¿Un artículo para entender lo que pasó en la primera semana del juicio por el caso SBF?

Autor: Daniel Kuhn, CoinDesk

Compilado por: Félix, PANews

El consenso general parece sugerir que los primeros días del juicio de SBF (Sam Bankman-Fried) no van a su favor.

Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) están estableciendo que SBF estuvo profundamente involucrado en un plan a largo plazo para defraudar a clientes e inversores, lo que complica la defensa legal de SBF. Aunque SBF era nominalmente el director de la empresa, no se dio cuenta de la corrupción que se estaba produciendo en su bolsa FTX y en el fondo de cobertura Alameda Research.

La SBF siempre ha enfrentado una batalla cuesta arriba en este juicio de alto perfil. El actual director ejecutivo de FTX es John Jay Ray III, el jefe de la bancarrota de Enron. Bajo la dirección de Ray, FTX publicó documentos e hizo acusaciones contra SBF. SBF, que alguna vez fue amado por las personas criptográficas, inició una “gira de disculpas” y cambió por completo el Percepción del público sobre SBF.

La defensa de SBF ante el tribunal por parte de los abogados del bufete Cohen & Gresser pareció tener poco efecto. El juez de distrito Lewis Kaplan estaba visiblemente molesto con los abogados defensores de SBF. Algunos espectadores dijeron que “el 80 por ciento” de las preguntas planteadas por el abogado defensor Chris Everdell durante algunos interrogatorios fueron desestimadas. De hecho, se ha vuelto común que los fiscales desestimen preguntas engañosas.

Pero aún es pronto para el juicio, que podría durar seis semanas. No está claro si SBF, que tiene un nuevo peinado, testificará ante el tribunal. Renato Mariotti, socio de Bryan Cave Leighton Paisner LLP que está siguiendo el caso, y aparentemente la mayoría de los abogados, dicen que, en el mejor de los casos, es una apuesta y que podría ser desastroso. Gary Wang, cofundador de FTX y viejo amigo de SBF, se declaró culpable de fraude y mencionó el “privilegio” que FTX proporcionó a Alameda, que le permitió retirar fondos de forma ilimitada. Si bien el ex desarrollador de FTX Adam Yedidia dijo que renunció en noviembre de 2022 después de enterarse de los planes de FTX de “estafar” a los clientes, este punto se eliminó previamente del registro.

Aquí están los principales aspectos destacados y detalles del juicio hasta el momento, así como lo que sucedió fuera de la sala del tribunal, como las revelaciones del autor de “The Big Short”, Michael Lewis, sobre SBF en su nuevo libro “Going Infinite”.

• El cofundador de FTX, Gary Wang, testificó ante el tribunal el 6 de octubre (hora de Beijing) que era el cuarto testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Reconoció que FTX le dio “privilegios” al fondo de cobertura de SBF, Alameda Research. Alameda tiene un límite de crédito elevado, permite una ejecución más rápida de órdenes en la plataforma FTX y retiros de fondos ilimitados. Gary Wang dijo que a Alameda Research se le permitió mantener un saldo negativo. Cuando FTX colapsó, Alameda había retirado 8 mil millones de dólares de la plataforma y 65 mil millones de dólares de su línea de crédito. Gary Wang también testificó que los ejecutivos de FTX y Alameda, incluidos Caroline Ellison y Nishad Singh, cometieron a sabiendas fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas.
• El cofundador de la firma de capital de riesgo Paradigm, Matt Huang, dijo durante el juicio de SBF que su inversión de 278 millones de dólares en FTX había sido “marcada” como “cero”. Matt Huang describió cómo Paradigm invirtió un total de aproximadamente $278 millones en FTX dos veces. Matt Huang dijo que estaba entusiasmado con el rápido crecimiento inicial de la participación de mercado de FTX, pero que le preocupaba la falta de una estructura de gobierno formal o incluso una junta directiva de FTX. SBF le ha dicho que Alameda Research no tiene trato preferencial en FTX.
• Según el testimonio de Adam Yedidia, ex ingeniero senior de FTX, quien se reunió con SBF en junio de 2022 y preguntó a SBF sobre el estado de FTX, SBF afirmó que “el año pasado éramos invulnerables, pero este año no lo somos. Puede tardar entre seis y tres meses. Se necesitarán años para corregir este problema. Más tarde, SBF también le declaró a Adam Yedidia que SBF había intentado recaudar fondos de los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer las reservas de efectivo de la plataforma comercial, pero no tuvo éxito.
• Dos aviones de lujo multimillonarios propiedad de SBF pero que supuestamente nunca fueron utilizados por SBF podrían ser confiscados mientras los fiscales estadounidenses continúan recuperando activos. En documentos presentados la noche del 4 de octubre, el proyecto de ley de decomiso emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos enumera dos aviones (Bombardier Global y Embraer Legacy) como activos de SBF que pretende decomisar.
• Según el nuevo libro de Michael Lewis “Going Infinite”, después de que el token SRM aumentara en 2021, alcanzando un máximo histórico de $13,72, la SBF cambió el período de bloqueo del token SRM porque le preocupaba que los empleados se convirtieran en demasiado rico para concentrarse en el trabajo. En los detalles del contrato de Serum, SBF se reservó el derecho de extender el tiempo de bloqueo de Serum, bloqueando los tokens de Serum de todos los empleados durante siete años.
• Se han confirmado doce jurados para el juicio SBF, con seis suplentes adicionales. En última instancia, deciden si SBF cometió fraude. A lo largo de la semana, periodistas y espectadores dijeron que el jurado parecía aburrido por el juicio en algunos momentos y, según informes, al menos uno de los miembros del jurado se quedaba dormido. (La lista de 12 miembros del jurado es la siguiente: ① asistente médica de 39 años, 10 semanas de embarazo, antecedentes médicos, su esposo se dedica al desarrollo web; ② enfermera de 33 años, que vive sola en Westchester, Nueva York; ③ Trabajadora social de 40 años ④ Mujer de 53 años, graduada de la Universidad de Duke, divorciada, madre ama de casa con dos hijos, anteriormente dirigió actividades de recaudación de fondos en una organización sin fines de lucro; ⑤ 59 años hombre, casado, con 3 hijos, uno de los niños trabaja en un banco; ⑥ mujer conductora de Metro North, de 50 años, madre de cinco hijos, tres de los cuales viven en casa y dos en la universidad; ⑦ mujer de 47 años de secundaria bibliotecaria escolar, soltera, con su gato, su hermana y su madre enferma viven juntas; ⑧ guardia penitenciaria jubilada de 65 años, madre de tres hijos; ⑨ empleado del Servicio Postal de los Estados Unidos de 61 años, sin esposa y sin hijos; ⑩ mujer ucraniana de 43 años, que trabaja en TI en Bloomberg, ha estado en los Estados Unidos durante 15 años, divorciada, con dos hijos; ⑪profesora de educación especial de 55* años , originario del Bank of Bermuda, estudió pregrado en la Universidad de Waterloo y recibió títulos de maestría* de la Universidad de Nueva York y la Universidad Seton Hall ;⑫hombre de 69* años, banquero de inversiones jubilado de Hong Kong , estudió en la Universidad Rice y la Universidad de Stanford, tiene esposa y no tiene hijos, diagnosticado con linfoma no Hodgkin)*
• En sus declaraciones iniciales, los fiscales estadounidenses llamaron al imperio criptográfico de SBF un “castillo de naipes” “construido sobre mentiras”. Durante el juicio, mentir se ha convertido en algo común, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también dijo que SBF “mintió” sobre la capacidad de Alameda para aumentar la deuda y el apalancamiento, poniendo en riesgo los fondos de los clientes de FTX.
• El abogado defensor de SBF argumentó durante el juicio que SBF actuó de “buena fe”, y los abogados trabajaron para demostrar que los errores comerciales (incluso los grandes como la apropiación indebida de 8 mil millones de dólares) no eran necesariamente delitos. No fue culpa de SBF que la empresa creciera demasiado rápido y colapsara bruscamente. Los abogados culparon en parte a Caroline Ellison y dijeron que ella no tomó medidas de seguridad. Ellison se ha declarado culpable y podrá testificar en el juicio de SBF el próximo martes
• Los fiscales estadounidenses reiteraron el 4 de octubre que el marco legal existente es suficiente para acusar a SBF de violaciones relacionadas con fraude y rechazaron el argumento anterior de SBF de que “existe una clara falta de leyes o directrices relevantes directamente relacionadas con el presunto uso de clientes”. El depósito constituye una apropiación indebida y no es una práctica comercial permitida".
• Según el nuevo libro de Michael Lewis “Going Infinite”, Alameda Research perdió casi todos los 170 millones de dólares que recaudó en su primera ronda de financiación, que fue apoyada principalmente por la “comunidad de altruismo eficaz”. Además de la estrategia de arbitraje de comprar Bitcoin barato en Estados Unidos y venderlo en Japón para obtener ganancias, su estrategia de comercio de alta frecuencia también tuvo problemas, pero perdió millones de dólares en los primeros meses, con más de 500.000 perdidos. por día en dólares de un mes, mientras que algunos fondos cotizados en bolsa “simplemente desaparecieron” debido a una mala gestión del dinero.
• SBF demandó a su compañía de seguros CNA, alegando que no había pagado los honorarios legales relacionados con la defensa contra cargos de fraude. La denuncia legal de SBF cita más de una docena de demandas civiles y regulatorias relacionadas con FTX, lo que indica que los costos legales están aumentando.
• El ex portavoz de FTX Kevin O’Leary (un conocido empresario canadiense) dijo que a medida que la industria del cifrado cambia para aceptar la regulación, la era de los “criptovaqueros” ha terminado. Según el libro “Going Infinite”, FTX pagó al famoso empresario canadiense 15,7 millones de dólares por “20 horas de servicio, 20 publicaciones en redes sociales, un almuerzo virtual y 50 firmas”. Pero no todos los ejecutivos de FTX están de acuerdo con el valor del acuerdo. Sin embargo, SBF dijo que los fanáticos escucharían consejos financieros. Dado que invertir es un tipo de interacción social, no tiene sentido, pero ese es el hecho. Según el libro, SBF también intentó contratar al presentador de CNBC, Jim Cramer.