Últimamente he estado mirando un montón de herramientas de “etiquetas de dinero inteligente / agrupación de direcciones”, son bastante útiles, pero cada vez confío menos en ellas… En realidad, solo están tratando las carteras como personajes en una historia. Una dirección hoy es una “ballena”, pero mañana puede ser solo una cartera de múltiples firmas / consolidación moviendo fondos; la agrupación es aún más mística, el mismo grupo de fondos entra y sale de CEX, cruza cadenas, y al final no se puede saber quién tiene el control.

Mi hábito actual es: usar las etiquetas solo como una pista, enfocarme en los “movimientos” del flujo de fondos — cuándo ingresan a un pool, retiran liquidez, si las interacciones con contratos son nuevas, si hay aprobaciones extrañas. Si puedo escribir scripts, ejecuto logs para tener una idea clara, al menos sé con quién estoy jugando.

Por cierto, últimamente los monederos hardware están agotados, y los enlaces de phishing están por todas partes… Cuanto más en estos momentos, más hay que desconfiar de las “imágenes de direcciones”, la gente se equivoca fácilmente cuando está apurada. De todos modos, prefiero ir despacio, verificar dos veces los dominios y el contenido de las firmas, y sobrevivir primero.