Conversación con detectives de policía de primera línea en los Estados Unidos: ¿Cómo luchan las fuerzas del orden contra los "discos para matar cerdos" cifrados?

Compilado y organizado: Shenchao TechFlow

La estafa “asesina” es una de las principales estafas relacionadas con criptomonedas en el mundo, y los estafadores son responsables de estafas por valor de 2 mil millones de dólares en todo el mundo.

En este episodio del podcast, Chainalysis invita a Matthew Hogan, un detective de policía de primera línea en Connecticut, EE. UU., a hablar sobre la evolución de las estafas con criptomonedas, los desafíos que enfrentan las autoridades al investigar estos casos y la reciente investigación del estado sobre los cajeros automáticos de criptomonedas. (Cajeros automáticos de criptomonedas), Kioscos), legislación sobre activos digitales y otros contenidos relacionados.

¿Cómo funcionan las estafas criptográficas extranjeras? ¿Cuáles son las dificultades en la supervisión? Sigamos la perspectiva de los detectives de la policía de primera línea para averiguarlo.

Moderador: Ian Andrews, director de marketing, Chainalysis

Orador: Detective Matthew Hogan, Policía Estatal de Connecticut

Columna: Podcast de Chainalysis

Estafa y pérdidas de cifrado “Pig Killing Plate”

“Carnicería de cerdos” a menudo se traduce como “matar en bandeja de cerdos” y se utiliza para describir el enfoque lento y calculado que adoptan los estafadores, generalmente a través de amistad o relaciones románticas, antes de tomar dinero/criptomonedas de sus víctimas, en alusión a la matanza de cerdos de engorde. prácticas.

Muchas organizaciones criminales tienen su sede en el sudeste asiático, donde se han implementado estrictas restricciones de viaje para detener la propagación del virus durante la pandemia de COVD-19, y los principales casinos y complejos turísticos han sufrido pérdidas financieras por la ausencia de actividad de juego.

Las organizaciones criminales obligan a los profesionales que buscan trabajo en lugares como Laos y Camboya a venir a estos centros turísticos con salarios altos, estos profesionales son encarcelados por la fuerza y, finalmente, ellos mismos se convierten en víctimas de la trata de personas.

Luego, estas víctimas de la trata se ven obligadas a utilizar aplicaciones de citas, mensajería y redes sociales para defraudar a personas vulnerables de todo el mundo con el fin de establecer un contacto inicial con sus víctimas.

El esquema utiliza una variedad de intercambios de criptomonedas legítimos, sitios web de criptomonedas falsos y ganancias falsas para llevar a cabo estos esquemas y, en última instancia, defraudar a las víctimas con su dinero y criptomonedas.

Las víctimas deben pagar una tarifa de gestión de hasta el 20% del importe de la transacción cuando envían dinero y, aunque se recuperen los activos, han sufrido enormes pérdidas.

Se necesita tiempo desde la denuncia de un delito hasta la transferencia de dinero, lo que hará que los fondos salgan de los intercambios que pueden cooperar con la investigación, lo que reducirá las esperanzas de recuperación.

Desafíos que enfrentan los organismos encargados de hacer cumplir la ley al investigar casos de “platos para matar cerdos”

Ian le preguntó a Matthew sobre su experiencia como oficial de policía en Connecticut. Matthew respondió que los tipos iniciales de estafas eran en su mayoría cheques o transferencias bancarias nacionales, pero con el aumento de las criptomonedas, los delincuentes comenzaron a utilizar el cifrado como método para transferir fondos y lavar dinero.

Matthew Hogan mencionó los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden cuando manejan casos de criptomonedas:

• Una nueva forma de delito: el fraude con criptomonedas es una forma de delito relativamente nueva y, para muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley, no tienen experiencia previa en la que confiar y necesitan aprender cómo rastrear y lidiar con actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
• Lagunas de conocimiento: Es posible que muchos policías y agentes del orden no estén familiarizados con el funcionamiento de las criptomonedas, los procesos de transacción y los detalles técnicos. Al manejar estos casos, necesita aprender y mejorar constantemente sus conocimientos. *Complejidad técnica: las transacciones de criptomonedas a menudo utilizan tecnología y herramientas complejas, lo que dificulta el seguimiento de la actividad delictiva. Para abordar estos problemas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán comprender estas tecnologías y pueden depender de herramientas y socios especializados.

Matthew cree que para enfrentar estos desafíos, las agencias de aplicación de la ley deben cooperar activamente con expertos en la industria de las criptomonedas, recibir capacitación, establecer un sistema de conocimiento profesional y mejorar continuamente los métodos y estrategias.

La educación y la sensibilización también son fundamentales para ayudar a las fuerzas del orden a comprender mejor las estafas relacionadas con las criptomonedas, proteger a las posibles víctimas y combatir a los delincuentes, lo que requiere apoyo y esfuerzos conjuntos de todas las partes para garantizar que las fuerzas del orden puedan responder con eficacia a esta amenaza en evolución. .

Legislación de Connecticut sobre cajeros automáticos de criptomonedas y sus implicaciones

La legislación de activos digitales recientemente aprobada en Connecticut se centra específicamente en la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas (Crypto Kiosks) en un esfuerzo por reducir la actividad fraudulenta asociada con estos dispositivos.

El agente mencionó que hay alrededor de 480 cajeros automáticos de criptomonedas solo en Connecticut, y actualmente existe una falta de supervisión en su conjunto.

Nota de Deep Wave: Los criptoquioscos, cajeros automáticos o dispositivos terminales utilizados para comprar y vender criptomonedas, se conocen como “máquinas de autoservicio de criptomonedas” o “cajeros automáticos de criptomonedas”.

Aquí están los detalles sobre esta legislación:

• Motivación de la legislación: los legisladores de Connecticut se sintieron obligados a actuar en respuesta a los vínculos entre los quioscos de criptomonedas y la actividad fraudulenta. Estos quioscos de criptomonedas suelen ser cajeros automáticos en lugares públicos que permiten a las personas comprar y vender criptomonedas, pero también se han convertido en una herramienta para que los estafadores defrauden a las víctimas con sus fondos.
• Medidas regulatorias: La legislación introduce una variedad de medidas regulatorias para reducir el abuso de los quioscos de criptomonedas. Una de las medidas clave es incluir los quioscos de criptomonedas bajo el alcance de la “Licencia de transmisor de dinero” (Licencia de transmisor de dinero), que debe cumplir con las mismas regulaciones que los cajeros automáticos tradicionales.
• Redefinición: Para implementar esta regulación, los legisladores de Connecticut han redefinido los quioscos criptográficos como entidades sujetas a regulación financiera, una redefinición que proporciona la base legal para la regulación.
• Restricciones a las transacciones: La legislación también considera restricciones a las transacciones en los quioscos de criptomonedas. Incluye específicamente:
• Para transacciones realizadas por personas mayores de 60 años, se espera que los operadores de cajeros automáticos congelen la transacción inmediatamente y la verifiquen por teléfono antes de realizar la transferencia.
• Establecer el límite de transferencia única en 500 dólares estadounidenses, de conformidad con las recomendaciones del GAFI.
• Tarifas más bajas: los estafadores a menudo cobran a las víctimas tarifas elevadas a través de quioscos de criptomonedas, y uno de los objetivos de esta legislación es limitar esas tarifas para mitigar las pérdidas financieras de las víctimas.
• Por ejemplo, las comisiones de los cajeros automáticos son elevadas y las víctimas ya han perdido alrededor del 20% al enviar dinero. La legislación espera reducir la proporción de las comisiones de los cajeros automáticos.
• Colaboración y educación: junto con la legislación, las fuerzas del orden y otras agencias pueden reducir la actividad fraudulenta a través de la colaboración y la educación.
• La legislación quiere que los operadores de cajeros automáticos hagan cumplir el KYC y cooperen con las autoridades de EE. UU.

Ley de Activos Digitales de Connecticut

Matthew comparte su experiencia al intentar interactuar con estafadores de criptomonedas para obtener una comprensión más profunda de cómo operan y cómo defraudan a sus víctimas. Mencionó un ejemplo de obtención de información sobre una plataforma de inversión a través de una conversación con un estafador.

Matthew decidió colaborar de forma proactiva con los estafadores para comprender mejor sus tácticas y poder combatir mejor este tipo de delito. En conversaciones con estafadores, Matthew se hace pasar por una víctima potencial y finge no saber nada sobre las criptomonedas, incitando al estafador a proporcionar más información sobre cómo opera la estafa y la plataforma utilizada.

A través de conversaciones constantes con los estafadores, Matthew logró conocer el nombre de la plataforma de inversión y detalles sobre su uso, mientras observaba cómo los estafadores generaban confianza en sus víctimas a través de una comunicación continua. Esta interacción ayudó a Matthew a comprender mejor las tácticas psicológicas de los estafadores y proporcionó más pistas para ayudar a las autoridades a combatir mejor este delito.

Estrategias de aplicación de la ley para combatir las estafas en el sector criptográfico

Las fuerzas del orden y otras agencias relevantes emplean una variedad de estrategias para combatir las estafas con criptomonedas con el fin de reducir el impacto de dichos delitos.

Una estrategia es congelar los activos involucrados en estafas de criptomonedas para que los estafadores no puedan acceder a los criptoactivos utilizados en actividades delictivas, limitando así sus operaciones y reduciendo las pérdidas de las víctimas.

Otra táctica es confiscar activos asociados con estafas de criptomonedas, incluidas cuentas financieras, billeteras de moneda virtual u otros activos implicados en el fraude, lo que ayuda a recuperar las pérdidas de las víctimas y debilita a los estafadores.

Uno de los objetivos de las fuerzas del orden es interrumpir la actividad delictiva de las estafas con criptomonedas mediante el seguimiento y seguimiento de las actividades fraudulentas y la interferencia con las comunicaciones y transacciones de los estafadores.

Matthew destacó la importancia de educar a las víctimas, ya que muchas son vulnerables al engaño debido a la falta de conocimiento sobre el criptoespacio. Por lo tanto, educar al público sobre cómo identificar y evitar estafas y cómo utilizar las criptomonedas de forma segura es clave para prevenirlas.

Las fuerzas del orden deben mantener el intercambio de información con la industria de las criptomonedas, las instituciones financieras y las fuerzas del orden para lograr sinergias.