Se impuso una multa de 4.500 millones de dólares, el evento de colapso de LUNA llega a su conclusión

En este caso destacado presentado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo definitivo contra Terraform Labs y su cofundador Do Kwon.

La sentencia dictaminó que se había demostrado que el acusado había cometido varias violaciones de la ley de valores y les impuso sanciones y restricciones severas para sus futuras actividades. Las sanciones incluyen una multa total de aproximadamente 4.500 millones de dólares.

Según los documentos judiciales del 12 de junio, la cantidad de la sentencia incluye una multa de 36 mil millones de dólares, intereses retenidos de 4.67 mil millones de dólares y una multa civil de 4.2 mil millones de dólares.

Kwon es solidariamente responsable de la multa de 110 millones de dólares mencionada anteriormente y de los intereses estimados de 14,3 millones de dólares.

Además, Kwon debe transferir varios activos a la quiebra de Terraform, incluyendo los derechos de propiedad de los titulares de tokens PYTH y otros activos. Estos activos se utilizarán para pagar multas y se distribuirán a los inversores perjudicados a través de un fideicomiso de liquidación.

Esta disposición permitiría a Terraform Labs tratar los pasivos como acreedores no garantizados en su caso de quiebra, lo que significa que la SEC recibiría estos fondos en virtud del plan de protección por quiebra de Terraform Labs una vez que entre en vigor, según el orden de distribución.

SEC tiene el derecho de utilizar todos los procedimientos de cobro autorizados para hacer cumplir las sentencias judiciales, incluyendo el ejercicio del poder de desacato civil del tribunal si Kwon no cumple con la orden de entrega dentro de los 30 días posteriores a la sentencia.

Kwon también debe pagar una indemnización de 204.3 millones de dólares, separando su responsabilidad de pago de Terraform Labs, que incluye una multa de 110 millones de dólares, 14.3 millones de dólares de intereses previos al juicio y una multa civil adicional de 80 millones de dólares.

La orden muestra que Terraform Labs y Kwon violaron las disposiciones anti-fraude de la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio y la Sección 17(a) de la Ley de Valores.

Además, también prohíbe permanentemente a Terraform Labs y Kwon negociar valores no registrados, negociar activos criptográficos como valores o inducir a otros a negociar activos criptográficos como valores, y otras restricciones relacionadas.

Estas restricciones permiten a Terraform realizar ciertas transacciones relacionadas con su quiebra.

Con la aprobación del tribunal, la empresa puede disponer de sus activos criptográficos en quiebra y debe destruir las claves de la billetera y quemar los tokens según lo requerido.

Terraform Labs y Kwon serán prohibidos de realizar cualquier actividad comercial en su plataforma, y no se les permitirá permitir que terceros retiren, desbloqueen o cierren posiciones en su plataforma.

Esta orden también prohíbe permanentemente a Kwon servir como ejecutivo o director de cualquier emisor sujeto a registros de valores o requisitos de informes.

La SEC presentó una demanda contra Terraform Labs y Kwon en febrero de 2023, acusando a la empresa de defraudar a los inversores en activos de criptomonedas, incluido el fraude con la moneda estable Terra USD (UST), que ahora está en quiebra. En abril de este año, el tribunal determinó que los acusados son responsables de fraude.