Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã thành công trong một chiến dịch phối hợp thực thi pháp luật toàn cầu, phá hủy mạng lưới rửa tiền tiền điện tử có tên “AudiA6” và diễn đàn tội phạm mạng “Dark2Web”, đồng thời bắt giữ hai người đứng đầu tại Gruzia. Hai người bị buộc tội âm mưu rửa tiền và các tội danh khác, phía Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ họ về Mỹ để xét xử. Phân tích dữ liệu trên chuỗi cho thấy, dịch vụ rửa tiền này kể từ khi ra mắt vào năm 2021 đã nhận tổng cộng 10.333 Bitcoin, với tổng giá trị hơn 389 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Trong đó, ít nhất 393,39 BTC trực tiếp đến từ các nguồn bất hợp pháp như thị trường darknet đã biết, tổ chức ransomware, dịch vụ tội phạm mạng, còn số còn lại được gửi qua các kênh gián tiếp.

BTC0,55%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 6
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
OwlAuthorizationMonitor
· 1giờ trước
Hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu, cuối cùng không còn là chiến đấu riêng lẻ nữa
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-57ab9c02
· 3giờ trước
Dữ liệu trên chuỗi không nói dối, 393,39 BTC chỉ là phần nổi của tảng băng chìm phải không
Xem bản gốcTrả lời0
ReminderOfWavesCrashingAgainst
· 3giờ trước
Chương trình dẫn độ lại kéo dài bao lâu nữa đây
Xem bản gốcTrả lời0
SeaSaltAirdropNotes
· 3giờ trước
Chờ đợi xem có nhiều địa chỉ hơn được đánh dấu hay không
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropNightwatch
· 3giờ trước
Georgia? Phía Đông Âu thực sự có nhiều căn cứ cũ hơn
Xem bản gốcTrả lời0
NonceNinja
· 3giờ trước
3.89 tỷ đô la doanh thu, phí giao dịch thu được khá là sướng tay
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim