Je viens d'apprendre une affaire assez intéressante qui mêle histoire criminelle et fraude en crypto. Le petit-fils de John Gotti, ce mafieux légendaire de New York, a été condamné à 15 mois de prison pour quelque chose qui semble presque ironique : avoir fraudé des fonds d'aide COVID.

L'histoire est la suivante : Carmine G. Agnello a frauduleusement obtenu environ 1,1 million de dollars en prêts d'urgence pendant la pandémie. Mais voici ce qui est intéressant, au moins 420 000 dollars de cet argent ont été investis dans des entreprises liées aux cryptomonnaies. Autrement dit, des fonds censés servir à survivre à la crise ont fini par financer des projets cryptographiques.

Ce qui m'interpelle, c'est que ce cas n'est pas isolé. Les régulateurs estiment qu'il y a eu une utilisation abusive généralisée de ces fonds d'aide dans toute l'industrie. Le secteur crypto a clairement été un aimant pour ce type de fraudes pendant la pandémie.

Finalement, Agnello a dû rembourser environ 1,27 million de dollars et purger sa peine. C'est un bon rappel que même avec des connexions familiales puissantes comme celles du legs de John Gotti, il n'y a pas d'échappatoire quand il s'agit de fraude fédérale. Définitivement, une affaire à garder en tête lorsqu'on parle des risques réglementaires en crypto.