Un soldat américain a été bloqué sur Kalshi avant de placer des paris sur Maduro sur Polymarket

En résumé

• Un soldat américain accusé d’avoir utilisé des renseignements militaires classifiés pour parier sur le renversement du président vénézuélien Nicolás Maduro n’a pas réussi à passer les procédures KYC de Kalshi.
• L’affaire du gouvernement attirera l’attention sur les différences entre les activités de Kalshi et celles de Polymarket, selon Michael Weinstein de Cole Schotz.
• Amanda Fischer, ancienne chef de cabinet de l’ancien président de la SEC Gary Gensler, a questionné pourquoi la CFTC et le DOJ n’ont pas poursuivi Polymarket pour cette faille.

Un soldat américain accusé jeudi d’avoir utilisé des renseignements militaires classifiés pour parier sur le renversement du président vénézuélien Nicolás Maduro n’a pas réussi à ouvrir un compte sur Kalshi en raison des procédures de connaissance du client (KYC) de la plateforme, Decrypt a appris. Bien que Gannon Ken Van Dyke ait prétendument pu placer 13 paris sur des résultats liés au Venezuela qui ont généré plus de 400 000 dollars de profits sur Polymarket, le jeune homme de 38 ans n’a pas réussi à vérifier son identité auprès du principal rival de la plateforme, selon une personne familière avec l’affaire. Dans une plainte déposée par la CFTC, l’organisme de régulation a allégué que Van Dyke avait soumis une demande d’ouverture de compte auprès d’un marché de prédiction non affilié à Polymarket, qui facilitait également des paris sur des événements liés au renversement de Maduro. Le régulateur a également affirmé que Van Dyke avait contacté le support client de la plateforme avant d’être rejeté.

Suite à un règlement de 2022 avec la CFTC, la plateforme internationale de Polymarket interdit officiellement aux personnes américaines de participer, en utilisant le blocage IP pour faire respecter cette règle. Le DOJ a allégué dans sa plainte que Van Dyke, qui était stationné dans une base militaire en Caroline du Nord, avait utilisé un VPN pour accéder à Polymarket, en prétendant être un utilisateur d’un pays étranger.  Alors que le DOJ et la CFTC poursuivent leurs affaires respectives, l’incapacité de Polymarket à empêcher les citoyens américains d’utiliser sa plateforme internationale sera probablement mise en évidence, selon Michael Weinstein, avocat spécialisé en défense contre la criminalité en col blanc chez Cole Schotz. « La distinction entre la KYC d’une entreprise et celle d’une autre finira par être déterminante pour le gouvernement dans la poursuite de cette affaire », a-t-il déclaré à Decrypt. « Ils vont probablement aussi demander la transmission de ses efforts pour effectuer le trade infructueux. »

Les Américains ouvrant des comptes sur la plateforme américaine de Polymarket sont soumis aux procédures KYC ; cependant, les parieurs utilisant sa version internationale créent des comptes uniquement avec une adresse email ou en connectant un portefeuille crypto. Jeudi, la société a indiqué dans un post sur X qu’elle avait identifié la conduite de Van Dyke, transmis l’affaire aux autorités, et coopéré avec elles. « L’arrestation d’aujourd’hui prouve que le système fonctionne », a ajouté la plateforme, en soulignant les règles renforcées d’intégrité du marché pour lutter contre le délit d’initié, publiées le mois dernier. En ce qui concerne les activités de Polymarket, les plaintes soulèvent plus de questions que de réponses, selon Amanda Fischer, directrice politique et COO du groupe de réforme financière Better Markets, qui a été chef de cabinet de l’ancien président de la SEC Gary Gensler. « Il est curieux que la CFTC et le DOJ n’aient pas poursuivi Polymarket pour ne pas avoir interdit de manière appropriée l’accès à la plateforme aux parieurs américains », a-t-elle déclaré à Decrypt. « Cela devrait soulever des questions sur le lancement par Polymarket d’une plateforme domestique ici aux États-Unis. » Dans une déclaration jeudi, le président de la CFTC, Mike Selig, a indiqué que l’organisme n’avait aucune patience pour la fraude, la manipulation et le délit d’initié. Plus tôt ce mois-ci, il a également déclaré à Politico qu’il ne se concentrait pas sur les activités liées aux marchés de prédiction qui se déroulent offshore. « Il est important que nous ne nous concentrions pas sur la régulation par l’application de la loi et la chasse aux sorcières offshore », a-t-il dit. « La chose la plus importante pour un régulateur de marché et mon objectif politique est de définir des règles qui fonctionnent pour les Américains. » Kalshi a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Decrypt. Un porte-parole de Polymarket a renvoyé Decrypt à un post sur X du fondateur et PDG Shayne Coplan. « Nous travaillons de manière proactive avec toutes les autorités compétentes sur toute activité suspecte sur notre marché », a déclaré Coplan. « Cela se produit constamment en coulisses, malgré ce que beaucoup pensent. »

Note de l’éditeur : Cette histoire a été mise à jour après publication pour inclure le commentaire de Polymarket.