2026-10-23 17:22:40
Bithuum 与未申报交易所发生了 45,772 笔交易,FIU 于 10 月 22 日指控其故意疏忽
据韩国金融情报院(FIU)10 月 22 日在首尔行政法院提出的论据,Bithumb 于 2022 年 8 月 28 日至 2025 年 4 月 3 日期间,与包括 MEXC 和 CoinEx 在内的 18 家未申报虚拟资产经营者进行了 45,772 笔划转。FIU 指称,Bithumb 明知无论交易金额多少,都有义务阻止与未申报经营者进行交易,却未能建立充分的管控措施,构成故意不当行为或重大过失。该机构对其处以为期六个月的停业处罚,并限制新客户向外部划转数字资产。FIU 驳回了 Bithumb 关于 100 万韩元以下交易存在监管空白的主张,称自相关禁令实施之初,针对与未申报经营者进行交易的禁令就没有金额门槛。下次听证会定于 2027 年 1 月 28 日举行。