Análisis de riesgos legales en la industria de Activos Cripto

En los últimos años, con el rápido desarrollo de la industria de Activos Cripto, los riesgos legales relacionados también han ido en aumento. Este artículo revisa algunos casos típicos para recordar a los profesionales e inversores que aumenten su conciencia sobre la prevención de riesgos.

Delito de ejercicio ilegal

El tribunal intermedio de Leshan, Sichuan, juzgó un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, Wan Mouyuan y otros realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método “Renminbi-USDT-Dólar”, con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El principal culpable, Wan Mouyuan, fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes. Otros dos acusados fueron condenados a 5 años y 6 meses y 2 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

Otro par de casos similares:

1. El tribunal del condado de Tai Po dictó sentencia en un caso de compra y venta de Activos Cripto en efectivo, el principal culpable Chen fue condenado a 8 meses de prisión y una multa de 20,000 yuanes.

2. Tres jóvenes nacidos después de 1995 utilizaron Activos Cripto como medio para realizar operaciones de divisas, completando más de 650 transacciones en un corto período, intercambiando casi 30 millones de moneda extranjera. Finalmente, fueron condenados a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses hasta 5 años.

Delito de lavado de dinero

El tribunal de Liyang, Jiangsu, dictó sentencia en un caso de lavado de dinero con moneda virtual. Un hombre desempleado, para saldar sus deudas, compró U moneda a través de una plataforma de intercambio y transfirió para vender y obtener ganancias. El flujo bancario implicado fue de más de 25,000 yuanes, y la ganancia ilegal personal fue de más de 5,000 yuanes. Este hombre fue condenado a 6 meses de prisión, con un año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.

Delito de fraude

El tribunal del distrito de alta tecnología de Nanyang, Henan, ha juzgado un caso de fraude en el que un estudiante universitario de la generación “00” emitió “moneda de perro de tierra”. Este estudiante emitió el token BFF en la cadena BNB, añadió liquidez y luego la retiró inmediatamente, lo que provocó una pérdida de 50,000 USDT para otras personas. En primera instancia, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y una multa de 30,000 yuanes.

Delito de organizar y liderar actividades de pirámide

En un caso presentado por la Fiscalía del Condado de Shidian, Yunnan, 10 acusados organizaron actividades de pirámide utilizando “blockchain” y “moneda virtual” como gancho, con un monto involucrado que supera los 210 millones de yuanes. Los acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 2 a 6 años, y se les impuso multas que varían entre 100,000 y 500,000 yuanes.

En otro caso en el que la Fiscalía del Tribunal Popular de Zhongxiang, Hubei, presentó una acusación pública, tres acusados emitieron una moneda virtual creada por ellos y organizaron un esquema Ponzi, involucrando más de 57 millones de yuanes. Los tres fueron condenados a tres años de prisión, con una suspensión de la ejecución de la pena de cinco años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.

Encubrimiento, ocultación de delitos de ganancias

En un caso juzgado por la Fiscalía del Condado de Lu Yi en Henan, 7 sospechosos de delito realizaron “cambios de puntos” a través de una plataforma de negociación de Activos Cripto, con un monto involucrado de más de 9 millones de yuanes. La pena máxima fue de 4 años de prisión y una multa de 10,000 yuanes.

En un caso presentado por la Fiscalía del Distrito de Xihu en Hangzhou, una pareja lavó más de 15 millones de yuanes para un “esquema de estafa”. El esposo fue condenado a 3 años y 10 meses de prisión, con una multa de 10,000 yuanes; la esposa fue condenada a 3 años de prisión, con 3 años de libertad condicional y una multa de 8,000 yuanes.

Delito de obtención ilegal de información computacional

En un caso juzgado por el Tribunal de Haizhu en Guangzhou, un grupo de cinco personas utilizó un virus troyano para controlar de forma remota las computadoras de las víctimas y robar Activos Cripto, obteniendo una ganancia de 18,000 yuanes. Los cinco fueron condenados a penas de prisión que varían de 6 meses a 2 años, y se les impuso multas que oscilan entre 3,000 y 12,000 yuanes.

En un caso presentado por la Fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái, tres empleados de una empresa de ciberseguridad aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente moneda virtual de otros, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes.

Es importante señalar que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Obtener ilegalmente la encriptación de otros puede constituir un delito de obtención ilegal de información informática, robo o asalto.