TRON: El nuevo favorito de la dark web después del BTC

por Tom Wilson y Elizabeth Howcroft

Compilación: Aiying

Israel ha descubierto la criptomoneda cibernética TRON en un nuevo campo de batalla antiterrorista

En el nuevo campo de batalla de la lucha contra el terrorismo global, Israel se enfrenta a un desafío inesperado: una red de criptomonedas que emerge rápidamente llamada “TRON”. La red se ha convertido en un nuevo conducto para el flujo de fondos de grupos militantes respaldados por Irán, como Hamas y el Partido Alá.

Según el análisis de los expertos en comercio, la red TRON se ha convertido gradualmente en el método de transferencia preferido por las organizaciones terroristas debido a su rápida velocidad de transacción y bajas tarifas de manejo, superando el BTC de la opción popular en el pasado.

Los últimos datos de las agencias de seguridad de Israel muestran que están aumentando gradualmente su represión contra las billeteras TRON, mientras prestan menos atención a las billeteras BTC. La razón detrás de este cambio es obvia: la creciente preferencia de los grupos terroristas por TRON.

Mriganka Pattnaik, CEO de Merkle Science, explica: "Estas organizaciones se inclinan cada vez más por TRON debido a sus transacciones rápidas, tarifas bajas y estabilidad. "Merkle Science presta servicios a las agencias de aplicación de la ley en muchos países, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur.

El 7 de octubre del año pasado, un ataque de Hamas contra Israel mató a unas 1.200 personas. Desde entonces, las acciones de represalia de Israel contra Gaza han provocado la muerte de unas 14.000 personas. A raíz de esta serie de acontecimientos, Israel ha intensificado su vigilancia de las fuentes de financiación de Hamás.

En respuesta a las acusaciones de que TRON estaba siendo utilizada por grupos terroristas, el portavoz de TRON, Hayward Wong, dijo: "Toda la tecnología tiene el potencial de ser mal utilizada, al igual que el dólar estadounidense se utiliza a veces para el lavado de dinero. TRON no tiene control sobre quién usa su tecnología y no tiene nada que ver con las organizaciones que Israel alega. "

Se ha informado de que la mayoría de los fondos de TRON incautados por Israel este año están vinculados a grupos que considera organizaciones terroristas, entre ellos Hamás, el Partido Libanés Alá y la Yihad Islámica Palestina. Todos estos grupos han estado involucrados en los ataques contra Israel. Además, Israel se ha apoderado de varias empresas de cambio de divisas vinculadas a Hamás, “Dubai Co”. para el intercambio".

Israel congeló 600 cuentas de criptomonedas sospechosas de estar vinculadas a Hamas durante su operación antiterrorista

Unas semanas después del ataque de Hamas, Israel lanzó su mayor operación antiterrorista hasta la fecha, congelando unas 600 unidades que habían sido vinculadas a la “Compañía Dubai”. Cuentas. Aunque el tipo específico de criptomoneda utilizada para estas cuentas no se revela oficialmente, sé por algunos de los titulares de las cuentas congeladas que están utilizando la criptomoneda TRON.

Los titulares de las cuentas afirmaron que estaban utilizando criptomonedas para necesidades financieras comerciales o personales y negaron cualquier vínculo con Hamas o la Yihad Islámica. Uno de ellos, Neo, admitió que podría haber intercambiado dinero con personas asociadas con Hamás.

Las autoridades israelíes “Dubai Co.” Es considerado como parte de una organización terrorista y afirma que la empresa proporciona un importante apoyo financiero al ejército de Hamás cada año. Intenté ponerme en contacto con “Dubai Co.” Su dirección de correo electrónico apareció en la orden de incautación, pero aún no ha recibido respuesta.

Desde 2019, el ala militar de Hamás ha estado utilizando criptomonedas para recaudar fondos. En abril, anunciaron que ya no utilizarían BTC para recaudar fondos, señalando que los esfuerzos para evitar que recaudaran fondos estaban aumentando. Sin embargo, en su declaración, no se menciona a TRON.

He tratado de confirmar si Hamás realmente usó TRON, pero no se ha obtenido ninguna evidencia concluyente. La Agencia de Financiamiento del Terrorismo de Israel tampoco respondió a las preguntas sobre cómo identificó las billeteras involucradas en TRON y cómo las vincularon con grupos militantes. Hamás, el partido libanés Alá y la Yihad Islámica tampoco respondieron a mis preguntas.

En el anuncio anterior de Israel sobre la incautación de las billeteras TRON, me puse en contacto con seis personas nombradas, todas las cuales negaron cualquier asociación con ningún grupo radical. Estas personas provienen de diferentes regiones, incluidas Venezuela, Dubái y la ciudad de Yenín en Cisjordania.

Israel congela fondos contra el grupo terrorista financiado por Irán, y la red de criptomonedas TRON está en el punto de mira

En junio de este año, Israel anunció que había congelado un lote de fondos que supuestamente estaban destinados a ser utilizados por organizaciones terroristas financiadas por Irán. Irán apoya abiertamente a Hamás, al Partido Alá y a la Yihad Islámica, considerando a estos grupos como su “eje de resistencia” en Oriente Medio contra la influencia israelí y estadounidense. Sin embargo, el anuncio de Israel no aclara si la fuente de estos fondos proviene directamente de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní no respondió a una pregunta sobre si Irán usa la criptomoneda TRON para financiar a estas organizaciones.

Un informe del año pasado reveló que las empresas iraníes estaban negociando hasta 8.000 millones de dólares a través de la red TRON, lo que fue visto como un medio para que Irán eludiera las sanciones de Estados Unidos. Las transacciones tuvieron lugar entre 2018 y 2022.

En el espacio de las criptomonedas, si bien los montos de las transacciones y las direcciones de las billeteras electrónicas se pueden rastrear en la cadena de bloques, identificar la verdadera identidad detrás de las transacciones sigue siendo un desafío. Especialmente para aquellos que no están en el campo de la aplicación de la ley o el comercio de criptomonedas, es casi imposible determinar el destino final a donde va el dinero.

Los expertos que consulté señalaron que la criptomoneda “USD” en la red TRON es el medio dominante de intercambio. Como la “stablecoin” más grande del mundo, USD tiene como objetivo mantener una relación de 1:1 de su valor con respecto al dólar estadounidense, respaldada por una variedad de activos de reserva. USD compañía dijo en su comunicado que rastreará y congelará activamente esos “tokens que se utilizan con fines ilegales” y cooperará con las agencias de aplicación de la ley.

Según CoinGecko, USD es actualmente la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado, con una capitalización de mercado de USD 89 mil millones, un aumento de aproximadamente un tercio con respecto al año pasado. Aunque USD puede no ser muy conocido fuera de los círculos de criptomonedas, es el medio principal para el comercio de TRON, que actualmente alberga USD 48 mil millones en USD. Según Messari, un sitio web oficial y una empresa de datos USD, TRON registró un promedio de 9,1 millones de transacciones diarias de abril a junio de este año, un aumento de más del 70% con respecto al mismo período del año pasado.

Justin Sun, el fundador de TRON, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en marzo por cargos de vender tokens TRON sin registro para inflar los volúmenes de negociación. En respuesta, Sun dijo que las acusaciones de la SEC eran “insostenibles”. En respuesta a estas acusaciones, el representante de Sun, Deng Binbin, sugirió que me remitiera a la declaración del portavoz de TRON, Wang.

De BTC a TRON: Nuevas tendencias en el financiamiento de criptomonedas para grupos terroristas

Desde su debut en BTC 2008, las criptomonedas han seguido atrayendo la atención de los delincuentes. Según el rastreador de criptomonedas Chainalysis, el porcentaje de todas las transacciones de criptomonedas ilegítimas cayó al 0,2% en 2022, en comparación con el 2% de hace tres años.

Las operaciones antiterroristas de Israel muestran un cambio de tendencia. En 2021, congelaron 30 cuentas BTC, pero en los años siguientes, la congelación de BTC cuentas casi se estancó. Por el contrario, las transacciones en la red TRON han atraído más atención.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una agencia del G7 con sede en París, emitió recientemente una advertencia de que los grupos terroristas están tratando de hacer que sus donantes sean más anónimos, con el comercio de USD en TRON en el centro de atención debido a su creciente popularidad.

Algunos expertos dicen que a medida que las agencias de aplicación de la ley se vuelven más capaces de rastrear BTC transacciones, estas organizaciones están recurriendo a TRON.

Shlomit Wagman, investigador principal de la Universidad de Harvard, se desempeñó anteriormente como director de la Agencia de Financiamiento contra el Lavado de Dinero y el Terrorismo de Israel de 2016 a 2022. Señaló que TRON inicialmente no recibió mucha atención de las empresas de análisis de blockchain y fue visto como un “rincón descuidado”.

El análisis de la firma de inversión estadounidense VanEck muestra que las tarifas de transacción de TRON son mucho más bajas que BTC. Wagman añadió que los grupos activistas prefieren utilizar stablecoins en TRON en lugar de BTC más volátiles como una forma de “proteger el valor de su criptomoneda”.

Entonces, hoy les voy a presentar a TRON, una red de criptomonedas que puede estar siendo utilizada por grupos terroristas para financiarse. Aunque TRON puede no ser muy conocido por el público en general, eso no significa que no exista. Esa es la historia que voy a compartir hoy.