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Les agences de justice américaines offrent une récompense de 4 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation de Daren Li, impliqué dans le blanchiment d'argent en cryptomonnaie
Odaily planète Daily News, le Bureau de la lutte contre la drogue et la criminalité organisée du Département d’État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre 4 millions de dollars pour des informations menant à l’arrestation de Daren Li, qui aurait aidé divers centres de fraude en Asie du Sud-Est à blanchir leurs gains.
Selon des documents judiciaires, Daren Li aurait utilisé des escroqueries en cryptomonnaie et d’autres fraudes connexes pour blanchir des fonds obtenus auprès de victimes, en ordonnant à ses complices d’ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans, et en surveillant les transferts transfrontaliers et interétatiques des fonds des victimes. Au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes auraient été déposés directement sur des comptes bancaires liés à lui et à ses complices, dont au moins 59,8 millions de dollars provenant de sociétés écrans américaines utilisées pour blanchir les gains obtenus par fraude.