Jugadores del mundo Cripto, cuidado con el riesgo de delitos penales del fondo MeMeCoin

Escrito por: Liu Honglin, Rao Weitong, bufete de abogados Mancun de Shanghai

¿No puedes decidir sobre las cosas y estás intercambiando MEME coin?

En los últimos años, la industria de la Cadena de bloques ha experimentado un cambio de la cima al valle, y los puntos calientes que solían liderar el mercado, como Finanzas descentralizadas y Token no fungible, han ido perdiendo brillo con el tiempo. Con la falta de nuevas narrativas frescas y un trasfondo en el que Oriente y Occidente no se compran tontamente, el mercado ha comenzado a dirigir su atención hacia un nuevo objeto de especulación: las MEME monedas.

MEME coin es una criptomoneda basada en elementos populares de la cultura de Internet y las redes sociales, generalmente asociada con temas populares, memes divertidos o cultura popular, y es completamente diferente a las monedas tradicionales impulsadas por la tecnología. Por ejemplo, Dogecoin, Shiba Inu y PepeCoin son ejemplos típicos. Dogecoin fue creado en 2013 como una sátira de Bitcoin, sin embargo, gracias al impulso activo de la comunidad y la ayuda de personas famosas como Elon Musk, este proyecto inicialmente cómico se ha convertido en una fuerza importante en el mercado. Shiba Inu, conocido como el ‘asesino de Dogecoin’, se basa en la cadena de bloques de Ethereum y ha logrado reunir rápidamente una gran comunidad de usuarios gracias a las intensas discusiones en línea y en redes sociales. Por otro lado, PepeCoin se basa en la imagen del popular personaje de la cultura de Internet, Pepe la rana. Aunque su desempeño en el mercado ha sido inferior al de Dogecoin y Shiba Inu, su efecto especulativo en el mercado de criptomonedas sigue siendo significativo.

El precio de MEME Coin a menudo no se basa en el Análisis fundamental tradicional, sino que está impulsado por el sentimiento del mercado, la interacción de la comunidad y la difusión en las redes sociales. Plataformas de redes sociales como Twitter, Reddit, TikTok, etc., son los principales campos de batalla para la difusión de MEME Coin, y dependen de usuarios o comunidades influyentes para promover rápidamente el seguir en el mercado. Los miembros promueven el desarrollo y crecimiento de la moneda a través de la creación de contenido, la difusión de información e incluso la financiación colectiva. Debido a que muchos MEME Coins tienen precios iniciales relativamente bajos, el umbral de inversión también es relativamente bajo, lo que atrae a una gran cantidad de inversores ordinarios para participar.

Para muchos inversores, especialmente la generación más joven, la moneda MEME representa una oportunidad de enriquecimiento rápido. En comparación con el mercado TradFi, la inversión en MEME tiene un umbral bajo y es fácil de operar, además de recibir una amplia difusión en las redes sociales, lo que puede generar miedo a perderse algo (FOMO) entre los inversores. Además, la naturaleza lúdica y social de la moneda MEME no solo la hace ser considerada instrumentos de inversión, sino que también se convierte en una forma de interacción “divertida”, a pesar de que puede carecer de un sólido respaldo técnico o valor económico.

Sin embargo, mientras persiguen la popularidad social y el potencial efecto enriquecedor de la moneda MEME, los inversores también necesitan ser conscientes de los riesgos legales ocultos. Las consecuencias de cruzar la línea legal pueden ser muy graves.

El error del emisor de la moneda MEME

Muchos individuos o equipos que emiten monedas MEME suelen creer erróneamente que no cometerán delitos si no participan en manipulación de mercado, fraude u otras actividades similares en el mercado TradFi. Sin embargo, las monedas MEME, como activos virtuales, están estrechamente relacionadas con el sistema financiero real. Cuando estos emisores de monedas llevan a cabo financiamientos públicos o transacciones sin base legal o regulación, e incluso exageran las expectativas de ganancias, a menudo están cruzando la línea roja de la ley.

Por ejemplo, un equipo de desarrollo está promocionando en gran medida su proyecto de moneda MEME en las redes sociales, afirmando que el proyecto se listará pronto en el intercambio principal y los inversores obtendrán múltiples retornos. Sin embargo, cuando las promesas no se cumplen y el destino de los fondos es desconocido, los miembros del equipo pueden ser acusados de estafa de recaudación de fondos. Además, una persona está promocionando su propia moneda MEME en las redes sociales, afirmando que la moneda tendrá un enorme potencial de apreciación. Atrae a una gran cantidad de inversores para comprar sin ninguna licencia legal, lo que finalmente resulta en enormes pérdidas para los inversores debido al fracaso del proyecto. Este comportamiento también puede constituir un delito de estafa de recaudación de fondos, y si la cantidad involucrada es grande, puede enfrentar una pena de prisión de más de siete años, e incluso cadena perpetua y confiscación de bienes.

Recaudación ilegal de fondos en nombre de encriptación

Dentro del mundo Cripto, cada vez más individuos o instituciones llevan a cabo campañas de recaudación de fondos públicas bajo el nombre de “encriptación”, atrayendo a inversores desprevenidos. Los fondos de encriptación de MEME son comunes y tienen umbrales de financiación extremadamente bajos, a veces se puede participar con solo unos miles de renminbi, al mismo tiempo que prometen rendimientos elevados en poco tiempo, como duplicar la inversión en una semana, lo que resulta muy tentador. Para disipar las preocupaciones de los inversores, los fondos de MEME también suelen prometer la posibilidad de retirarse en el corto plazo, creando la ilusión de una inversión “sin riesgos”. Es importante tener en cuenta que la promoción y venta de los fondos de encriptación de MEME suelen llevarse a cabo principalmente fuera de línea, a través de diversos eventos de compartición y salones, lo que les confiere un cierto grado de secreto.

Este tipo de actividades de recaudación de fondos, especialmente en ausencia de un marco de cumplimiento claro, pueden ser fácilmente consideradas como delitos relacionados con la recaudación de fondos ilegales.

Riesgos legales penales bajo la ley china

Este tipo de recaudación de fondos y actividades de inversión no reguladas encriptación, el flujo real de fondos no está supervisado y los gestores de fondos son propensos a desaparecer con los fondos. Una vez que se determine que esta conducta constituye un delito de estafa de recaudación de fondos o un delito de aceptación ilegal de depósitos públicos, las personas responsables enfrentarán graves responsabilidades penales.

Primero, el delito de absorción ilegal de depósitos del público. El delito de absorción ilegal de depósitos del público se refiere a la conducta de captar fondos del público, es decir, del público en general o de personas no específicas de la sociedad, sin obtener la licencia pertinente de las autoridades competentes o mediante formas de operación legales, y normalmente se acompaña de la promesa de devolver el capital e intereses en un plazo determinado o de proporcionar un rendimiento. Según el Código Penal de la República Popular China y las correspondientes interpretaciones judiciales, captar fondos con Dinero virtual como objeto de recaudación también constituye una recaudación ilegal de fondos. Por ejemplo, un operador de un fondo de criptomoneda MEME, en una situación en la que carece de licencia, está captando fondos del público abiertamente. Si el proyecto fracasa y los inversores no pueden recuperar sus fondos, esta conducta puede considerarse como un delito de absorción ilegal de depósitos del público. Si la cantidad involucrada es considerable, el organizador puede ser condenado a una pena de prisión de más de tres años pero menos de diez años, y se le puede imponer una multa o confiscación de bienes.

Delito de estafa de recaudación de fondos. En comparación con el delito de absorción ilegal de depósitos del público, el delito de estafa de recaudación de fondos se caracteriza por varias promesas exorbitantes que no se pueden cumplir desde el principio o que no se pretende cumplir. Un equipo de encriptación ficticio promocionó un proyecto de inversión y tasas de rendimiento, ocultó la verdadera operación del fondo, y finalmente realizó un Rug Pull con los fondos recaudados. Si los inversores sufren grandes pérdidas, este comportamiento puede constituir un delito de estafa de recaudación de fondos, y si el monto es grande o hay otras circunstancias graves, se impondrá una pena de prisión de siete años o más, o prisión perpetua, además de una multa o confiscación de bienes.

Finalmente, existe el riesgo de blanqueo de capitales. Las criptomonedas son propensas a ser utilizadas como herramientas de blanqueo de capitales debido a su anonimato y liquidez transfronteriza. Sin embargo, muchos operadores de fondos de meme monedas a menudo pasan por alto las medidas de control de riesgos profesionales, como el anti-blanqueo de capitales y el KYT (Conozca a su transacción), y carecen de una debida diligencia y gestión efectiva de los activos de los inversores durante el proceso de inversión. Debido a esta falta de conciencia del riesgo, estos fondos pueden convertirse fácilmente en vehículos para actividades de blanqueo de capitales sin darse cuenta. Una vez identificados como actividades de blanqueo de capitales, los responsables no solo enfrentarán multas y confiscación de fondos, sino que también podrían ser procesados penalmente por delitos de blanqueo de capitales y enfrentar penas de hasta diez años de prisión.

Consejos prácticos de gestión de riesgos para los jugadores del mundo Cripto

Como inversionista común, participar en la inversión en MEME o fondos de encriptación relacionados debe hacerse con extrema precaución, cumplir con las leyes y regulaciones correspondientes y evitar caer en el doble riesgo legal y económico debido a la búsqueda de altos rendimientos. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para su referencia:

1. Evite seguir ciegamente las tendencias: Antes de invertir en MEME, debe comprender completamente el trasfondo, el equipo, la comunidad y el rendimiento del mercado de esta moneda para evitar seguir ciegamente solo las tendencias del mercado o la promoción en las redes sociales.

2. Conocer las leyes y regulaciones: En China, cualquier forma de financiamiento público requiere la aprobación y regulación de las autoridades correspondientes, de lo contrario, podría considerarse un delito de financiamiento ilegal. Los inversores deben conocer las leyes y regulaciones pertinentes para evitar involucrarse en actividades ilegales. Al mismo tiempo, también debemos ser conscientes de que todas las formas de Dinero virtual en China no están reconocidas legalmente, lo que significa que los contratos que tengas con los administradores de encriptación también serán inválidos bajo la ley china. Si surge una disputa legal y deseas buscar reparación en China continental, será difícil.

3. Tenga en cuenta los riesgos de inversión: Los altos rendimientos conllevan altos riesgos, especialmente en situaciones de mercado inciertas. Los inversores deben invertir según sus capacidades y evitar invertir grandes sumas de dinero en proyectos de alto riesgo. Para invertir en MEME coins en la cadena, también se recomienda abrir una billetera específica para realizar operaciones y evitar autorizaciones de contratos inadecuadas o ser víctima de estafas de phishing.

4.Buscar asesoramiento profesional：Cuando se esté considerando realizar una inversión importante, se recomienda consultar a un abogado profesional para asegurarse de que el proyecto de inversión y los contratos firmados cumplan con los requisitos de Cumplimiento.