Je viens de vérifier sur la chaîne un « profil d'adresse de l'argent intelligent », avec une tonne d'étiquettes : portefeuille chaud d’échange, market making, fonds, stratagème… Je suis resté perplexe en le regardant. En y regardant de plus près, j’ai vu que cette adresse interagissait encore il y a quelques jours avec un mélangeur, et dans le groupe, on commençait à débattre de si la crypto-monnaie privée doit être considérée comme une autoprotection ou si elle franchit la ligne de conformité, ce qui m’a encore plus fait douter de la véracité de ces étiquettes, j’avais l’impression d’utiliser un filtre comme une pièce d’identité.

Pour faire simple, les étiquettes/clusters ne peuvent être que des indices, pas des verdicts. Beaucoup de « flux de fonds » sont en réalité des paiements, des consolidations, des transferts inter-chaînes, ou même des portefeuilles avec des permissions hiérarchisées appartenant à la même personne qui s’échangent entre eux, et plus j’observe, plus cela ressemble à un labyrinthe. Ma méthode actuelle est : d’abord regarder les interactions et le rythme temporel, puis croiser avec des informations hors chaîne (annonces, adresses d’équipes connues), et si je ne suis pas sûr, je considère cela comme du bruit ; pour la sécurité, c’est toujours la vieille règle : multi-signatures + matériel sécurisé + permissions hiérarchisées, et pour les liens inconnus, je préfère être considéré comme prudent plutôt que risquer d’être trop laxiste.