Paxful plaide coupable d'aide au crime, en ignorant les lois AML

Source : CryptoNewsNet Titre original : Paxful plaide coupable d’aide au crime, en ignorant les lois AML Lien original : La plateforme Bitcoin Paxful a plaidé coupable à une instruction pénale à trois chefs d’accusation, admettant en cour avoir aidé des criminels à déplacer des fonds et à tirer profit d’activités illicites telles que la prostitution, la fraude et l’évasion des sanctions.

Une « instruction pénale » est un document officiel de mise en accusation utilisé lorsqu’un défendeur renonce à l’inculpation et accepte de plaider coupable. Dans ce cas, Paxful a admis avoir violé la loi Travel Act en faisant la promotion de la prostitution illégale via le commerce interétatique, en exploitant une activité de transmission d’argent non agréée et en n’ayant pas mis en œuvre un programme (AML), comme l’exige la loi sur le secret bancaire.

Selon les autorités, Paxful a gagné des millions en fermant les yeux sur les crimes se déroulant sur sa plateforme. Entre 2015 et 2019, Paxful a traité près de $3 milliard en échanges et a collecté plus de $29 million en frais. La société était également liée à Backpage, un site de petites annonces en ligne connu pour le travail sexuel illégal. Les enquêteurs ont indiqué que près de $17 million en bitcoin ont été transférés de Paxful à Backpage et à un site similaire, Paxful ayant tiré un bénéfice d’au moins 2,7 millions de dollars.