Choc dans le secteur financier taiwanais ! Six cadres de la Banque de Taichung liés à un groupe de fraude, impliqués dans le blanchiment de 3,6 milliards de yuans

Six cadres de Taichung Bank impliqués dans une collusion avec une organisation frauduleuse, aidant à ouvrir des comptes fictifs pour contourner la lutte contre le blanchiment d’argent, couvrant un flux financier de jusqu’à 3,64 milliards de yuans. Le parquet a saisi près de 270 millions de yuans d’actifs, poursuivant 7 personnes pour violation de la loi bancaire et de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.

Une organisation frauduleuse infiltre la haute direction de Taichung Bank, impliquée dans plus de 3,6 milliards de yuan de blanchiment

Une affaire majeure de collusion entre employés de Taichung Bank et un groupe de fraude et de jeux d’argent a secoué le secteur financier ! Selon le « United News Network », le parquet de Taichung a découvert que Hong Yuepeng, responsable de la société Wanli Development, facilitait le blanchiment d’argent en s’infiltrant activement dans le système financier depuis longtemps, et en recrutant plusieurs hauts responsables de Taichung Bank pour rejoindre l’organisation criminelle.

Le parquet a aujourd’hui (23/04) formellement poursuivi Hong Yuepeng et 6 autres responsables bancaires pour violation de la loi bancaire par abus de confiance, pour de vastes opérations de blanchiment d’argent, et pour organisation criminelle, impliquant un flux financier illicite de 3,64 milliards de yuans, ce qui porte gravement atteinte au système de régulation financière national.

Les hauts responsables bancaires abusent de leur pouvoir pour protéger l’organisation frauduleuse, contournant les mécanismes anti-blanchiment

Le parquet indique que Hong Yuepeng aurait conspiré avec des gestionnaires et assistants de quatre agences de Taichung Bank situées à Tanzi, Beitun, Zhongzheng et Toutun. De septembre 2024 à avril 2025, ces responsables bancaires auraient abusé de leur pouvoir pour aider le groupe à ouvrir des comptes financiers sous le nom de sociétés fictives sans activité réelle, telles que Jiajia Industrial Co.

Lors de l’ouverture des comptes, ces responsables n’auraient même pas respecté la procédure de conservation des images d’ouverture, et auraient délibérément augmenté les limites de transfert pour ces comptes commerciaux. Lorsque des comptes fictifs déclenchaient des alertes de suspicion de blanchiment, les responsables bancaires impliqués auraient délibérément protégé ces comptes, retardant la déclaration aux autorités compétentes.

Même après avoir signalé des anomalies, ils auraient négligé de mettre en œuvre des mesures de prévention telles que la suspension, la restriction ou la fermeture des comptes, permettant ainsi aux fonds illicites de se transférer rapidement, notamment via des transferts massifs en ligne, dissimulant ainsi l’origine et la destination des revenus criminels par des transferts successifs.

Les forces de l’ordre mènent plusieurs perquisitions et saisissent près de 270 millions de yuan de fonds illicites

Après plusieurs mois de collecte de preuves, le Bureau d’enquête du ministère de la Justice a lancé une opération. Selon le « Mirror News », l’équipe spéciale a utilisé une stratégie de traçage des flux financiers et de remontée des responsables, menant des perquisitions en trois vagues dans plusieurs endroits, notamment Wanli Development et Taichung Bank.

Les enquêteurs ont saisi au total des dépôts, biens immobiliers, actions et voitures de luxe au nom de Hong Yuepeng et des gestionnaires impliqués, pour un montant total dépassant 269 millions de yuans.

Le parquet de Taichung a déjà terminé les interrogatoires, et a autorisé la détention provisoire de Hong Yuepeng, du gestionnaire Zhang de la succursale de Tanzi, et du gestionnaire Zhuang de la succursale de Toutun. Les autres suspects, le gestionnaire Huang de la succursale de Zhongzheng, ont été libérés sous caution de 10 millions de yuans, le gestionnaire Yao de Beitun sous caution de 6 millions, le sous-directeur Su de Beitun sous caution de 500 000, et le sous-directeur Chen de Zhongzheng a été libéré sans caution.

Taichung Bank a également publié une déclaration importante le 1er avril, annonçant qu’elle coopérait avec les opérations de recherche et d’audition du bureau d’enquête, en soulignant que cela n’affectait pas la situation financière ou les activités globales de la société.

Selon le tableau de bord anti-fraude 165, les escroqueries en Taïwan sont en forte hausse, avec près de 5 milliards de pertes signalées en mars. La complicité des hauts responsables bancaires dans ces affaires de fraude incite désormais les institutions financières à réexaminer non seulement les mesures anti-fraude et anti-blanchiment externes, mais aussi leurs mécanismes de contrôle interne, afin de détecter d’éventuels « insiders » responsables, qui pourraient devenir des brèches dans la sécurité bancaire.

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