Récemment, j'ai entendu des histoires de personnes confesser des échecs de trading, et à la fin je pose toujours la même question : as-tu tout enregistré ?

La chose qui rend le plus fou à la fin de l'année n'est pas la retracement, mais une multitude d'adresses sur la chaîne, de dépôts et retraits sur les échanges, de transferts inter-chaînes, tout cela qui ne correspond pas dans les comptes.

Je suis vraiment basique : chaque fois qu'il y a un gros dépôt ou retrait, je prends une capture d'écran, je colle le hash de la transaction dans un tableau, et j'écris en même temps « pourquoi transférer, d'où à où ».
Quand je vois des transferts importants sur la chaîne, des mouvements dans les portefeuilles froids ou chauds des échanges, et que cela est pris pour de l'argent intelligent, je suis aussi tenté de réagir, mais je préfère d'abord considérer cette action comme « peut nécessiter une explication » et l'enregistrer, rester calme.
En gros, il faut d'abord garder une trace des preuves, pour ne pas oublier, peu importe si on dépose plainte ou non par la suite.