Voici l'histoire qui est sortie avec Gotbit. Le fondateur de la société, Alexeï Andriouinine, a été condamné à 8 mois de prison pour manipulation sur le marché des cryptomonnaies. Ce Russe de 26 ans, également citoyen portugais, a été arrêté au Portugal à l'automne dernier, puis extradé aux États-Unis et a reconnu sa culpabilité devant le tribunal du Massachusetts en mars.

Le fondement de l'accusation est le suivant : Andriouinine a créé une technologie pour des transactions fictives. Tout un système de transactions de blanchiment d'argent, qui gonflait artificiellement les volumes de trading. Selon les procureurs, il expliquait même dans une interview en 2019 comment cette scheme fonctionnait, comment le code opérait et comment cela aidait à atteindre les rangs supérieurs des plateformes cryptographiques.

Les employés de Gotbit vendaient activement ce service à des clients. Ils expliquaient comment utiliser plusieurs comptes pour effacer leurs traces sur la blockchain. Résultat : la société a effectué de telles opérations pour des millions de dollars, recevant des dizaines de millions en paiements de la part des clients. Les procureurs ont qualifié cela de fraude manifeste utilisant des moyens électroniques de communication.

Désormais, la société Gotbit se voit interdire d'exercer pendant cinq ans. Alexeï Andriouinine va purger sa peine. Il est intéressant de noter que c'est l'un des rares cas où le fondateur d'une cryptosociété a réellement été tenu responsable aux États-Unis pour manipulation du marché. En général, de telles affaires se terminent par des amendes ou ne parviennent même pas jusqu'au tribunal.