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La policía de Paraguay arresta a 10 sospechosos por robar 1.2 millones de dólares y lavar dinero
NOTICIAS ME, 16 de abril (UTC+8), la policía de Paraguay arrestó a 10 sospechosos de entre 18 y 20 años, quienes supuestamente robaron 1.2 millones de dólares de cientos de cuentas bancarias y monederos electrónicos. La policía confiscó criptomonedas por valor de 400,000 dólares durante la operación, y se sospecha que el grupo utilizó estos activos para lavar dinero. La investigación revela que la banda criminal estaba liderada por un joven de 18 años, y la mayoría de sus miembros eran graduados de la misma escuela. Ellos reclutaron al menos 400 “mulas de dinero” para proporcionar información de cuentas bancarias, y después de vaciar las cuentas de las víctimas, intercambiaban en plataformas OTC (Over-the-Counter) el efectivo por criptomonedas. (Fuente: MLion)