Departamento de Justicia de EE. UU.: Algunos altos ejecutivos y empleados de cuatro instituciones de mercado de criptomonedas, incluyendo Gotbit, han sido acusados de manera formal

金色财经_ · 2026-04-01T06:08:20+00:00

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a 10 altos ejecutivos de plataformas de mercado de criptomonedas por presunta manipulación mediante lavados de dinero y ventas para elevar el volumen y el precio de los tokens. Las instituciones involucradas incluyen Gotbit, Vortex, entre otras, y se han confiscado más de 1 millón de dólares en activos criptográficos.

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2026-04-01 06:08:20

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CoinDesk informa: el 1 de abril, la Oficina del Fiscal del Norte de California del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado en el que se indica que diez ejecutivos y empleados de cuatro firmas de market making cripto han sido acusados por presuntamente inflar artificialmente el volumen y el precio de los tokens mediante operaciones de wash trading (lavado de operaciones). Entre los implicados están Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. De esos acusados, 3 ya han sido extraditados desde Singapur a Estados Unidos, y otros 2 ya se han declarado culpables y han sido condenados. En una operación encubierta, el FBI y la división de investigación criminal del IRS incluso crearon por su cuenta varios tokens cripto para investigar el inflado de volúmenes y el “pump and dump” (impulso y salida) dentro de la industria. Hasta ahora, ya se han embargado más de 1 millón de dólares en activos cripto.

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