La estafa de colocación privada reapareció y la cantidad involucrada fue de más de 400 yuanes

Autor: Esposo cómo, Odaily Planet Daily

Aunque la Web3 ofrece oportunidades de riqueza, también conlleva ciertos riesgos e incluso algunas trampas artificiales. Recientemente, el incidente de “fraude de financiación de rondas de capital privado” difundido en la plataforma X ha atraído una atención generalizada.

La mayoría de las rondas de capital privado de Web3 no tienen efectos legales relevantes, y son básicamente financiaciones basadas en fideicomisos, con frecuentes trampas de inversión y fraudes. Los estafadores a menudo se disfrazan de miembros de la comunidad ingeniosa del proyecto y crean sus identidades a través de empaques para ganarse la confianza de sus víctimas.

A diferencia de los casos anteriores, esta vez también hay algunos profesionales veteranos de la industria de las criptomonedas entre las víctimas, incluidos los KOL. Una investigación de Odaily Planet Daily encontró que el monto total involucrado en el caso ha alcanzado los 4,22 millones de yuanes (estadísticas del grupo de protección de derechos), y la mayoría de las víctimas son inversores en China continental, con una escala de más de 50 personas.

**Como resultado del informe, Odaily espera que los inversores puedan estar atentos a este tipo de estafas. La siguiente es la historia del incidente, que fue explicada por la víctima y recopilada por el diario Odaily. **

Una estafa que dura más de un año, y hay casi 6 proyectos relacionados

En mayo de 2022, cuando empezaron a surgir nuevas cadenas públicas como Aptos y Sui, los inversores de China continental buscaron comunidades chinas relevantes en Discord y Telegram, con la esperanza de encontrar amigos de la comunidad con ideas afines, para explorar juntos las primeras oportunidades de las nuevas cadenas públicas.

Los estafadores publicaron tutoriales de nodos para la nueva cadena pública en Twitter y Youtube para atraer a los usuarios a unirse a los grupos de Discord y Telegram que crearon.

Desde entonces, los estafadores a menudo han distribuido beneficios y han realizado actividades en la comunidad para crear la imagen del constructor de la comunidad oficial del proyecto en la comunidad, y los miembros de la comunidad confían profundamente en él, y también puede sentir el respeto de los miembros de la comunidad de acuerdo con los chats grupales relevantes.

En agosto del mismo año, los estafadores comenzaron a decir en la comunidad que podían ayudar a todos a encontrar la cantidad de financiamiento de tokens privados de Aptos. De acuerdo con la descripción de la víctima, los estafadores revelaron que la información sobre la ronda de financiamiento privado provenía de la institución con la que se conectaron, Alameda.

Entre agosto y diciembre de 2022, los estafadores chateaban constantemente “en privado” con personas de la comunidad que les preguntaban si querían participar en la ronda privada de Aptos. Como resultado del desempeño de los estafadores en los meses anteriores, la mayoría de los miembros de la comunidad estaban convencidos de su identidad y no sospechaban, y agradecieron a los estafadores por darles la oportunidad de participar en la venta privada, y nadie en la comunidad planteó objeciones, incluso si no había un acuerdo de colocación privada.

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Dado que la mayoría de la financiación de la ronda privada de proyectos tendrá un período de bloqueo, los defraudadores también han aplicado este método y han dicho que el período de bloqueo es de 1 año. Desde que se lanzó el token APT de Aptos en octubre de 2022, los estafadores dijeron que el nodo de tiempo de desbloqueo de la venta privada es el 12 de noviembre de 2023. Esta serie de operaciones está más en línea con las convenciones de la Web3, lo que disipa aún más las sospechas de los inversores.

Después de la venta privada, los estafadores también realizaron a menudo actividades comunitarias, como el primer evento comunitario de AMA que se afirmó que era oficial de Sui en su comunidad china Sui, y se sospechaba que había personal oficial de Sui participando en ese momento. En su apogeo, la comunidad contaba con casi 8.000 personas, según las víctimas.

Durante casi un año, el estafador ha estado activo en la comunidad, publicando sus propias noticias de vez en cuando, como unirse a la Fundación APTOS y convertirse en miembro de la fundación, también reveló capturas de pantalla del chat con el personal oficial de Sui, mostrando la estrecha relación entre los dos, y luego reveló que se unió al equipo central de la cadena pública Linera. A continuación se muestra una captura de pantalla de la información de atestación de la persona.

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Durante este período, los estafadores también actualizaron con frecuencia la información sobre los proyectos relevantes, y los miembros de la comunidad también sintieron que las descripciones de la información eran más realistas. Al mismo tiempo, viaja a menudo a Taiwán, Singapur y Hong Kong para participar en eventos para empaquetar su identidad.

Cuando me desperté, la estafa de colocación privada fue expuesta

Pero el sueño se hará añicos algún día, y el 12 de noviembre ha llegado el momento de desbloquear la ronda privada.

En este momento, el tramposo no mostró sus “colmillos” y aún así explicó a los miembros de la comunidad que el funcionario no quería desbloquear todo de una vez, pero después de sus incansables esfuerzos, finalmente se distribuyó a todos el 17 de noviembre. Todo el comportamiento parece ser muy sincero, como la encarnación de un actor.

Más tarde, esta persona también propuso probar la dirección de la billetera informada por todos antes y transferir 0.1 APT a cada persona que fue engañada para verificar si la cuenta está disponible.

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En la mañana del 17 de noviembre, la víctima descubrió que todas las comunidades relevantes de los estafadores habían sido disueltas, todas las cuentas de redes sociales habían sido canceladas, los rastros relevantes habían sido limpiados y el desbloqueo de tokens de colocación privada prometido no se había cumplido.

Fue solo en este punto que la víctima despertó de un sueño y se dio cuenta de que había sido engañada. Las víctimas enojadas comenzaron a publicar en las redes sociales, buscando información sobre los estafadores, pero recibieron poco que ganar. Más víctimas comenzaron a reportarse al grupo para mantenerse calientes, discutiendo activamente las contramedidas y tratando de compensar las pérdidas.

Las historias de estafas de colocación privada no son infrecuentes, pero siempre ha habido una pregunta en la mente de todos: ¿por qué los estafadores todavía intentan disfrazar sus identidades hasta un año después de tener éxito?

Según el propio informe de la víctima, los estafadores continuaron utilizando tácticas similares para chatear con otros usuarios de la comunidad en privado durante el año, y además de la colocación privada de Aptos, Sui, Linera, ZKS y Starknet fueron marcadas como ubicaciones privadas para cometer fraude.

Con respecto al tema de la recuperación de activos de las víctimas, la Sra. Xiao Sa, directora de la Asociación de Investigación de Derecho del Banco de China, dijo a Odaily: “No hay acuerdo, solo registros de chat de WeChat y registros de transferencia de tokens en cadena, lo que significa que incluso si entran en litigio, los inversores pueden enfrentar el riesgo de no poder proporcionar pruebas”. Además, el objetivo de la inversión es la moneda virtual, y su “transferencia” se realiza a través de la dirección de la billetera, aunque el registro se registra en Internet, pero el canal de consulta debe realizarse en los principales sitios web de los círculos de divisas. Por lo tanto, cuando un inversor presenta los registros de la transacción a las autoridades judiciales, el efecto probatorio de los resultados de la consulta del sitio web puede ser insuficiente en comparación con los registros de la transferencia bancaria, y es probable que no cumpla con el estándar de prueba para varias demandas. "