Los fondos grises y negros están inundados, y el mercado OTC anónimo está expuesto a enormes riesgos

El anonimato es la corrección política de nuestra industria, desde las direcciones anónimas en cadena hasta las plataformas de mezcla de monedas que borran las rutas de transferencia, desde los protocolos de privacidad descentralizados hasta las soluciones de privacidad públicas a nivel de cadena, los usuarios de web3 tienen que soportar mayores riesgos relacionados con ella al tiempo que garantizan plenamente su privacidad.

El OTC de criptomonedas es el primero en llevarse la peor parte, y nuestra investigación muestra que el mercado OTC más anónimo tiene una mayor proporción de fondos criptográficos de riesgo que fluyen, y la interacción con dichas direcciones los expone a un mayor riesgo de dirección. Este artículo ilustrará este riesgo mediante la divulgación de algunos de los datos de financiación del mercado extrabursátil.

Operaciones OTC arriesgadas

Además del área de negocio OTC de las plataformas de negociación centralizadas y las instituciones de aceptación de criptomonedas que cumplen con las normas, algunas plataformas de pago de criptomonedas, grupos de usuarios aceptantes, grupos de redes de inversores y otros lugares también brindan a los inversores ciertos servicios de negociación OTC, pero debido a la diferencia en el grado de implementación de los mecanismos KYC, lo que resulta en diferentes riesgos de fondos encriptados en dichas direcciones de plataforma.

Las principales plataformas de negociación centralizadas y los aceptadores de criptomonedas que cumplen con las normas llevarán a cabo investigaciones cuidadosas sobre las identidades de los usuarios para garantizar que no se abuse de las cuentas de la plataforma, y también están más dispuestos a cooperar con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley a nivel mundial para tomar medidas enérgicas o regular las actividades ilegales de criptomonedas, lo que dará lugar a que algunos de los fondos de riesgo relevantes sean expulsados de dichos mercados de negociación y se conviertan en un fuerte entorno de negociación anónimo, lo que supone un mayor riesgo de contaminación de capital para otros usuarios comerciales de estos últimos.

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Bitrace realizó un análisis de fondos de direcciones de TRON con características comerciales OTC obvias fuera de las plataformas de negociación centralizadas, plataformas de aceptación de criptomonedas compatibles, grandes casas de agua de lavado de dinero, etc., y los datos muestran que más de 3.439 mil millones de USDT de riesgo han fluido hacia estas direcciones en los últimos 24 meses.

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Más de la mitad de los fondos que fluyen hacia USDT son fondos de riesgo medio y alto, incluido el 14.7% de los USDT vinculados a los juegos de azar en línea, el 20.1% de los USDT vinculados a la industria gris-negro y el 19.4% de los USDT vinculados al lavado de dinero.

Esto demuestra que la recopilación de USDT de dichas direcciones y sus direcciones asociadas tendrá una alta probabilidad de provocar la contaminación de la dirección, lo que facilitará el control de los fondos de direcciones por parte de plataformas centralizadas e incluso someterá a los propios inversores a investigaciones policiales.

Instancia de contaminación de direcciones OTC

Anteriormente, Bitrace había revelado un caso de uso de criptomonedas para participar en juegos de azar en línea, recibiendo accidentalmente fondos fraudulentos y transfiriéndolos a la plataforma de negociación durante el proceso de retiro, lo que finalmente llevó a que un tribunal de distrito de EE. UU. dictaminara que la cuenta de la plataforma participara en actividades de lavado de dinero, y los fondos fueron congelados y deducidos, de hecho, esta es solo una de las muchas tragedias de contaminación de capital, ** El daño de los fondos cifrados de riesgo para los inversores ordinarios ha sido muy grave. **

Tomando como ejemplo TGTKDo, una dirección de negociación extrabursátil en el transcurso de esta encuesta de fondos de direcciones, la dirección ha estado en funcionamiento desde el 25 de septiembre de 2022 y sigue activa a partir del 15 de octubre de 2023 publicado en este artículo, con un volumen de negociación acumulado de 28,8234 millones de USDT.

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Entre ellos, se iniciaron 76 transferencias por un total de más de 2,43 millones de USDT vinculados al lavado de dinero a los auditados en una sola dirección, y también hubo múltiples transferencias de USDT relacionadas con los juegos de azar en línea. Después de recibir fondos, además de continuar transfiriendo fondos a otras direcciones comerciales, TGTKDo también transmite una gran cantidad de USDT a plataformas de negociación centralizadas, **Para las cuentas que reciben directa o indirectamente dichos USDT, existe la posibilidad de que la cuenta de la plataforma sea controlada o incluso congelada. **

se escribe al final

El incidente de la tormenta eléctrica de JPEX todavía está fermentando, y varios operadores locales de “cambistas de dinero OTC” en Hong Kong han sido arrestados por presuntamente ayudar a las víctimas a depositar fondos en JPEX, y combinado con los resultados de nuestra auditoría anterior de las direcciones de billeteras calientes de JPEX - 22.04% de los fondos de riesgo, los operadores de estas compañías de aceptación también pueden enfrentar investigaciones contra el lavado de dinero en el futuro.

Para los inversores ordinarios en criptomonedas, no deben tener una mentalidad de no preocuparse por sí mismos, y deben elegir cuidadosamente una plataforma con licencia que cumpla con las normas para el comercio OTC de criptomonedas para evitar que los fondos de su propia dirección se contaminen