A terkait promosi perjudian daring. Seorang agen yang menyamar dan diketahui berada di Utah memasang taruhan pada 12 acara olahraga melalui Kalshi. Peru

Aiden Pleterski, yang dikenal sebagai 'Raja Kripto', menjalani sidang penipuan investasi mata uang kriptonya pada 28 Oktober, saat juri mulai bermusyawarah setelah menerima instruksi akhir dari Hakim Shawn Nakatsuru, menurut CBC yang mengutip Cointelegraph. Pleterski didakwa pada 2024 karena menipu para pengikutnya di media sosial hingga sekitar 30 juta dolar AS selama 2021 dan 2022. Terdakwa, yang telah menyatakan dirinya tidak bersalah dan mewakili dirinya sendiri, menyatakan dalam pernyataan

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS sedang menyelidiki apakah Polymarket mematuhi kesepakatan penyelesaian pada 2022 yang mewajibkan platform tersebut memblokir pengguna AS agar tidak mengakses platformnya di luar negeri, lapor Reuters pada 28 Oktober dengan mengutip dua orang yang mengetahui perkara tersebut. Peninjauan ini mencakup metode verifikasi geolokasi pengguna, praktik periklanan, dan prosedur pendaftaran. Penyelidikan ini membuka kembali perkara yang sebelumnya telah ditutup CFT

Menurut ChainCatcher, kasus penipuan Aiden Pleterski diserahkan kepada juri untuk dipertimbangkan minggu ini setelah argumen penutup, dan juri dijadwalkan mulai meninjau kasus tersebut pada Kamis (30 Oktober). Pleterski dituduh menipu investor hingga sekitar 30 juta dolar AS melalui media sosial antara 2021 dan 2022. Ia didakwa melakukan penipuan pada 2024 dan telah menunggu persidangan selama lebih dari dua tahun. Dalam pernyataan penutupnya, Pleterski tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersa

Saham Datavault AI turun 49,55% menjadi $0,067 pada 27 Okt. setelah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq mengungkapkan dalam pengajuan SEC bahwa mereka belum dapat menyelesaikan permintaan penarikan Bitcoin dari bursa kripto Biconomy sejak Juni. Perusahaan juga mengumumkan akan menyajikan kembali empat laporan keuangan, memangkas aset yang dilaporkan hingga $92,2 juta, setelah mengklasifikasikan ulang Bitcoin dari kesepakatan saham Scilex Holding senilai $150 juta sebagai piutang langganan, bukan

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua warga negara Rusia karena memfasilitasi transaksi mata uang kripto untuk pekerja TI Korea Utara, menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis. Kedua individu tersebut, termasuk seseorang yang diidentifikasi sebagai Boykov, diduga mengoperasikan jaringan pencairan dana yang mendukung aktivitas kripto ilegal Korea Utara. Tindakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah AS untuk mengganggu jarin

Menurut Chainalysis, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada dua warga negara Rusia yang terlibat dalam memfasilitasi transaksi mata uang kripto untuk pekerja TI Korea Utara. Individu yang dikenai sanksi, termasuk Boykov, dikaitkan dengan jaringan pencairan dana yang dilaporkan telah beroperasi selama beberapa tahun, menyoroti kekhawatiran yang terus berlanjut tentang peran mata uang kripto dalam mendukung aktivitas keuangan ilegal.

FBI melaporkan kerugian akibat penipuan mata uang kripto sebesar 11,4 miliar dolar AS selama 2025, meningkat 22 persen dari tahun sebelumnya, dengan penipuan investasi saja menyumbang 7,2 miliar dolar AS. Besarnya kerugian ini telah menciptakan permintaan terhadap pengacara spesialis yang memahami teknologi blockchain dan hukum penipuan keuangan. Biaya pengacara bervariasi menurut pengalaman dan kompleksitas kasus, dengan perkiraan yang dipublikasikan menunjukkan tarif per jam mulai dari sekitar

Menurut Bloomberg yang mengutip firma pemantau pasar Solidus Labs, seorang trader di Hyperliquid menggunakan dua akun untuk memasang order mencurigakan senilai lebih dari 170 juta dolar AS selama volatilitas minyak mentah pada 8–10 Maret, diduga melakukan spoofing—dengan cepat memasang lalu membatalkan order besar di satu sisi Order Book sambil mengeksekusi perdagangan di sisi lain. Solidus Labs menemukan bahwa trader tersebut meraup keuntungan sekitar 119 ribu dolar AS selama periode itu. Dalam

Menurut Bloomberg, perusahaan-perusahaan di bidang mata uang kripto, firma modal ventura, dan perusahaan pasar prediksi yang terafiliasi dengan Trump merekrut pengacara dan pelobi pada 29 Oktober untuk bersiap menghadapi kemungkinan penyelidikan Kongres. Para anggota parlemen dari Partai Demokrat meminta informasi dari World Liberty Financial dan 1789 Capital, dengan fokus pada apakah perusahaan-perusahaan ini menerima kontrak pemerintah, memperoleh perlakuan istimewa dalam kebijakan, atau memil

Menurut Caixin, pada 28 Oktober, Pengadilan BVI menunjuk likuidator sementara bersama untuk 30 entitas di Kepulauan Virgin Britania yang dikendalikan oleh Chen Zhi dari Prince Group. Proses likuidasi bersifat kolektif; kreditor dari yurisdiksi mana pun, termasuk korban penipuan dan perjudian ilegal di China, dapat mengajukan klaim tanpa memandang kewarganegaraan maupun yurisdiksi yang berlaku. Jaksa AS mengungkapkan bahwa dari lebih dari 120.000 bitcoin yang disita, lebih dari 90.000 BTC mengali

Menurut ChainCatcher, pada 28 Oktober, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 10 individu dan satu entitas yang terlibat dalam skema penipuan yang melibatkan pekerja TI Korea Utara serta pencucian uang kripto. Warga negara Rusia yang dikenai sanksi, Ilya Boykov, menukarkan mata uang kripto senilai sekitar 3,5 juta dolar AS bagi perusahaan Alis yang terafiliasi dengan Korea Utara sejak 2024. Warga negara Rusia, Vitold Obertas, memfasilitasi penuka

GMO Internet menolak tebusan mata uang kripto senilai 50 juta dolar AS setelah penyerang membobol layanan Onamae.com Desktop Cloud, yang berpotensi mengekspos 26.739 lingkungan server antara 19 Oktober dan 21 Oktober. Awalnya, penyerang menuntut sekitar 50 juta dolar AS, atau kira-kira ¥8 miliar, dengan pembayaran yang kabarnya diminta dalam Bitcoin dan Ethereum. Mereka kemudian menurunkan tuntutan menjadi 1 juta dolar AS dengan tenggat tengah hari pada 27 Oktober. GMO menolak membayar karena pe