¿La gente en el mundo Cripto está siendo 'controlada en el borde'? Explicación de las razones, la ruta de consulta y el tratamiento

Recientemente, los miembros del equipo de la hermana Sa recibieron repentinamente una llamada de consulta de un viejo amigo en el círculo monetario en medio de la noche, quien dijo que de repente estaba “controlado en la frontera” y no podía salir del país, por lo que había una parte del área gris en el proceso comercial, y actualmente estaba muy preocupado de que las autoridades judiciales se lo llevaran y restringieran su libertad personal, por lo que necesitaba urgentemente servicios legales.

De hecho, la situación del viejo amigo no es única, y en los muchos casos que hemos manejado, el “control de fronteras” no es nada nuevo, y no es raro que la gente de mundo Cripto de repente sea “controlada en fronteras”. Hoy, el equipo de la hermana Sa le dirá en detalle, ¿qué es el “control de fronteras”? ¿Por qué la gente de mundo Cripto está siendo “controlada en las fronteras”? y cómo hacer una recapitalización interna si está “controlada por las fronteras”.

01, ¿Qué es ‘边控’?

El llamado ‘control fronterizo’ se refiere al control de entrada y salida de personas específicas por parte de las autoridades de gestión de la inmigración del país de acuerdo con las decisiones de las autoridades relevantes y de conformidad con la ley. El ‘control fronterizo’ específico incluye dos tipos: no permitir la salida y no permitir la entrada. El término legal es ‘restricción de salida’.

“Border control” is a term with a long history. Initially, it was not a colloquial abbreviation but an official wording in our country’s regulatory documents. It was first seen in the notice on the implementation of the new ‘Notification of Border Control Objects’ jointly issued by the Ministry of Public Security, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuratorate, etc. in 1990. By 1998, the Ministry of Public Security clarified the concept and implementation of ‘border control measures’ in Article 256 of the ‘Provisions on the Procedures for Handling Criminal Cases by Public Security Organs’.

Hasta hoy, el “control fronterizo”, como una medida común de supervisión temporal, no tiene una ley, regulación administrativa u otro documento normativo especial, sino que se dispersa en numerosas leyes, regulaciones judiciales e documentos normativos efectivos en China.

Por ejemplo, en el ámbito legal, principalmente existen: (1) Ley de Gestión de Entrada y Salida; (2) Ley de Recaudación de Impuestos; (3) Ley de Litigios Civiles; (4) Ley de Procedimiento Penal; (5) Ley de Supervisión, etc.

En cuanto a las regulaciones administrativas y las regulaciones departamentales, las principales son: (1) “Regulaciones provisionales de gestión de asuntos privados de ciudadanos chinos que viajan a la región de Hong Kong o la región de Macao”; (2) “Regulaciones de gestión de asuntos de ciudadanos chinos que viajan a la región de Taiwán”; (3) “Reglamento de aplicación de la ley de gestión fiscal”; (4) “Procedimiento para el manejo de accidentes de tráfico”; (5) “Regulaciones del procedimiento para la tramitación de casos penales por parte de la policía”.

Hay muchas otras interpretaciones judiciales y documentos normativos. Los interesados pueden consultarlos por sí mismos. El equipo de Sa no los enumerará uno por uno.

02, ¿Por qué los expertos en el mundo Cripto son repentinamente controlados en los bordes?

Anteriormente se mencionó que, la situación en la que mundo Cripto conoce repentinamente restricciones fronterizas no es realmente rara. Según el artículo 12 de la Ley de Administración de Entrada y Salida de China, a los ciudadanos chinos no se les permite salir del país en los siguientes casos:

1. Aquellos que no posean documentos de viaje válidos o se nieguen a someterse a la inspección fronteriza, o escapen de ella;
2. Si aún no se ha cumplido la pena impuesta o si se trata de un acusado o sospechoso de un caso penal.
3. En el caso de que haya un litigio civil pendiente y el tribunal popular decida no permitir la salida del país;
4. Si ha sido condenado por interferir con la gestión de las fronteras nacionales, o si ha sido deportado por otros países o regiones debido a la emigración ilegal, la residencia ilegal o el empleo ilegal antes de que se cumpla el período de restricción de salida.
5. Cuando la seguridad y los intereses nacionales puedan estar en peligro, y los departamentos competentes pertinentes del Consejo de Estado decidan no permitirles salir del país;
6. Otras circunstancias en las que la ley y los reglamentos administrativos prohíben la salida del país.

En cuanto a la experiencia práctica del equipo de Sajie, la mayoría de las personas en el mundo Cripto que son repentinamente ‘controladas en la frontera’ no pueden escapar de las siguientes cuatro razones:

1. El sospechoso de un importante caso penal (o una persona estrechamente relacionada) ha sido registrado como un caso penal por la agencia de investigación penal y el caso está siendo procesado;
2. Debido a disputas civiles con otras personas, se ha colocado en la lista de restricción de salida por parte del tribunal de ejecución.
3. En el manejo de casos especiales, como los casos que están siendo investigados por departamentos especiales como la Comisión de Supervisión;
4. Se ha incluido en la lista de ‘personas sensibles’.

Por lo tanto, si los profesionales de mundo Cripto descubren repentinamente que han sido ‘controlados en la frontera’, deben estar alerta y consultar de inmediato a abogados y otros profesionales para comenzar a evaluar riesgos. Por supuesto, no es necesario caer en un estado de nerviosismo extremo o tomar medidas desesperadas. Descubrimos que muchas veces los profesionales de mundo Cripto necesitan ingresar y salir con frecuencia debido a que parte de su trabajo o industria está en el extranjero, o porque algunas de sus operaciones en el extranjero no cumplen con las normas (por ejemplo, una parte de la industria operada en el extranjero es legal en el país de destino, pero constituye un acto ilegal o incluso delictivo en China), lo que podría llamar la atención de las autoridades reguladoras y llevar a que sean incluidos en la lista de ‘personas sensibles’ y, por lo tanto, se restrinja su salida del país.

Por lo tanto, ser “controlado en el borde” no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. Por supuesto, debido a la actitud relativamente negativa de nuestro país hacia los activos de encriptación y las transacciones relacionadas, y dada la actual situación económica, es posible que algunas agencias judiciales actúen con un afán de lucro, por lo que la espada de Damocles sigue pendiendo sobre los involucrados en el mundo Cripto, por lo que no deben tomarse el control en el borde a la ligera.

Es importante tener en cuenta que una vez que se confirme que uno está sujeto a medidas de “borde y control” debido a su implicación en un caso penal, los miembros del mundo Cripto deben prepararse lo antes posible, ya que en nuestro país, estas medidas no pueden ser utilizadas a discreción y generalmente solo se aplican en el tratamiento de casos importantes. Según la “Guía para la interpretación y práctica del procedimiento de manejo de casos penales por parte de las agencias de seguridad pública (edición 2021)”, Artículo 278: “Aprobación y procedimiento de transferencia de control de las medidas de borde y control”: Si se requiere tomar medidas de borde y control sobre un sospechoso de delito en un punto de entrada, se debe elaborar un aviso de objeto de control de borde de acuerdo con las disposiciones pertinentes, adjuntando documentos legales relacionados, y, después de la aprobación del responsable de la agencia de seguridad pública a nivel de condado o superior, se debe enviar al departamento de seguridad pública a nivel provincial para su aprobación, y se deben llevar a cabo medidas de borde y control a nivel nacional… En situaciones de emergencia que requieran medidas de borde y control, las agencias de seguridad pública a nivel de condado o superior pueden emitir una carta oficial y transferir el control a las autoridades de inspección fronteriza de entrada y salida pertinentes, pero deben llevar a cabo las medidas de borde y control a nivel nacional dentro de los siete días de acuerdo con el procedimiento establecido.

03, ¿Cómo verificar si uno está bajo “control fronterizo”?

En la práctica, los socios pueden consultar por sí mismos si están “controlados” a través de varios medios.

1 Posible disputa civil con otras personas

Los socios pueden consultar en el sitio web de información pública de ejecución de China (01928374656574839201), ingresar su nombre y número de identificación en la página de consulta integral de personas ejecutadas para verificar si han sido objeto de medidas restrictivas pertinentes. Además, también pueden comunicarse con un abogado profesional y un juez de ejecución para preguntar directamente si se han tomado medidas coercitivas para restringir su salida del país debido a no cumplir con una sentencia efectiva.

2 No hay disputas civiles ni delitos penales y no se sabe en qué asuntos está involucrado

1. Puede consultar a través de la plataforma de servicios gubernamentales de la Oficina de Inmigración Nacional. En esta plataforma, podemos consultar la información de nuestros propios documentos. Si los documentos relevantes muestran una situación anormal, podemos inferir que es posible que estén “bajo control fronterizo”. Sin embargo, este método no es necesariamente preciso, ya que en la práctica muchos socios tienen documentos normales, pero encuentran dificultades en el proceso real de salida del país.
2. Puede consultar en persona en el departamento de entrada y salida del país. Por lo general, el personal le informará si tiene restricciones para salir del país.
3. Además, también puedes comprar un billete de ida directamente para ver si puedes pasar la inspección de aduanas, y si estás “controlado en fronteras”, no podrás salir de la aduana. A algunos de los clientes que han sido “controlados en la frontera” atendidos por el equipo de la hermana Sa se les ha dicho por el personal pertinente que no pueden salir del país tan pronto como entren en el aeropuerto.

04. ¿Qué hacer si se encuentra bajo control fronterizo?

También se trata caso por caso. Si se restringe la salida del país debido a disputas civiles, no hay riesgo penal siempre y cuando no se sospeche de negarse a cumplir una sentencia o una orden judicial. Se puede encargar a un abogado para que se ocupe de ello, pero en última instancia, las deudas que deben ser cumplidas deben ser cumplidas.

Si se trata de casos penales o de casos especiales manejados por agencias como la comisión de inspección, es necesario comenzar a prepararse lo antes posible, incluyendo la comunicación anticipada con abogados defensores penales y autoridades judiciales, y la planificación anticipada de la vida familiar, etc.

Si somos incluidos en la lista de “personas sensibles” por una agencia de supervisión judicial o administrativa (generalmente la policía) debido a circunstancias especiales, la situación será bastante complicada. En primer lugar, necesitamos determinar específicamente qué agencia de supervisión judicial o administrativa nos ha incluido en la lista de “personas sensibles”; en segundo lugar, necesitamos comunicarnos plenamente con dicha agencia y proporcionar una serie de materiales “autoincriminatorios” según sea necesario, generalmente incluyendo información de registro, extractos bancarios, registros de entrada y salida, pruebas de actividades laborales en el extranjero, declaraciones personales, etc., de acuerdo con los requisitos de la agencia de supervisión.

05, Escrito al final

En general, recientemente, las dos altas autoridades han publicado una ‘Interpretación sobre varios problemas legales relacionados con la aplicación de la ley en casos penales de Blanqueo de capital’, que incluye las transacciones de activos virtuales como medios de Blanqueo de capital. China ha comenzado a investigar rigurosamente las transacciones relacionadas con activos de encriptación, y se han producido frecuentes casos que involucran dinero negro y bienes robados. Los compañeros del mundo Cripto deben ser extremadamente cautelosos con sus propias transacciones y evitar cualquier conducta sospechosa. Una vez que descubran que están bajo ‘control fronterizo’, deben realizar rápidamente una evaluación de riesgos y, si es necesario, contratar a un abogado profesional para que se ocupe del asunto.