Membre clé d'une affaire de vol de crypto-monnaie et de blanchiment d'argent dirigée par le Singapourien Malone Lam condamné à 70 mois

Le 25 avril, le Département de la Justice des États-Unis a révélé qu’Evan Tangeman, un membre clé d’un réseau de vol de cryptomonnaies et de blanchiment d’argent, a été condamné à 70 mois de prison fédérale par un tribunal américain, avec une affaire impliquant plus de $263 millions. Les procureurs allèguent que le réseau criminel est dirigé par le suspect singapourien Malone Lam ( qui n’a pas encore été condamné), utilisant des techniques complexes d’ingénierie sociale pour mener des attaques dans plusieurs États et frontières, volant des quantités importantes d’actifs cryptographiques. En tant que figure clé de l’opération de blanchiment d’argent, Tangeman a admis avoir aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars de fonds illégaux, convertissant des actifs cryptographiques en argent liquide, et louant plusieurs propriétés de luxe à Los Angeles et Miami pour le gang, dont certaines évaluées entre $4 millions et $9 millions. Les enquêtes ont révélé que de nombreux membres du gang ont moins de 20 ans et manquent de sources de revenus stables, mais maintiennent un style de vie somptueux financé par des produits criminels, comprenant des supercars, des montres de luxe, des biens haut de gamme et des dépenses en boîtes de nuit pouvant atteindre 500 000 dollars par nuit. Les procureurs ont également noté que Tangeman a reçu des voitures de luxe comme une Lamborghini Urus en « paiement » de la part de complices et a ordonné la destruction de preuves électroniques après l’arrestation de ses associés. Les procureurs américains ont déclaré que cette affaire illustre la « soif de richesse » à l’échelle de ce réseau criminel, plusieurs membres ayant déjà plaidé coupables ou étant poursuivis, et l’affaire est toujours en cours d’examen.