¿Sabes que es negro y aún así lo compras? Tenga cuidado con las estafas de arbitraje de puntuaciones

Como nuevo tipo de herramienta de almacenamiento y transferencia de valor, las criptomonedas tienen las características de pago anónimo y transferencia transfronteriza, por lo que a medida que la tecnología de cifrado se adopta en todos los ámbitos de la vida, aparece cada vez con más frecuencia en escenarios de actividad de la industria negra y gris. , incluidos fraudes y robos, ataques a la red, etc. Entre ellas, las monedas estables son particularmente preferidas por los profesionales de la industria negra y gris porque su valor está anclado a la moneda legal del mundo real. Este tipo de moneda estable (principalmente USDT) es claramente llamada “U negra” por la industria.

A medida que los países dominan la capacidad de rastrear fondos cifrados y mejoran las leyes y regulaciones correspondientes, también ha aumentado el número de casos de agencias de aplicación de la ley que atacan a entidades detrás de direcciones de enlace basadas en análisis de fondos cifrados. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones y profesionales de la industria a menudo evitan a Black U. por miedo a ser investigado por lucha contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, todavía hay algunos especuladores que desprecian las leyes y regulaciones y participan activamente en la limpieza de la U negra, lo que resulta en ser engañados o castigados por la ley.

A continuación, Bitrace utilizará un incidente real como caso para exponer cierta “estafa de arbitraje U negra”.

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Recientemente, una víctima envió un informe a Bitrace, diciendo que vio un video que promocionaba el arbitraje U negro en Internet e ingresó al sitio web correspondiente para participar en ganancias en línea, pero fue defraudado con fondos que no pudieron canjearse.

Se entiende que el sitio web afirma ser una plataforma de toma de órdenes para lavar fondos USDT involucrados en el caso y permite a los usuarios intercambiar “U limpia” por “U negra” a un “tipo de cambio” de 1:1,1~1,45. El usuario recoge la U negra y luego la transfiere a otros lugares, la plataforma la vende y el sobrante son los ingresos de los “puntos de carrera” del usuario.

La víctima primero transfirió 5 USDT a la dirección designada con la mentalidad de intentarlo y recibió un reembolso de 5.5 USDT, luego transfirió 207 USDT y recibió un reembolso de 269 USDT, luego transfirió 1,000 USDT pero no recibió el reembolso. . Durante el proceso de contacto con la plataforma, el servicio de atención al cliente se negó a devolver el dinero con la excusa de “IP de depósito y retiro inconsistentes y valores hash de depósito y retiro inconsistentes” y le pidió que hiciera otro pedido, y ambos pedidos serían devueltos en el Mismo tiempo. En ese momento, la víctima se dio cuenta de que había sido engañada.

No es difícil ver que esta es una rutina común en el mercado de la matanza de cerdos: se devolverán pequeñas cantidades, pero no se devolverán grandes cantidades. **El estafador primero genera confianza a través de transacciones exitosas de pequeñas cantidades, haciendo que la víctima crea erróneamente que se puede obtener un margen de beneficio real, y luego lo lleva paso a paso a la trampa. Después de que la víctima recarga una gran cantidad, puede huir. lejos con el dinero. **

Según la información de la víctima, estos videos promocionales para las ganancias en línea de los negros se pueden ver en todas partes en un determinado sitio web de videos. Los videos con palabras como “producción gris, puntajes acumulados” en el título tienen un gran número de visitas. No es difícil Veo que el gran número de visitas es alto y la tentación de las ganancias hace que algunas personas estén ansiosas por mudarse.

Seguimiento de datos en cadena de Bitrace

Según la dirección relevante proporcionada por la víctima en este caso, Bitrace realizó un seguimiento de fondos en cadena. La situación básica es la siguiente:

• Hasta ahora, la banda de estafadores ha obtenido ilegalmente más de 870.000 USDT mediante el mismo método. 784 direcciones independientes transfirieron USDT a direcciones fraudulentas, pero sólo 437 direcciones recibieron el dinero de vuelta. Casi la mitad de los participantes no lograron el “arbitraje” por primera vez. Esto significa que es difícil lograr un comportamiento “muy inteligente” como deshacerse de la lana;
• Las tarifas de manejo de direcciones de la banda de fraude provienen de plataformas de juegos de azar en línea. Este es un comportamiento común de muchas bandas de la industria negra y gris. Las plataformas de juegos de azar en línea generalmente carecen de mecanismos de cumplimiento, lo que hace que una gran cantidad de fondos involucrados en el caso entren y salgan de sus direcciones comerciales, formando una “plataforma de mezcla de divisas” de facto;
• Las bandas fraudulentas transferirán y limpiarán los fondos inmediatamente después de obtenerlos. En la actualidad, parece que las plataformas comerciales centralizadas son su lugar preferido para vender bienes robados.

Actualmente, Bitrace ha ordenado a la víctima que denuncie el crimen a la comisaría de policía local.

Existen riesgos al participar en movimientos de la U negra.

Bitrace desea recordarle que muchas estafas de arbitraje tradicionales bajo el lema de altos rendimientos son en realidad estafas para matar cerdos. Además, participar en actividades de evaluación comparativa a menudo enfrenta el riesgo de que la plataforma se escape y pierda capital. y lo más importante, a sabiendas de que es un gángster, todavía participa voluntariamente en el lavado de fondos y puede enfrentarse a penas de cárcel.

Tomemos como ejemplo la “Sentencia Penal de Primera Instancia por el Delito de Ayuda a las Actividades Delictivas de las Redes Informativas” emitida el 11 de abril de 2022. Con el fin de obtener ganancias, el acusado Man sabía que otros estaban utilizando redes de información para cometer delitos, pero aun así utilizó su tarjeta bancaria para proporcionar asistencia de pago y liquidación a otros. El monto del acuerdo ascendió a más de 1,32 millones de yuanes. grave. Su comportamiento había violado las leyes penales nacionales y constituía asistencia. Delito de actividades criminales de redes de información. El Tribunal Popular del condado autónomo Mayang Miao, provincia de Hunan, lo condenó a seis meses de prisión y le impuso una multa de 10 000 RMB. Los ingresos ilegales devueltos de 3000 RMB fueron confiscados de conformidad con la ley y entregados al tesoro estatal.

Escribe al final

Como estafa tradicional para adultos en el campo de web3, Black U Pig Killing Plate Scam captura con precisión y eficacia la codicia de la naturaleza humana: el grupo de víctimas está más extendido y el daño causado es mayor. Como inversor individual, no hay nada de malo en buscar oportunidades especulativas en varias plataformas y esperar obtener ganancias, pero al mismo tiempo, también debe evaluar razonablemente los riesgos y comprender activamente las técnicas, leyes y regulaciones de engaño relevantes.