El comerciante del Reino Unido niega los cargos en la primera procesión ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas

Un comerciante de Londres se declaró no culpable de operar un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y de lavar $395,000 en efectivo criminal.

Habibur Rahman, un comerciante de criptomonedas de East Ham, Londres, se ha declarado no culpable de cargos relacionados con la operación de un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y el lavado de £300,000 (alrededor de $395,000) en efectivo criminal.

Rahman fue arrestado en abril de 2023 después de que la policía registrara su tienda de teléfonos móviles en Chatham, Kent, incautando varios cajeros automáticos de criptomonedas, según informa BBC, citando a un portavoz de la Policía de Kent. La FCA exige que todos los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas se registren en la agencia, un requisito que Rahman presuntamente ignoró.

Durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Medway, se enfrentó a cargos de dirigir un negocio no regulado y convertir ilegalmente dinero en criptomonedas entre abril y junio de 2022. Matthew Largo, director de pagos y activos digitales de la FCA, reiteró los peligros asociados con las inversiones en criptomonedas, afirmando: “si estás utilizando una de estas máquinas, podrías estar entregando tu dinero a criminales.”

La FCA ha ampliado recientemente sus acciones de ejecución, como se evidencia en un caso separado que involucra a Olumide Osunkoya, otro operador de Londres acusado de operar ilegalmente múltiples cajeros automáticos de criptomonedas que procesaron £2.6 millones (en ese momento $3.4 millones) en transacciones. Posteriormente, Osunkoya se declaró culpable de cinco delitos relacionados con la operación de una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas, marcando la primera condena de este tipo en el Reino Unido.

Este caso subraya la continua represión de la FCA sobre las actividades criptográficas no registradas y refleja una iniciativa más amplia para mejorar la supervisión regulatoria en el sector de las criptomonedas. A medida que los riesgos asociados con estas operaciones continúan creciendo, la FCA parece estar cada vez más vigilante en sus esfuerzos por proteger a los consumidores y mantener la integridad financiera.