Se congelaron 61.000 Bitcoins y el principal criminal en el caso de lavado de dinero más grande del mundo se fugó con 6.300 millones de dólares.

Fuente: “El ojo de la tormenta” completo de Ifeng.com

Cuando Jian Wen (transliteración) escribió en el papel de carta: “La persona que dijo ‘eres pobre’: ¡¡¡mira cómo crecí hasta convertirme en millonario!!!”, tal vez no se lo esperaba. , su historia causará un gran revuelo. escándalo.

El 18 de marzo, un tribunal británico condenó a Jian Wen, una mujer chino-británica de 42 años, por participar en lavado de dinero, y será sentenciada el 10 de mayo. La policía dijo que durante la investigación se incautaron más de 61.000 Bitcoins, por un valor aproximado de 3.400 millones de libras, lo que la convierte en la mayor incautación de criptomonedas de la historia. Se alega que estos fondos provienen del engaño del grupo fraudulento a casi 130.000 inversores chinos entre 2014 y 2017.

Respecto a los 61.000 Bitcoins incautados, el Financial Times reveló que la Fiscalía de la Corona británica ha iniciado un procedimiento de recuperación civil ante el Tribunal Superior. Si nadie más tiene derecho a obtener estos activos, la mitad de los fondos confiscados pertenecerán a la policía británica y la otra mitad al Reino Unido, Ministerio del Interior.

“Este es un caso de fraude planeado desde hace mucho tiempo. El método de fraude consiste en absorber ilegalmente depósitos públicos. Los delincuentes también utilizan monedas virtuales para lavar dinero, y los dos caminos están estrechamente relacionados”, profesor de la Escuela de Finanzas Internacionales de la Universidad de Fudan, Yan Lixin, director ejecutivo del centro de investigación contra el lavado de dinero de China, comentó al “Eye of the Storm” de Phoenix.com que “la dificultad real de implementación de este caso, especialmente la propiedad y disposición de Bitcoin, radica en la coordinación y cooperación internacional”. en la lucha contra el blanqueo de dinero."

¿Un repartidor chino se hizo rico de la noche a la mañana?

Se informa que Jian Wen era un empleado común y corriente que trabajaba en un restaurante británico y vivía una vida sencilla. Sin embargo, lo sorprendente es que de repente podría tener una enorme riqueza de cientos de millones de Bitcoins. La gente no puede evitar preguntarse: ¿cómo logró Jian Wen esta asombrosa transformación?

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Según los informes, Jian Wen confesó que creció en una familia normal de clase trabajadora en China, donde conoció a su exmarido Marcus Barraclough. En 2007, ella y su marido llegaron al Reino Unido estando embarazadas.

Desafortunadamente, su matrimonio llegó a su fin después del nacimiento de su hijo. Después de su divorcio, Jane vivió una vida frugal en Leeds, donde estudió y obtuvo un diploma en derecho y una licenciatura en economía. En el verano de 2017 se mudó a Londres. Para ganarse la vida y criar a su hijo, Jian Wen trabajó duro en un restaurante chino de comida para llevar en Abbey Wood, al sureste de Londres, e incluso vivió en una pequeña habitación en la planta baja del restaurante. Para complementar sus ingresos, también realiza varios trabajos, incluido el manejo de criptomonedas.

Jian Wen recordó que un día vio un anuncio de “ama de llaves” en WeChat y, por curiosidad y necesidad, decidió ponerse en contacto con el empleador para intentarlo. Más tarde, conoció a su futuro empleador, Qian Zhimin (que entonces usaba el seudónimo de Zhangyadi) por primera vez en el Royal Garden Hotel de cinco estrellas en Kensington. Esta reunión se convirtió en un importante punto de inflexión en el destino de Jian Wen.

El propietario financiero huyó del Reino Unido con 6.300 millones de dólares.

El patrocinador financiero Qian Zhimin que conoce a Jian Wen tiene antecedentes complicados.

En 2014, Qian Zhimin planificó cuidadosamente un “plan de gestión patrimonial” en China y defraudó con éxito a 130.000 inversores desprevenidos con enormes sumas de dinero. En sólo tres años, absorbió casi 6.300 millones de dólares en fondos y luego rápidamente huyó con el dinero.

La información policial muestra que Qian Zhimin nació en 1978 y una vez dirigió una empresa llamada Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. (la empresa se estableció en marzo de 2014). Hasta entonces poco se sabía sobre su vida.

Según documentos judiciales británicos, Blue Sky Grey vendió productos de inversión y prometió a los inversores una tasa de rendimiento de hasta el 300%. La compañía también afirma tener un negocio paralelo de minería de Bitcoin.

Sin embargo, documentos judiciales británicos revelaron que la empresa “utilizó equipos (mineros) casi desguazados como fachada para engañar a posibles inversores”.

En última instancia, se sospechaba que Qian Zhimin transfirió los fondos de los inversores a una cuenta en un intercambio de criptomonedas y se fugó con el dinero después de convertirlo en Bitcoin.

La fuga no se produjo sin previo aviso. Poco después del establecimiento de Blue Sky Grey, Qian Zhimin logró persuadir al empleado Ren Jiangtao para que se convirtiera en el único accionista y representante legal de la empresa con un salario alto y generosas bonificaciones como cebo.

Se informa que además de darle a Ren Jiangtao un salario mensual de 26.948 yuanes, Qian Zhimin también le pagó un bono adicional único de 997.000 yuanes. Al mismo tiempo, también abrió una cuenta de Bitcoin a nombre de Ren Jiangtao, pero según Ren Jiangtao, todos los fondos de la cuenta estaban controlados por Qian Zhimin.

Ren Jiangtao dijo que Qian Zhimin le había prometido que si la empresa encontraba problemas, ella se presentaría para ayudarlo a salir de cualquier dificultad legal.

Sin embargo, después de que las autoridades chinas pertinentes iniciaran una investigación en julio de 2017, Qian Zhimin huyó rápidamente del país.

En ese momento, Qian Zhimin llevaba una computadora portátil Lenovo negra equipada con una billetera encriptada, que contenía miles de millones de libras en bitcoins y miles de millones de libras en bitcoins transferidos desde la cuenta de Ren Jiangtao.

Después de eso, se coló en el Reino Unido con un pasaporte falso y el seudónimo de Zhang Yadi.

Según la fiscal Gillian Jones KC, después de que Qian Zhimin llegara a Londres, necesitaba cambiar los Bitcoins que tenía en sus manos por dinero en efectivo u otros objetos de valor como joyas.

Además, había sufrido un accidente automovilístico que le provocó respiración agitada y dificultad para caminar. Para empeorar las cosas, apenas entiende inglés. Por lo tanto, necesita urgentemente a alguien que pueda cuidarla y ayudarla, preferiblemente un chino.

Fue por esta necesidad que empezó a buscar un intermediario confiable. De esta manera, sus destinos y los de Jian Wen se cruzaron.

Gastos locos desencadenan una investigación

Después de convertirse en asistente de Qian Zhimin, la vida de Jian Wen ha experimentado cambios trascendentales. Se mudó de un sótano oscuro a una gran mansión en el norte de Londres valorada en hasta £ 5 millones.

La Fiscalía de la Corona británica reveló en detalle la lista de consumo de lujo de Jian Wen. En 2017, Jian Wen alquiló una espaciosa propiedad de seis habitaciones en Londres por un alquiler mensual de 17.000 libras y pagó el alquiler de seis meses a la vez. Además, también hizo arreglos para que sus hijos fueran educados en una escuela aristocrática cerca de la mansión, con tasas de matrícula que alcanzaban las 6.000 libras por semestre.

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No solo eso, Jian Wen también se compró un sedán Mercedes-Benz Clase E y se convirtió en un valioso cliente de los grandes almacenes de lujo Harrods. Los documentos judiciales revelaron que gastó una media de 30.000 libras esterlinas al mes en Harrods.

Con la mejora de su estatus social en el Reino Unido, Jian Wen pasó de ser empleada de un restaurante a comerciante de joyas y comenzó su viaje de lujo global. En Dubái gastó 500.000 libras para comprar un apartamento; en Italia, pujó por una casa antigua con vistas al mar en Venecia por valor de 10 millones de libras; en Suiza, derrochó 70.000 libras en Van Cleef & Arpels y en diamantes comprados a una joyero privado por 75.000 libras esterlinas. Desde el otoño de 2017 hasta finales de 2018, Jian Wen compró tres propiedades más en Londres, por valor de £4,5 millones, £23,5 millones y £12,5 millones respectivamente. Sin embargo, debido a las estrictas normas contra el lavado de dinero del Reino Unido, tuvo que presentar pruebas de la fuente legal de los fondos.

Fue precisamente porque Jian Wen no logró convertir suficientes Bitcoins en libras a tiempo que atrajo la atención de las autoridades reguladoras.

En ese momento, la policía apuntó a Jian Wen y oficialmente inició una investigación sobre ella.

Arresto repentino

Temprano en la mañana del 31 de octubre de 2018, la policía allanó una mansión de ladrillo rojo en Hampstead, al norte de Londres, y llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la residencia de Jian Wen.

En las horas siguientes, la policía confiscó ordenadores portátiles, tabletas y una memoria USB rosa guardada en latas de metal. Además, la policía encontró hasta 69.000 libras en efectivo en el dormitorio de Jian Wen. Durante la redada se encontró una gran cantidad de dinero en efectivo en la casa de Wen.

(Fuente de la imagen: news.sky)

Cuando la policía descubrió que Jian Wen estaba intentando eliminar aplicaciones de su iPhone, le pidieron que les entregara su teléfono inmediatamente. Dentro de la carcasa de otro iPhone, la policía también encontró dos billetes de 500 euros y una nota escrita a mano con una lista de contraseñas.

Al día siguiente, la policía volvió a registrar la residencia y esta vez encontró una caja fuerte. Escondidos dentro de la caja había más de 61.000 Bitcoins, una cantidad que califica como una de las mayores incautaciones de Bitcoin jamás realizadas por las autoridades británicas.

Cuando la caja fuerte se desbloqueó por completo en 2021, el valor de estas monedas virtuales incautadas había alcanzado los 1.400 millones de libras esterlinas. Basado en el precio actual de 71.000 dólares por moneda, el valor total de estos Bitcoins se ha disparado a 4.331 millones de dólares.

Después de un largo período de investigación y seguimiento, Jian Wen finalmente fue arrestado y llevado ante la justicia en mayo de 2021, y el proceso del juicio duró más de un año.

En 2023, Jian Wen fue a juicio por primera vez y enfrentó 12 cargos. Al final, 2 cargos no fueron concluyentes y 10 cargos fueron absueltos.

La semana pasada, Jian Wen volvió a comparecer ante el tribunal para su segundo juicio. Además de los dos cargos no condenados anteriormente, se agregó un cargo adicional como resultado de la evidencia de billetera recién descubierta. En ese juicio, el jurado la declaró culpable por mayoría de uno de los tres cargos de lavado de dinero. En las otras dos cuestiones, el jurado no pudo llegar a un veredicto.

En este punto, el comportamiento criminal de Jian Wen finalmente llegó a su fin: debido a la enorme escala del caso involucrado, Jian Wen fue clasificado como un criminal de categoría A, es decir, el criminal más peligroso que representaría la amenaza más grave para la sociedad. , la policía o la seguridad nacional si escapó. Lo que le espera será una larga vida tras las rejas.

¿Dónde está el cerebro detrás de este escondite?

Qian Zhimin, el cerebro detrás del caso, desapareció y se fugó tan pronto como supo que su casa había sido registrada.

Durante el juicio ante el fiscal británico, Jian Wen admitió que efectivamente estuvo involucrada en el procesamiento de criptomonedas, pero negó firmemente que supiera que los fondos eran producto del delito e insistió en que fue engañada por “esa mujer”.

En la descripción de Jian Wen, la vida de Qian Zhimin parece extremadamente sombría. Debido a un accidente automovilístico, la movilidad de Qian Zhimin se volvió extremadamente inconveniente: solo podía quedarse en la cama la mayor parte del tiempo y dependía de su computadora portátil para jugar, comprar y realizar transacciones de Bitcoin para pasar el tiempo.

“A menudo tiene pesadillas, se despierta gritando por la noche y sólo puede quedarse en la cama todo el día. ¿Quién hubiera pensado que había estado usando una identidad falsa?”, Dijo Jian Wen con emoción.

Al recordar esta experiencia, Jian Wen sintió profundamente que había sido utilizada seriamente: “Hasta ahora, no sé dónde está Qian Zhimin”, dijo impotente.

La policía dijo que todavía están haciendo todo lo posible para rastrear el paradero de Qian Zhimin. Jian Wen recibirá la sentencia final del tribunal en mayo.

Según el Financial Times, con respecto al manejo de los 61.000 Bitcoins, la Fiscalía de la Corona británica ha iniciado procedimientos de recuperación civil ante el Tribunal Superior para determinar si existen otros titulares de derechos legales. Una vez que estos activos sean confiscados formalmente, la mitad pertenecerá a la policía británica y la otra mitad al Ministerio del Interior británico.

“Si, sí, si no hay nadie con derecho a reclamar y recuperar este derecho, el Ministerio del Interior británico y la policía naturalmente ‘repartirán el botín’ después de pasar por los procedimientos legales necesarios. Creo que tienen una base lo suficientemente fuerte poder. Motivación para hacerlo”, dijo Yan Lixin, profesor de finanzas en la Escuela de Finanzas Internacionales de la Universidad de Fudan y director ejecutivo del Centro de Investigación contra el Lavado de Dinero de China.

Entonces, ¿pueden recibir compensación las 130.000 víctimas chinas? Yan Lixin dijo al “Eye of the Storm” de Phoenix.com que el gobierno chino, las autoridades judiciales y la policía no se quedarán de brazos cruzados y tienen derecho a continuar con el caso y que la parte británica debe cooperar y apoyarlo, porque ambas partes son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y deben respetar reglas comunes.

Yan Lixin señaló que la división del dinero robado es una práctica aceptada internacionalmente. En este caso, la parte británica invirtió los recursos judiciales y policiales correspondientes para resolver el caso. Es comprensible y aceptable obtener la compensación necesaria, pero también es necesario Por lo tanto, este caso requiere coordinación diplomática, cooperación judicial y policial entre China y el Reino Unido para lograr una situación beneficiosa para todos en el marco del derecho internacional, de modo que sea posible minimizar el daño a los 130.000 víctimas en China.

Refiriéndose a las dificultades del caso, Yan Lixin dijo que la incautación, congelación, incautación y eliminación de monedas virtuales enfrentan muchas dificultades que son “difíciles o incluso imposibles de iniciar”, lo que también es un problema global. ¿Por qué es tan dificil? En primer lugar, es difícil determinar la propiedad. Las cuentas de los activos virtuales no tienen nombre real y son anónimas, descentralizadas e intangibles, y la propiedad es difícil de aclarar, lo que genera obstáculos a las acciones policiales como la incautación y el congelamiento; en segundo lugar, hay una falta de estándares de evaluación de valor. No existe un mecanismo unificado de fijación de precios para los activos virtuales, y los precios fluctúan mucho, lo que dificulta la evaluación y la eliminación. En tercer lugar, los medios técnicos van a la zaga. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no comprenden suficientemente el mecanismo operativo de los activos virtuales y carecen de medios técnicos eficaces para la recopilación, el seguimiento y el control de pruebas; en cuarto lugar, la coordinación internacional es difícil. El flujo transfronterizo de monedas virtuales requiere una estrecha cooperación entre las autoridades reguladoras de varios países, pero la coordinación internacional es extremadamente difícil porque las demandas de intereses, las normas regulatorias e incluso las leyes y regulaciones pertinentes son inconsistentes.

"Hay muchas víctimas involucradas en este caso, que es extremadamente dañino y tiene un impacto negativo. Por lo tanto, es necesario mejorar las leyes y regulaciones pertinentes que involucran la “inspección, congelación e incautación” de monedas virtuales lo antes posible, “Un consenso sobre la supervisión y la aplicación de la ley, fortalecer la cooperación internacional y adoptar medidas convergentes para combatir el uso de activos virtuales para cometer lavado de dinero y otros delitos se ha convertido en una necesidad urgente para todas las partes en este momento”, dijo Yan Lixin.

Referencia:

1. Cómo un trabajador chino de comida para llevar llevó a la policía a conseguir Bitcoin por valor de £ 3 mil millones en la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada en Gran Bretaña. noticias del cielo

2.Un caso de fraude de Bitcoin por valor de 5.600 millones de dólares atrapa a un trabajador de comida rápida del Reino Unido.Bloomberg