Departamento de Justicia de EE. UU.: Gotbit y otras tres instituciones de mercado de criptomonedas, algunos altos ejecutivos y empleados, son acusados de participar en transacciones de lavado y venta

MeNews · 2026-04-05T20:51:55+00:00

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a 10 altos ejecutivos de instituciones de mercado de criptomonedas por presunta manipulación mediante wash trading para inflar el volumen y el precio de los tokens. Tres acusados ya han sido extraditados a Estados Unidos, dos se han declarado culpables y han sido condenados. El FBI y el IRS, en una operación, crearon tokens para revelar actividades ilegales en la industria y confiscaron activos por más de 1 millón de dólares.

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2026-04-05 20:51:55

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Noticias de ME, 1 de abril (UTC+8), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anunció que se acusó a 10 ejecutivos y empleados de cuatro firmas de market making cripto por presuntamente inflar artificialmente el volumen y el precio de las operaciones de tokens mediante operaciones de wash trading; esto involucra a Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. De ellos, 3 demandados ya han sido extraditados de Singapur a los Estados Unidos, y otros 2 se han declarado culpables y han sido condenados. En una operación encubierta, el FBI y el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS incluso crearon por su cuenta varios tokens cripto para investigar las conductas ilegales de falsificación de volumen y de bombeo y descarga en la industria. Hasta ahora se han embargado más de 1 millón de dólares en activos cripto. (Fuente: ChainCatcher)

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