Tindakan Penegakan Hukum

Chainalysis telah melacak pergerakan on-chain dana hasil minyak Iran selama beberapa bulan. Temuan perusahaan analisis blockchain tersebut merupakan bagian dari Laporan Kejahatan Kripto 2026, yang menguraikan jaringan terkait perampasan aset senilai 61 juta dolar AS oleh Southern District of New York (SDNY). Laporan tersebut menyoroti bagaimana pendapatan minyak pemerintah Iran dipindahkan secara on-chain, sehingga menarik perhatian pada transaksi mata uang kripto yang terkait dengan entitas yan

Menurut Laporan Kejahatan Kripto 2026 dari Chainalysis, perusahaan analisis blockchain tersebut melacak perpindahan hasil penjualan minyak Iran milik negara secara on-chain. Temuan itu berkaitan dengan penyitaan senilai US$61 juta oleh Distrik Selatan New York. Laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam pengumuman resmi Chainalysis, memaparkan infrastruktur jaringan yang digunakan dalam transaksi ini dan menandakan meningkatnya pengawasan regulator terhadap transaksi mata uang kripto yang t

Revolut menghubungi 680 pelanggan setelah pihak yang tidak berwenang memperoleh data pribadi dan keuangan melalui permintaan informasi palsu yang dikirim menggunakan domain Email pemerintah yang sah, lapor Financial Times. Staf Revolut memproses permintaan tersebut sebagai permintaan yang sah setelah lolos pemeriksaan autentikasi teknis. Information Commissioner’s Office (ICO) Inggris telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang dilaporkan Revolut kepada pengawas itu. Email Pemerintah

Menurut Financial Times, Revolut menghubungi 680 nasabah pada 12 September setelah data pribadi dan keuangan mereka terekspos melalui permintaan penipuan via Email yang menggunakan domain pemerintah yang sah. Pihak yang tidak berwenang melewati kontrol perusahaan dengan mengirimkan permintaan kepatuhan dari akun Email pemerintah asli, menggunakan kredensial autentikasi domain yang valid; staf Revolut memprosesnya sebagai permintaan yang sah. Data yang terekspos mencakup nama, tanggal lahir, alam

Gate News: Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh karyawan Robinhood melakukan perdagangan orang dalam di platform Hyperliquid, dan pihak terkait didakwa atas tuduhan penipuan komoditas. Menurut laporan AggrNews, kasus ini melibatkan karyawan internal Robinhood yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan aktivitas perdagangan ilegal. Kapitalisasi pasar Hyperliquid saat ini mencapai 19,4 miliar dolar AS.

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi Guarantee, sebuah marketplace ilegal, dengan membekukan USDT senilai 52,8 juta dolar AS yang tersimpan dalam 52 dompet. Tindakan tersebut menyasar entitas yang telah diidentifikasi sebagai marketplace ilegal terbesar kedua dari jenisnya. Sanksi ini mencerminkan meningkatnya fokus regulator terhadap operasi mata uang kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal dan menggarisbawahi perlunya kepatuhan dalam

Menurut Elliptic, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi Guarantee, sebuah pasar ilegal, dengan membekukan USDT senilai US$52,8 juta di 52 dompet. Tindakan ini mencerminkan meningkatnya perhatian regulator terhadap operasi mata uang kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal.

Raksasa energi Polandia yang dikendalikan negara, Orlen, kehilangan 230 juta dolar AS dalam perdagangan minyak Venezuela yang gagal pada akhir 2023 dan sangat mengandalkan pembayaran dalam Tether USDT, menurut laporan Financial Times yang diterbitkan pada Selasa. Orlen Trading Switzerland membayar uang muka pada 4 Desember 2023 kepada Hannon International Middle East yang berbasis di Dubai untuk 6 juta barel minyak mentah dari perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, tetapi hanya menerima miny

Menurut Financial Times, USDT Tether digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan minyak Venezuela yang gagal, yang menyebabkan Orlen, perusahaan energi terbesar Polandia, kehilangan 230 juta dolar AS dalam pembayaran di muka pada akhir 2023. Orlen mentransfer 230 juta dolar AS, sebagian besar dalam USDT, kepada Hannon International Middle East yang berbasis di Dubai pada Desember 2023 untuk membeli 6 juta barel minyak mentah dari perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA. Namun, ke

Menurut Financial Times, anak perusahaan penyulingan minyak Orlen, perusahaan milik negara Polandia, yang berbasis di Swiss, OTS, mengalami kerugian sekitar 345 juta dolar AS setelah mencoba membeli minyak mentah Venezuela yang dikenai sanksi AS menggunakan stablecoin USDT pada April 2024. Dana tersebut lenyap selama proses transfer yang melibatkan sejumlah perantara, sementara perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA, menolak memuat kapal dengan alasan belum menerima pembayaran. Beberapa

Masa tenggang satu tahun yang diberikan Bank Sentral Uni Emirat Arab kepada bisnis untuk mematuhi Federal Decree-Law No. 6 of 2025 berakhir pada 16 September, sehingga perusahaan keuangan dan teknologi kini berada di bawah rezim perizinan dan penegakan yang dapat mengenakan denda administratif hingga AED 1 miliar (272 juta dolar AS). Undang-undang tentang Bank Sentral, regulasi lembaga dan aktivitas keuangan, serta bisnis asuransi ini mulai berlaku pada 16 September 2025. Pasal 184 memberikan en

Menurut CNBC, pada 15 September, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan gugatan perampasan perdata untuk menyita mata uang kripto senilai lebih dari 61 juta dolar AS yang diduga berasal dari pengelakan sanksi oleh Iran melalui penjualan minyak mentah dan produk minyak bumi. Dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah Iran, militernya, dan Korps Garda Revolusi Islam. Dokumen pengadilan menuduhkan bahwa Iran mencuci lebih dari 1,5 miliar dolar AS hasil penjualan min

Menurut WuBlockchain, Revolut baru-baru ini mengekspos data sensitif milik 680 nasabah setelah peretas menyamar sebagai lembaga pemerintah untuk mengajukan permintaan data palsu. Informasi yang bocor mencakup detail paspor, nomor rekening bank, dan aktivitas Bitcoin. Information Commissioner’s Office Inggris telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Revolut telah memberi tahu nasabah yang terdampak dan regulator mengenai kebocoran tersebut.

Menurut Sina Finance, pada 15 September, mantan manajer hubungan nasabah Bank of China (Asia), Lin Junxian, mengaku bersalah menerima suap senilai lebih dari US$470.000 dalam bentuk USDT dari seorang karyawan perusahaan fintech dan rekan-rekannya. Ia juga mengaku telah memalsukan beberapa dokumen tanpa kewenangan untuk menjamin transaksi investasi terkait asuransi. Hakim telah menjadwalkan pembacaan vonis pada 18 September, sementara terdakwa tetap ditahan hingga putusan dijatuhkan.

Menurut Biro Regulasi Sekuritas Jiangsu, pada 15 September, regulator menerbitkan peringatan risiko terkait aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan dengan mengatasnamakan RWA (Aset Dunia Nyata). Biro tersebut menyatakan bahwa sejumlah institusi dan individu telah mempromosikan konsep RWA dengan klaim “imbal hasil berbasis aset, perlindungan Dana Pokok, imbal hasil tinggi, dan apresiasi nilai dengan risiko rendah” untuk menyesatkan masyarakat agar berinvestasi. Regulator menegaskan bahwa semua a