智利破獲一起 8800 萬美元加密貨幣洗錢案,逮捕 18 名嫌疑人,凍結超過 140 個銀行帳戶

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火星財經消息,據 Bitcoin com 報道,智利捣毁一个与受制裁的委内瑞拉跨国犯罪组织 Tren de Aragua 有关联的 8800 万美元加密货币洗钱团伙。
经过两年的调查,警方逮捕了 18 名涉嫌在智利利用加密资产洗钱的人员,这些人是委内瑞拉 Tren de Aragua 团伙的成员。
此次行动由智利警方和南部检察官办公室执行,在智利三个地区展开。
行动期间,超过 140 个银行账户被冻结,该组织 30 万美元资金被查获。
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