Corea del Sur exige a las plataformas de criptomonedas unificar los estándares de retraso en retiros para combatir las estafas de phishing por voz

Noticias de ME: Mensaje, 8 de abril (UTC+8), la Comisión de Servicios Financieros de Corea y la Autoridad de Supervisión Financiera publicaron conjuntamente una nueva normativa que exige que todas las bolsas de criptomonedas dentro del país apliquen un estándar unificado de revisión de aprobación para las retiradas a fin de frenar estafas de phishing por voz. La nueva normativa elimina la facultad de que cada bolsa establezca por su cuenta condiciones de exención para retiros, y unifica la revisión basándose en criterios como el historial de la cuenta, los patrones de transacción y las alteraciones repentinas del comportamiento, entre otros; se estima que menos del 1% de los usuarios podrá obtener la calificación para retiros inmediatos. Las plataformas deben, a la vez, reforzar la verificación de identidad y el monitoreo del flujo de fondos. Anteriormente, las bandas de estafadores lograban, al dominar las reglas de exención de cada plataforma, guiar a las víctimas para que convirtieran el efectivo en criptomonedas y completaran la transferencia de salida en cuestión de minutos. Esta nueva normativa marca que el sistema de gestión de riesgos de Corea para las criptomonedas pasa de la autorregulación de la industria a estándares nacionales unificados. (Fuente: ChainCatcher)