Poseer un token de concepto AI, entre los 10 principales tenedores, 6 de ellos han sido marcados por la plataforma de cartera como «direcciones sospechosas de phishing». La sensación en ese momento fue como si te llevaran a un rincón en una fiesta exclusiva y el anfitrión te dijera—el 50% de los invitados son ladrones profesionales.

**¿Qué es exactamente la etiqueta en la cadena?**

Hablando de esto, estas marcas de riesgo no son una decisión definitiva, sino más bien una serie de luces de advertencia. La plataforma suele etiquetar una dirección basándose en dos indicios. Uno, comportamientos anómalos—las operaciones históricas de esa dirección cumplen con características de phishing (como transferencias de prueba frecuentes y pequeñas, direcciones falsificadas similares, etc.). Dos, relación con listas negras—la cartera tiene transacciones con cuentas de fraude conocidas o presenta patrones de agrupamiento.

Pero los algoritmos también pueden equivocarse. Las direcciones controladas por los proyectos, que realizan transacciones de prueba frecuentes, pueden ser malinterpretadas; y los grandes tenedores, para mantener la privacidad, a veces intencionalmente «disfrazan» su comportamiento como el de inversores minoristas.

**¿Qué revela el caso de ICNT?**

Al revisar los datos de clasificación de tenencia de ICNT, esas «direcciones de phishing» marcadas tienen un patrón evidente: todas construidas en masa entre octubre y noviembre de este año, con transacciones individuales bastante similares (alrededor de 5000 a 8000 dólares).

¿Y qué es esto? Probablemente, una misma organización dispersando fondos en diferentes direcciones para evadir la vigilancia. Pero los algoritmos en la cadena, al detectar este patrón de comportamiento tan similar, automáticamente lo interpretan como un «grupo de phishing operando en conjunto».

Incluso si no fuera phishing, el problema se vuelve aún más grave—las 10 principales direcciones ya controlan más del 40% del volumen en circulación. El riesgo de control del mercado es una realidad.