Je viens d'apprendre qu'ils ont arrêté un type nommé Christopher Delgado, PDG de Goliath Ventures, pour avoir monté un schéma de Ponzi en cryptomonnaies qui a escroqué des investisseurs pour $328 millions. Le truc fou, c'est que cela s'est passé entre 2023 et 2026, donc c'était assez récent.

En gros, le schéma de Ponzi fonctionnait comme ça : il promettait des rendements mensuels si on investissait dans des pools de liquidités crypto, mais en réalité il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Classique Ponzi. Pour que cela paraisse légitime, il effectuait quelques paiements mensuels, mais la majorité de l'argent était dépensée en fêtes luxueuses, voyages coûteux et il a acheté 4 propriétés avec l'argent des victimes (entre 1,15 et 8,5 millions de dollars en biens immobiliers).

Le problème du schéma de Ponzi en crypto reste sérieux. Le DOJ enquête sur tout cela avec Homeland Security et l'IRS. S'il est condamné sur tous les chefs d'accusation, il risque 30 ans de prison. De plus, il y a peu, un autre PDG (Ramil Ventura Palafox) a été condamné à 20 ans pour un schéma similaire en Bitcoin qui a fraudé 90 000 investisseurs pour $200 millions.

C'est incroyable comme ces types continuent de tomber. Pensez-vous qu'ils seront plus stricts avec les vérifications des fonds maintenant ?