Las tres grandes incautaciones han convertido al gobierno de EE.UU. en una de las ballenas de Bitcoin, ¿cómo afectará el próximo movimiento clave a la tendencia del mercado?

Escrito por Chloe, PANews

El gobierno de Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores poseedores de bitcoins hasta la fecha, y a pesar de vender millones de dólares en bitcoins a principios de año, según el Wall Street Journal, ahora tiene más de 200.000 bitcoins, por un valor de más de 5.000 millones de dólares.

Los bitcoins fueron incautados a ciberdelincuentes, mercados de la darknet y almacenados principalmente en billeteras duras fuera de línea encriptadas y protegidas con contraseña controladas por el Departamento de Justicia de EE. UU., el IRS u otros.

Según un análisis de documentos públicos realizado por la empresa de criptomonedas 21.co, el gobierno federal de EE. UU. ha incautado más de 200,000 bitcoins solo en las últimas 3 veces, lo que rastrea las tres incautaciones de Bitcoin más grandes desde 2020, y lo que estos casos tienen en común es que todos fluyen hacia la billetera del gobierno de EE. UU., a saber:

Caso 1: La incautación de Silk Road en noviembre de 2020 (69,369 BTC), el sitio del mercado negro de la web oscura “Silk Road” en la década de 2010, originalmente conocido por el uso popular de las transacciones de Bitcoin, debido a las características de privacidad de la web oscura, no faltan vendedores en la Ruta de la Seda para proporcionar artículos ilegales, y las tiendas están llenas de drogas, armas, explosivos y servicios de lavado de dinero. Hasta 2013, el fundador Ross Ulbricht fue arrestado y condenado a cadena perpetua, y en 2020 acordó renunciar a la propiedad de 69.369 bitcoins y entregarlos al gobierno de Estados Unidos para eximirlo de responsabilidad.

Caso 2: Hackeo de Bitfinex (94,643 BTC), agosto de 2016 Bitfinex, un exchange de criptomonedas establecido, fue uno de los hackeos más grandes de la historia, cuando los piratas informáticos robaron hasta 119,756 bitcoins (con un valor de USD 71 millones en ese momento), ahora por USD 3.6 mil millones.

Hasta el año pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció a principios de año que una pareja estadounidense fue detenida por la policía por presuntamente lavar 120.000 bitcoins de dinero robado en el incidente de hackeo de Bitfinex, de los cuales más de 94.000 bitcoins (con un valor de más de 3.600 millones de dólares en ese momento) habían sido congelados, lo que la convierte en la mayor incautación financiera de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia de EE.UU.

Caso 3: Caso de incautación de James Zhong (51,326 BTC) en marzo de 2022, continuando con la narrativa de la web oscura “Silk Road”, James Zhong estableció 9 cuentas fraudulentas en septiembre de 2012 para explotar las vulnerabilidades del mercado, dando a cada cuenta 200 ~ 2000 bitcoins, y luego desencadenando rápidamente más de 140 transacciones, defraudando el sistema de procesamiento de retiros, permitiendo que se remitieran 50,000 bitcoins a su cuenta y finalmente transfiriendo estos bitcoins a varias billeteras. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) registró la casa de James Zhong en Gainesville en noviembre pasado y confiscó los 50,000 bitcoins, la segunda mayor incautación de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

21.co también reveló que la información pública reveló solo “estimaciones mínimas” en poder del gobierno de Estados Unidos.

** La acción de liquidación es motivo de preocupación, ¿cómo puede el gobierno de EE. UU. minimizar el impacto en el mercado? **

El proceso legal debe tomar años desde la incautación del bitcoin ilegal hasta su liquidación en efectivo, y el valor de las criptomonedas puede apreciarse significativamente, en ciertos casos a favor del gobierno. Por ejemplo, en 2016, el hackeo de Bitfinex, cuando el precio de mercado de Bitcoin rondaba los 600 dólares. Y cuando la pareja estadounidense fue arrestada en 2022 (el Departamento de Justicia incautó 95.000 bitcoins en el caso), el precio del bitcoin había subido a 44.000 dólares. Hoy en día, ronda los 27.000 dólares.

Las reservas de bitcoin del gobierno de EE. UU. se mantienen principalmente en dispositivos de almacenamiento criptográfico en billeteras corporales, que operan fuera de línea y están reguladas por el Departamento de Justicia y el IRS. Cuando las autoridades gubernamentales controlan la incautación de criptoactivos, no poseen inmediatamente los activos, y solo después de que el tribunal emita una orden de decomiso final, el gobierno puede hacerse cargo de la propiedad y transferir los tokens a la principal agencia responsable de liquidar los activos confiscados, el Servicio de Alguaciles de EE. UU.

El proceso de liquidación del Servicio de Alguaciles de EE. UU. también ha evolucionado con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, y en los primeros días del desarrollo de las criptomonedas, la Policía de Alguaciles realizará subastas para vender criptomonedas directamente a compradores interesados, y el conocido capitalista de riesgo Tim Draper se ha enriquecido anteriormente comprando Bitcoin a través de subastas.

Si bien las subastas del alguacil tradicionalmente solo han vendido criptoactivos en lotes, no todos a la vez, para evitar efectos adversos en el mercado, la práctica actual es que los alguaciles tomen medidas adicionales para garantizar que el mercado no se vea afectado negativamente, incluida la liquidación prolongada de todas las criptomonedas incautadas.

Jarod Koopman, director ejecutivo de la División de Servicios Cibernéticos del IRS, que supervisa todas las actividades de delitos cibernéticos, dijo: “Deliberadamente no participamos en el mercado, básicamente determinamos el plan de venta en función de la línea de tiempo del proceso”. "

Aún más a menudo, las ganancias de las ventas de activos del gobierno se utilizan para compensar a las víctimas, y las agencias gubernamentales que investigan actos delictivos requieren que las ganancias se utilicen para ayudar a cubrir todos los costos que gastaría la aplicación de la ley, como las tarifas de licencia de software de rastreo.

Un ejemplo reciente es la ejecución por parte del gobierno de EE. UU. del incidente del exchange FTX, donde el gobierno de EE. UU. no confiscó ninguna criptomoneda, solo se hizo cargo de cientos de millones de dólares en activos, la mayoría de los cuales eran efectivo y acciones de Robinhood. Robinhood también recompró acciones incautadas al Departamento de Alguaciles de EE.UU. en agosto, que acabará utilizando los fondos para cubrir el déficit de financiación de clientes de 8.000 millones de dólares de FTX.

En resumen, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., que actualmente se encarga de liquidar criptoactivos sin escrúpulos, toma medidas adicionales para garantizar que el mercado no se vea afectado negativamente.