Además de SBF, haga un balance de los peces gordos de las criptomonedas que tienen "antecedentes penales".

Fuente: Bloomberg

Compilación: BitpushNews Mary Liu

Los miembros del jurado de Nueva York condenaron la semana pasada a Sam Bankman-Fried (SBF) por fraude a gran escala relacionado con el colapso de su exchange de criptomonedas FTX. El arresto de SBF en diciembre, pocas semanas después de que se declarara en bancarrota en su exchange, marcó una nueva escalada en la acción de aplicación de las criptomonedas por parte de los reguladores estadounidenses, y SBF es solo uno de los más conocidos en la lista de gigantes de las criptomonedas.

Casos de criptomonedas a la espera de juicio:

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El 24 de marzo, Do Kwon fue llevado ante un tribunal en Montenegro.

El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, ha sido acusado por los fiscales estadounidenses de orquestar un fraude de años que acabó con al menos 40.000 millones de dólares en capitalización bursátil, que fue uno de los desencadenantes de la crisis de FTX. Kwon, quien ha sido identificado como un hombre buscado en su natal Corea del Sur, fue arrestado en Montenegro en marzo cuando intentaba abordar un avión privado a Dubai. En junio, Do Kwon fue condenado a cuatro meses de prisión por un tribunal montenegrino por intentar viajar con un pasaporte falso.

Do Kwon y la compañía que fundó también han sido acusados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por cargos de presunta oferta y venta de valores no registrados y por presunto fraude, lo que resultó en la desaparición del valor de mercado del proyecto. Esta semana, la SEC le pidió a un juez federal que emitiera un juicio sumario en el caso. El abogado de Do Kwon dijo que la demanda del regulador estadounidense era infundada.

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Alex Mashinsky llegó a la sala del tribunal de Nueva York el 3 de octubre

Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de la empresa de préstamos de criptomonedas Celsius Network, fue arrestado en julio y acusado por fiscales estadounidenses de fraude electrónico y otros delitos. Fue acusado de implementar un plan de años para engañar a los clientes, y Celsius posteriormente colapsó debido a deudas de más de 1.000 millones de dólares. Los fiscales también lo acusaron de inflar deliberadamente el precio de las monedas de la plataforma para atraer a los clientes a usar la plataforma con el fin de llenar sus bolsillos. Se declaró inocente de los cargos. El juicio está previsto para septiembre de 2024.

Su Zhu, cofundador del fondo de cobertura en quiebra Three Arrows Capital, fue encarcelado en Singapur el mes pasado en una orden de detención que le dio cuatro meses de prisión. El liquidador Teneo dijo en septiembre que había iniciado una orden de este tipo contra Su Zhu y Kyle Davies, otro fundador de Three Arrows. Las órdenes son asuntos civiles y ninguno de los dos enfrenta cargos penales en Singapur.

Three Arrows colapsó en 2022 con la explosión de las apuestas apalancadas, lo que provocó una caída de 2 billones de dólares en activos digitales, lo que a su vez provocó una serie de otros colapsos en la industria. Los liquidadores acusaron a Su Zhu y Kyle Davies de no cooperar eficazmente con su investigación y trataron de recuperar 1.300 millones de dólares del dúo. Su Zhu ha dicho anteriormente que sus esfuerzos bien intencionados y los de Kyle Davies para trabajar con los liquidadores fueron “maliciosamente malinterpretados”, y los abogados del ex ejecutivo de fondos de cobertura dijeron que la orden judicial obtenida por los liquidadores era “infundada”.

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Thomas Smith, Kyle Nagy y Braden Karony, los ejecutivos detrás de la criptomoneda SafeMoon, fueron acusados por fiscales federales esta semana de usar millones de dólares de fondos de inversores para comprar casas de lujo y autos deportivos McLaren, y el Departamento de Justicia de EE. UU. y la SEC presentaron cargos de fraude en un tribunal federal en Brooklyn.

Los fiscales dijeron que transfirieron y se apropiaron indebidamente de millones de dólares en SafeMoon, que había afirmado haber subido de precio un 19,000% durante el mercado alcista de criptomonedas de 2021. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Karony fue arrestado en Utah y Smith fue arrestado en New Hampshire. Nagy sigue prófugo.

Cárcel o encubrimiento…

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Ross William Ulbricht, 2013 en un tribunal federal de San Francisco

Ross William Ulbricht, nacido en San Francisco y también conocido como Dread Pirate Roberts, ha sido condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por dirigir el mercado en línea Silk Road. Silk Road es un mercado en línea donde las personas pueden comprar drogas, herramientas de piratería y pasaportes falsos usando Bitcoin. El exEagle Scout fue arrestado en 2013 y condenado en 2015 por distribución de drogas, conspiración para lavar dinero y piratería informática, entre otros delitos, cuando tenía 31 años. Los fiscales dijeron que las drogas distribuidas en la Ruta de la Seda estaban relacionadas con al menos seis muertes por sobredosis de drogas en todo el mundo.

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Charlie Shrem

Charlie Shrem, ex CEO del exchange de criptomonedas BitInstant y ex vicepresidente de la Fundación Bitcoin, fue sentenciado a dos años de prisión en 2014 por transferir a sabiendas casi USD 1 millón en Bitcoin para facilitar el tráfico de drogas a lo largo de la Ruta de la Seda. Los fiscales también acusaron a Shrem de usar un mercado ilegal en línea para comprar drogas para sí mismo. Shrem ha estado fuera de prisión durante mucho tiempo y actualmente es un capitalista de riesgo de criptomonedas.

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Marcos Karpeles

El exchange de criptomonedas en bancarrota Mt. Mark Karpeles, exdirector ejecutivo de Gox, fue declarado culpable de falsificar registros financieros por un tribunal japonés en 2019 y sentenciado a más de dos años de prisión. Aunque Karpeles había estado en prisión preventiva durante casi un año, la sentencia fue suspendida y terminó sin ir a la cárcel.

Según el Tribunal de Distrito de Tokio, Karpeles fue una figura central en los primeros días de Bitcoin, a veces mezclando activos personales con fondos de intercambio y manipulando sus cuentas, supuestamente para encubrir el hecho de que la plataforma perdió fondos a manos de piratas informáticos. El tribunal desestimó los cargos de corrupción de Karpeles, concluyendo que sus acciones no fueron actuadas de mala fe.

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Nathaniel Chastain (izquierda), ex gerente de producto de OpenSea, llegó al juzgado federal de Nueva York en agosto

Nathaniel Chastain, exempleado del mercado de NFT OpenSea, fue condenado a tres meses de prisión en agosto tras ser declarado culpable en el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con activos digitales. Chastain, quien ganó miles de dólares con información confidencial como jefe de productos de OpenSea, fue condenado en mayo por fraude electrónico y lavado de dinero. También se le ordenó confiscar 15.98 ETH, con un valor aproximado de USD 26,000, y pagar una multa de USD 50,000.

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Faruk Fatih Ozer (centro)

Faruk Fatih Ozer, que dirigió el exchange de criptomonedas turco Thodex hasta su colapso en 2021, fue condenado a 11.196 años de prisión por un tribunal turco a principios de este año. Sus cargos incluyen fraude agravado, liderar una organización criminal y lavado de dinero. Ozer, quien se graduó de la escuela secundaria y fundó Thodex en 2017, huyó a Albania después de que el exchange quebró y fue extraditado a Turquía.