¿Qué sucede el primer día de la corte de SBF?

Por Ari Redford, director global de políticas y asuntos gubernamentales de TMR Labs, una empresa de inteligencia blockchain

Compilador: Wang Eryu, PANews

• El juicio del fundador y director ejecutivo de FTX, SBF, comenzará el martes.
• La tarea principal del primer día del juicio es la selección del jurado.
• Ari Record de TMR Labs explica las preocupaciones el primer día de la prueba.

Exactamente nueve meses y 20 días después de su arresto en las Bahamas, el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, será juzgado esta semana en un tribunal federal de Nueva York acusado de participar en defraudar a los clientes de la bolsa.

El caso de SBF avanza a la velocidad del rayo, involucrando extradición, múltiples testigos que cooperan y cantidades masivas de evidencia electrónica.

Los casos de este tamaño y magnitud suelen tardar años en llegar a juicio. Pero antes de que ambas partes hagan sus declaraciones iniciales, primero se debe seleccionar el jurado. El proceso, denominado voir dire (revisión preliminar), comenzará mañana.

Voir dire, que significa “decir la verdad” en francés, es una pregunta que un juez o abogado hará a los candidatos al jurado de la comunidad para determinar si son aptos para formar parte del jurado.

En otras palabras, el demandante, el demandado y el tribunal pueden utilizar este proceso para seleccionar jurados que sean justos y estrictos. El juez hará preguntas a los posibles miembros del jurado, incluidas las presentadas por el gobierno y los abogados defensores.

Algunas preguntas son de naturaleza personal (viajes, trabajo, atención médica) y otras son más sustantivas y tienen como objetivo determinar si el jurado tiene vínculos con las partes del caso o si tiene prejuicios contra el acusado.

Por ejemplo: ¿Alguna vez ha tenido criptomonedas? ¿O ha sido cliente de FTX? Debido a lo mucho que está en juego en el caso, los abogados de ambas partes pueden hacer diez preguntas cada uno para eliminar a los jurados inadecuados.

Si bien estas preguntas son en gran medida parte del proceso estándar de selección del jurado, la audiencia preliminar también es la primera oportunidad para que los abogados de ambas partes evalúen quién determinará el veredicto en el caso.

También brinda una oportunidad para que el gobierno y los abogados defensores lleven a cabo hábilmente una audiencia preliminar mediante interrogatorios.

Los fiscales y abogados defensores experimentados no sólo escucharán las respuestas de los jurados sino que también evaluarán su lenguaje corporal y otros indicadores de comportamiento de “sesgo”.

Lectura de cargos

Durante la audiencia preliminar, el primer trabajo del juez es leer previamente los cargos contra el acusado ante toda la sala llena de posibles miembros del jurado.

El juez interpretará la acusación (no la evidencia) que acusa a SBF y sus asociados de defraudar a clientes e inversores de FTX y de conspirar para lavar el producto del fraude.

Específicamente, la acusación formal acusa a SBF de siete cargos penales, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas contra clientes e inversores de FTX y prestamistas de Alameda.

La acusación también acusa a SBF de conspirar para lavar dinero e intentar ocultar ganancias fraudulentas.

De todos los cargos, sólo dos (fraude electrónico contra clientes de FTX y prestamistas de Alameda) fueron “sustanciales”, lo que significa que los fiscales tuvieron que demostrar más allá de toda duda razonable que el propio SBF participó activamente en la actividad criminal.

La Ley de Fraude Electrónico, 18 U.S.C. § 1343, prohíbe el uso de transferencias electrónicas (en este caso, Internet) para participar en la adquisición de dinero o propiedad mediante “pretensiones, representaciones o promesas, transmisiones o adelantos falsos o fraudulentos”. "Se tipifica como delito la conducta planificada.

Los cinco restantes son cargos de “conspiración”, lo que significa que el gobierno debe demostrar que SBF planeó la comisión del crimen con al menos otra persona.

En su pregunta al jurado, el Departamento de Justicia pedirá al tribunal que explique a los miembros del jurado que los cargos de conspiración, a diferencia de los cargos sustantivos, “no requieren pruebas de que realmente se haya cometido un delito”.

Esta distinción es importante y será reiterada por el juez en las instrucciones al jurado al final del juicio.

Simplifica el procedimiento

Esto suena bastante complejo, pero es probable que los fiscales agilicen el proceso presentando pruebas que demuestren que SBF y sus cómplices tenían la intención de cometer un fraude masivo a clientes e inversores.

Si el gobierno puede probar efectivamente el fraude, el acusado puede ser considerado responsable de la mayoría o de todos los cargos.

Por otro lado, los abogados de SBF argumentarán que el trabajo de SBF fue descuidado e incompetente, pero que no tenía ninguna intención criminal de engañar a clientes e inversores.

Los abogados defensores también argumentarán que SBF tomó una serie de acciones “por consejo de su abogado” que pueden descartar intenciones criminales.

En el primer día de audiencia, todos los acontecimientos mencionados se esperaban.

**Hay más que no se puede perder en las próximas semanas, incluidas sangrientas declaraciones de apertura, innumerables testimonios de testigos, sangrientas y toneladas de pruebas sangrientas, grabaciones y testimonios del círculo íntimo de la SBF. **

Hoy, transcurridos sólo 9 meses y 20 días desde la detención de SBF y sólo 11 meses desde el colapso de FTX, este caso avanza a una velocidad sin precedentes. Esperemos y veamos si el proceso de prueba será tan rápido.