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Les États-Unis sanctionnent un sénateur cambodgien, la lutte contre la fraude en cryptomonnaie continue de s'intensifier
Odaily planète Daily News, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a annoncé avoir imposé des sanctions contre le sénateur cambodgien Kok An, l’accusant de contrôler des « zones de fraude » à l’échelle nationale, et d’avoir escroqué des victimes américaines via des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie.
Selon une déclaration publiée jeudi par l’OFAC, en plus de Kok An, 28 autres personnes et entités ont été inscrites sur la liste des sanctions, toutes considérées comme liées à son réseau de fraude. Ce réseau est accusé d’utiliser des « investissements à haut rendement » comme appât pour inciter les victimes à envoyer des actifs cryptographiques.
Cette opération intervient peu après une rafle menée par la police cambodgienne dans deux centres de fraude situés dans la ville frontalière de Poipet. Auparavant, Kok An avait déjà été accusé d’exploiter des bases de fraude dans cette région.
L’OFAC indique que les escrocs obtiennent généralement la confiance des victimes en établissant des « amitiés » ou des « relations amoureuses », puis les dirigent vers des plateformes d’investissement en cryptomonnaie soi-disant, afin de leur soutirer des fonds, pour un montant total atteignant plusieurs millions de dollars.
Il est à noter que certains des participants à ces activités frauduleuses sont eux-mêmes des victimes de trafic d’êtres humains, forcés à commettre des actes illégaux sous la menace de violence. L’OFAC souligne que ces centres de fraude sont souvent situés dans des casinos ou des zones de bureaux reconverties, servant non seulement au blanchiment d’argent, mais aussi comme bases pour escroquer les citoyens américains et violer les droits humains.
De plus, les autorités ont également gelé plus de 500 noms de domaines de faux sites web utilisés pour mener des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie, montrant que la lutte contre ces activités criminelles s’intensifie encore.