¿Es mi destino conocerte? Descubriendo la estafa criptográfica oculta en los encuentros románticos

“El plato para matar cerdos es un nuevo tipo de estafa que combina fraude de inversiones y fraude emocional. En los últimos dos años, los estafadores han utilizado el truco de la tecnología blockchain para inducir a otros a participar en inversiones falsas a través de citas en línea, y luego defraudaron a las personas. de dinero. Ha habido una alta incidencia de esto, causando graves consecuencias a personas inocentes. Se causaron pérdidas enormes e irreparables. En este artículo, Bitrace pretende exponer los peligros de la matanza de criptomonedas mostrando un caso real.”

De repente apareció una solicitud de amistad en la cuenta de WeChat (seudónimo) de la Sra. Li. Aunque no sabía quién era la otra parte, el hombre del avatar desconocido era amable y gentil, por lo que la Sra. Li aceptó la solicitud sin dudarlo.

Era febrero de 2023. No sabía que solo tres meses después, la defraudarían por más de un millón de yuanes, y la mayoría de los fondos provendrían de tarjetas de crédito, préstamos en línea y préstamos de amigos.

El conocido es el destino

La otra parte se hacía llamar Sr. Wang (seudónimo) y, mientras dirigía la industria, también investigaba inversiones en varios lugares. “Sucedió” que la Sra. Li también tenía algunos recursos de inversión y la relación entre los dos se familiarizó con ellos mientras charlaban cada vez más frecuentemente. El Sr. Wang le enviaba fotos de sus viajes de inspección e inversión por todo el país. Las fotos se mezclaban inadvertidamente con algunas selfies. En las fotos, conducía un automóvil de lujo y llevaba un reloj famoso. Parecía como si Era exitoso, guapo y rico.

Una tarde de abril, la Sra. Li le expresó su envidia: todos sus amigos vivían en villas con patio y vivían muy cómodamente, pero ella tenía dificultades para ganar dinero debido a su impaciencia. Wang lo consoló pensativamente: “No te preocupes, algunas cosas se pueden hacer fácilmente conmigo aquí. No es fácil hacer negocios ahora, pero conocerse es el destino. Hay una reunión para compartir en la Escuela de Negocios de las Ocho, puedes Escúchalo.”

Esta fue la primera vez que la Sra. Li se enteró de él sobre el proyecto “Gao Rui Business School”. En la reunión, se enteró de que se trataba de un proyecto de inversión en blockchain y que los participantes debían comprar Tether (en adelante, USDT) por Se utilizan para suscribir acciones y, una vez vencidos, se pueden obtener altos rendimientos con capital e intereses. **

El dinero lo ganas tú mismo, ¿sabes?

El Sr. Wang dijo que el proyecto de la Escuela de Negocios Gao Rui tiene altos rendimientos incluso en inversiones a corto plazo y ha participado en muchas rondas de inversión. Bajo su instigación, la Sra. Li siguió la inversión durante una ronda y de hecho obtuvo una ganancia. Cuando escuchó que el teléfono móvil de la Sra. Li estaba desgastado, Wang incluso tomó la iniciativa de comprarle el último teléfono móvil para poder ganar su Confianza. Esto conmovió aún más a la Sra. Li. Pensé que había conocido a mi amado.

Al ver que había llegado el momento, Wang convenció a la Sra. Li para que abriera un estudio en la Escuela de Negocios Gao Rui y se hiciera cargo del trabajo de promoción regional. Le prometió que la empresa reembolsaría los fondos para abrir el estudio a finales de mes. “, y dijo: “Te llevaré después de que el rendimiento del estudio alcance el estándar”. Ve a la oficina central de Hong Kong para asistir al gran evento”, y al mismo tiempo lanzó una ofensiva emocional, culpando a la Sra. Li por cuestionar y hacer ella muy triste. Después de completar una serie de combinaciones, la Sra. Li decidió invertir más y finalmente compró e invirtió más de un millón de yuanes en USDT mediante préstamos de varios lugares, y también trajo amigos a su alrededor para participar.

Ella no puede recuperar su dinero

Justo cuando la Sra. Li estaba inmersa en la alegría de la creación del estudio y la fantasía del futuro, el Sr. Wan, que tan bien la había cuidado en el pasado, desapareció repentinamente de Internet. Los fondos de inversión no podían ser retirado, y ella, que no entendía la tecnología de encriptación, no sabía cómo rastrearla. Ante la enorme deuda y la decepción de sus familiares y amigos, la Sra. Li cayó en el colapso.

A principios de mayo, muchas víctimas como la Sra. Li, que quedaron atrapadas en la estafa de matanza de cerdos “Gorui Business School”, acudieron a Bitrace en busca de ayuda. Según la información proporcionada por los buscadores, gradualmente surgió un camino pecaminoso para lavar fondos criptográficos. de nosotros.

**Según estadísticas incompletas, la placa de matanza de cerdos de la “Escuela de Negocios Gaorui” ha defraudado USDT por valor de aproximadamente 14,87 millones de yuanes. **El análisis en cadena de Bitrace muestra:

• La tarifa de gestión inicial utilizada por el grupo fraudulento para recibir la dirección del fondo de suscripción del inversor proviene del casino. La mayoría de estos casinos están ubicados en el Sudeste Asiático, lo que es difícil de gobernar para las agencias de aplicación de la ley nacionales, y los negocios relacionados no son legales en el país. Es incluso imposible controlar los fondos criptográficos que entran y salen de ellos, y a menudo es difícil seguir el rastro del dinero robado;
• Los fondos posteriores se dividen y transfieren rápidamente para evitar el seguimiento. Esto significa que, en el caso de actividades fraudulentas que normalmente duran varios meses, cuando la víctima se da cuenta de que ha sido defraudada, los fondos a menudo ya están lavados;
• Parte de los fondos ingresan al intercambio para liquidación. El mercado OTC de la plataforma comercial centralizada también es un lugar común para el comercio de productos negros y grises;
• Parte del dinero va al tanque de agua subterráneo. Después de que este lote de fondos cifrados ingrese a la sala de agua, los activos en moneda legal correspondientes se transferirán a la cuenta bancaria del grupo defraudador. A través de este método, los defraudadores realizan operaciones transfronterizas y lavado de activos.

Durante meses, la Sra. Li había estado enviando mensajes desesperados al “Sr. Wang” rogándole que devolviera los fondos. Pero para las víctimas de este caso, puede que aún quede un largo camino por recorrer antes de poder recuperar sus bienes perdidos.

Cómo detectar estafas de inversión en criptomonedas en la cadena

Bitrace cree que las estafas de inversión en criptomonedas no son difíciles de detectar. Siempre que dominen las capacidades básicas de análisis en cadena, incluso los principiantes pueden identificar estafas de inversión en criptomonedas de la cadena a través de los siguientes puntos:

1. Observe las reglas de transferencia de fondos. Los intercambios profesionales a menudo asignan direcciones de recarga independientes a los usuarios. De lo contrario, puede haber riesgos;

2. Observe el movimiento de fondos en la dirección de recarga. Si los fondos se transfieren a varias otras direcciones poco después de la transferencia, existe un riesgo mayor;

3. Observe la interacción de las direcciones asociadas: si el número de transacciones es pequeño, no cumple con las características comerciales de las plataformas comerciales generales;

4. Utilice un navegador blockchain profesional para realizar revisiones de fondos en direcciones relevantes (como Bitrace), tales herramientas marcarán direcciones de juegos de azar en línea, fraude, activos grises y negros y direcciones de lavado de dinero.

Finalmente, si se ha encontrado con un fraude de criptomonedas, no dude en comunicarse con #Bitrace y le brindaremos servicios básicos de análisis de datos y recuperación de pérdidas.