Tercera semana del juicio de SBF: Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, comparece ante el tribunal y se declara culpable de apropiación indebida de fondos de usuarios para donaciones políticas

原文标题:Juicio de SBF – Nishad Singh comienza la semana 3 confesando haber robado fondos de clientes para donaciones políticas falsas

Por Assad Jafri, CryptoSlate

Compilado por bayemon.eth, ChainCatcher

**La tercera semana de prueba de SBF comienza con la aparición del ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh. Singh es otro miembro importante de la dirección de la bolsa y del círculo íntimo de SBF. **

El testimonio de Singh confirmó aún más las explosivas acusaciones de la participación de FTX en donaciones políticas ilegales, incluido el hecho de apropiarse indebidamente de fondos de cuentas de usuarios sin permiso previo.

El testimonio de Singh afirmaba que Alameda le enviaba fondos robados de clientes y luego los usaba de su cuenta para donaciones políticas. Además, reveló que los fondos robados fueron utilizados por SBF para inversiones y otros consumos.

Malversación de fondos, donaciones a políticos

Singh dijo ante el tribunal que el exejecutivo de FTX, Ryan Salame, era sospechoso de manipular su cuenta bancaria para canalizar dinero a varios eventos políticos, y ha admitido su papel en esquemas de financiación de campañas. Salame luego buscó la aprobación de Singh para los acuerdos a través de un chat encriptado de Signal.

Ante el jurado, Singh admitió francamente:

Mi trabajo es aprobar la transacción con solo hacer clic en un botón

Además de las transacciones electrónicas, Singh reveló que había proporcionado cheques en blanco firmados a un equipo dirigido por el hermano menor de SBF, Gabriel Bankman-Fried, que los utilizó para canalizar contribuciones políticas.

A lo largo de su testimonio, Singh señaló que, a lo largo del proceso, le quedó claro que los fondos procedían de las cuentas de los clientes de FTX y que, en aras de la “buena imagen política”, las contribuciones políticas iban a parar a políticos de centroizquierda en su nombre. Singh explica:

Incluso si el receptor de los fondos supiera que las donaciones provienen de otras fuentes, sería útil asociar mi nombre con algunas de las donaciones.

Durante su testimonio, Singh se mostró sincero y confiado, y ocasionalmente hizo preguntas al juez en términos técnicos. Relata su primer contacto con SBF en la escuela secundaria, antes de ser contratado por Alameda en 2017 y brevemente en Facebook antes de FTX.

Inversiones despilfarradoras y locas

En el testimonio de Singh, los fiscales presentaron una hoja de cálculo fechada en marzo de 2023 que mostraba que FTX había firmado un acuerdo de patrocinio por valor de USD 1.1 mil millones. Estos acuerdos incluyen derechos de nombre de alto perfil, como la sala de baloncesto del Miami Heat.

Entre las figuras notables de estos acuerdos se encuentran el mariscal de campo de la NFL Tom Brady, la supermodelo Gisele Bundchen, la estrella del baloncesto Steph Curry y el famoso comediante Larry David. Los fiscales también mostraron al jurado una foto de SBF posando con las celebridades Katy Perry, Orlando Bloom y la firma de capital de riesgo K5 Global Michael Kives en el Super Bowl de la NFL 2022.

Singh reveló ante el tribunal que la SBF asignó USD 700 millones a K5, que los fiscales confirmaron que fueron malversados de clientes de FTX. Dijo que SBF se sintió atraído por la red de celebridades conectadas por firmas de capital de riesgo, a las que vio como una “ventanilla única” para expandir las redes sociales.

Singh relata cómo otro ejecutivo de FTX finalmente interpretó estos acuerdos de patrocinio como una estrategia para impulsar el crecimiento de los usuarios. Sin embargo, el propio Sing h tiene reservas al respecto, argumentando que estos arreglos son demasiado extravagantes. Además, después de descubrir una escasez de fondos de clientes, Singh había instado al ex multimillonario a rescindir estos acuerdos en septiembre de 2022:

Es una locura y tenemos que cortarlos todo lo que podamos.

Sin embargo, SBF consideró a Singh “miope” y se mostró reacio a recortar cualquier gasto en patrocinio, a pesar de que FTX se enfrentaba a un déficit de financiación de 8.000 millones de dólares y quebraría en menos de un mes. **

Singh también le dijo al jurado que siempre le ha molestado el hábito de SBF de gastar de más e inversiones extravagantes, como invertir USD 500 millones en la startup de IA Anthropic y financiar operaciones de minería de criptomonedas en Kazajistán.

Además, reveló que había habido una disputa con SBF sobre inversiones inmobiliarias, en particular sobre si comprar un ático de lujo para diez empleados de FTX y Alameda. SBF aprecia el apartamento, dijo, pero algunos lo consideran extravagante y caro. Sin embargo, a pesar de las objeciones de colegas y amigos, al final SBF compró el apartamento.

Medicamentos psicoterapéuticos Adderall

Mientras tanto, los abogados de SBF afirmaron que su cliente no recibió medicamentos recetados para Adderall durante el juicio. La defensa alega que la falta de medicación utilizada para tratar el TDAH afecta la atención de SBF y puede privarle de su derecho a defenderse.

** La defensa argumentó además a favor de un retraso en el juicio hasta que SBF recibiera la medicación adecuada. **

Sin embargo, el juez Lewis Kaplan rechazó la solicitud de la defensa de posponer el juicio y proporcionar medicamentos con el argumento de que actualmente no había evidencia médica para respaldar esa afirmación. Kaplan lo dijo sin rodeos:

No puedo permitir que un abogado le dé medicamentos a un acusado únicamente por “necesidad”.

Se espera que el equipo de defensa de SBF interrogue a Singh cuando se reabra el juicio el 17 de octubre. El juicio seguirá cautivando a los observadores legales y a los entusiastas de las criptomonedas, descubriendo nuevos misterios sobre el funcionamiento interno de FTX y su fundador, Sam Bankman-Fryed, todos los días.

Singh, de 28 años, trabajó con el gobierno para convertirse en el tercer miembro prominente del “círculo de amigos” de la SBF en testificar en el juicio. **

Otros dos testigos clave en el círculo íntimo de SBF son Gary Wang, ex director de tecnología de FTX, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de cobertura de FTX, Alameda Research.

Los fiscales acusaron a SBF de apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de los clientes de FTX, defraudar a los inversores y engañar a los prestamistas asociados con el exchange y Alameda. SBF ha negado sistemáticamente haber actuado mal, alegando que sus acciones estaban motivadas por un deseo sincero de dirigir el exchange a través de la crisis.