بأمر من هيئة السلوك المالي (FCA) ، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 ، يجب على شركات الأصول المشفرة العاملة في المملكة المتحدة جمع المعلومات والتحقق منها ومشاركتها بشأن عمليات النقل التي يقوم بها عملاؤها ، وتطبيق ما يُعرف باسم "قاعدة السفر" ".
إنها مجموعة من اللوائح المصممة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم الأخرى التي تنطوي على العملات المشفرة. تم اقتراحها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في عام 2019 ، وتم تحديثها في يونيو 2022 ومراجعتها في الجلسة العامة التي اختتمت في 23 يونيو من هذا العام. وفقًا لما أشار إليه FCA في بيان صدر في 17 أغسطس ، يتم تنفيذ الدليل الإرشادي وفقًا لمتطلبات FATF ، والتي تمارس ضغوطًا متزايدة على الدول الأعضاء لتطبيق هذه الإجراءات لتنظيم نظام البيتكوين البيئي (BTC) والعملات المشفرة الأخرى. وبالتالي ، تتطلب FCA من البورصات في المملكة المتحدة الامتثال الكامل لقاعدة السفر عند إرسال أو تلقي عملة البيتكوين أو الأصول المشفرة الأخرى ، سواء داخل البلد أو في الولايات القضائية التي طبقت القاعدة بالفعل. ستكون الشركات أيضًا مسؤولة عن الامتثال عند استخدام مزودي الطرف الثالث. تلفت الهيئة الإشرافية انتباه الشركات إلى "اتخاذ جميع التدابير المعقولة وممارسة كل العناية الواجبة للامتثال لقاعدة السفر" ، حتى أنها تطلب مراجعة حالة تنفيذ اللوائح في الولايات القضائية الأخرى بشكل دوري وتكييف العمليات وفقًا لذلك. تشير FCA إلى أن "التبادلات يجب أن تضمن جمع المعلومات وتخزينها في أي حال من الأحوال" ، "حتى عندما لا يكون لدى الشركات التي ترتبط بها بيانات كافية". للقيام بذلك ، يجب عليهم النظر فيما إذا كانوا يعملون داخل أو خارج الدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة. يضيف FCA أنه من أجل زيادة دعم الشركات في تطبيق اللائحة ، فقد عملوا - جنبًا إلى جنب مع المجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال (JMLSG) وخزانة صاحبة الجلالة (HMT) - في وضع سلسلة من الإرشادات يجب أن تتبع التبادلات. يشار إلى أن الشركات لديها حتى 25 أغسطس 2023 لدخول الدليل. مع هذا المطلب الجديد ، تنضم المملكة إلى البلدان التي تتقدم في تنفيذ قاعدة السفر. هذا ، بعد أن لفتت مجموعة العمل المالي الانتباه إلى حقيقة أن 75٪ من أعضاء الهيئة لا يلتزمون باللوائح.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
بأمر من هيئة السلوك المالي (FCA) ، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 ، يجب على شركات الأصول المشفرة العاملة في المملكة المتحدة جمع المعلومات والتحقق منها ومشاركتها بشأن عمليات النقل التي يقوم بها عملاؤها ، وتطبيق ما يُعرف باسم "قاعدة السفر" ".
إنها مجموعة من اللوائح المصممة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والجرائم الأخرى التي تنطوي على العملات المشفرة. تم اقتراحها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في عام 2019 ، وتم تحديثها في يونيو 2022 ومراجعتها في الجلسة العامة التي اختتمت في 23 يونيو من هذا العام.
وفقًا لما أشار إليه FCA في بيان صدر في 17 أغسطس ، يتم تنفيذ الدليل الإرشادي وفقًا لمتطلبات FATF ، والتي تمارس ضغوطًا متزايدة على الدول الأعضاء لتطبيق هذه الإجراءات لتنظيم نظام البيتكوين البيئي (BTC) والعملات المشفرة الأخرى.
وبالتالي ، تتطلب FCA من البورصات في المملكة المتحدة الامتثال الكامل لقاعدة السفر عند إرسال أو تلقي عملة البيتكوين أو الأصول المشفرة الأخرى ، سواء داخل البلد أو في الولايات القضائية التي طبقت القاعدة بالفعل. ستكون الشركات أيضًا مسؤولة عن الامتثال عند استخدام مزودي الطرف الثالث.
تلفت الهيئة الإشرافية انتباه الشركات إلى "اتخاذ جميع التدابير المعقولة وممارسة كل العناية الواجبة للامتثال لقاعدة السفر" ، حتى أنها تطلب مراجعة حالة تنفيذ اللوائح في الولايات القضائية الأخرى بشكل دوري وتكييف العمليات وفقًا لذلك.
تشير FCA إلى أن "التبادلات يجب أن تضمن جمع المعلومات وتخزينها في أي حال من الأحوال" ، "حتى عندما لا يكون لدى الشركات التي ترتبط بها بيانات كافية". للقيام بذلك ، يجب عليهم النظر فيما إذا كانوا يعملون داخل أو خارج الدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
يضيف FCA أنه من أجل زيادة دعم الشركات في تطبيق اللائحة ، فقد عملوا - جنبًا إلى جنب مع المجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال (JMLSG) وخزانة صاحبة الجلالة (HMT) - في وضع سلسلة من الإرشادات يجب أن تتبع التبادلات. يشار إلى أن الشركات لديها حتى 25 أغسطس 2023 لدخول الدليل.
مع هذا المطلب الجديد ، تنضم المملكة إلى البلدان التي تتقدم في تنفيذ قاعدة السفر. هذا ، بعد أن لفتت مجموعة العمل المالي الانتباه إلى حقيقة أن 75٪ من أعضاء الهيئة لا يلتزمون باللوائح.