ComplyAdvantage embauche un nouveau directeur des données

ComplyAdvantage, une société leader dans la détection de la fraude et de la criminalité financière, a nommé Jim Anning en tant que Directeur des Données, un rôle nouvellement créé qui reflète l’accent mis par l’entreprise sur l’innovation et les insights basés sur les données. La nomination d’Anning s’inscrit dans l’engagement de ComplyAdvantage envers les services de lutte contre le blanchiment d’argent et de contre-terrorisme financier, et son rôle au sein de l’équipe de direction souligne l’importance de la qualité et de la compréhension approfondie pour la mission et les produits de l’entreprise.

Le PDG Vatsa Narasimha déclare que l’investissement dans les données et les data scientists est essentiel pour faire progresser davantage la technologie de détection des risques de criminalité financière qui sous-tend le service fourni à ses clients. Il ajoute que le paysage de la conformité devient de plus en plus complexe à mesure que les listes de sanctions sont mises à jour et que les mauvais acteurs tentent d’échapper aux autorités.

Anning, qui possède des décennies d’expérience dans les paiements et la technologie grand public, rejoint ComplyAdvantage en provenance de GoCardless, où il a dirigé la création des capacités et de l’organisation de données de l’entreprise qui soutiennent ses produits d’intelligence de paiement. Il était auparavant responsable des Données et de l’Analyse chez Hive pendant plus de quatre ans lors de la croissance et de l’expansion de l’entreprise.

Anning souligne que des informations à jour sont au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière, et que l’entreprise utilise la science des données et la technologie intelligente pour identifier des modèles de transactions et des connexions entre personnes et entreprises criminelles. Il affirme que fournir cette intelligence aux clients nécessite une richesse de données brutes pertinentes et des compétences approfondies en gestion de données à travers l’entreprise, et il est enthousiaste à l’idée de faire partie de l’équipe.

Selon le Rapport sur l’État de la Criminalité Financière 2023 de ComplyAdvantage, les data scientists jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière en donnant un sens au flot d’informations qui traverse le système chaque jour. Anning indique qu’une analyse efficace et précise des données est vitale pour des programmes AML/CFT efficaces, surtout alors que les tendances mondiales de la criminalité financière continuent de croître et que les équipes de conformité font face à des ensembles de données de plus en plus volumineux, dépassant les outils traditionnels, même si les pressions budgétaires et en personnel augmentent.

ComplyAdvantage est la principale source de données sur les risques de criminalité financière alimentées par l’IA et de technologie de détection de fraude dans le secteur financier. Plus de 1000 entreprises dans 75 pays font confiance à ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié à leurs partenaires commerciaux grâce à la seule base de données mondiale en temps réel sur les personnes et les entreprises. La société identifie des milliers d’événements à risque chaque jour à partir de millions de points de données structurés et non structurés. ComplyAdvantage dispose de quatre hubs mondiaux à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca, et est soutenue par Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures et Balderton Capital.