Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng trong một chiến dịch phối hợp thực thi pháp luật toàn cầu, họ đã thành công phá hủy mạng rửa tiền tiền điện tử có tên “AudiA6” và diễn đàn tội phạm mạng “Dark2Web”, đồng thời bắt giữ hai người đứng đầu tại Gruzia. Hai người bị buộc tội âm mưu rửa tiền và các tội danh khác, phía Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ họ về Mỹ để xét xử. Phân tích dữ liệu trên chuỗi cho thấy, dịch vụ rửa tiền này kể từ khi ra mắt vào năm 2021 đã nhận tổng cộng 10.333 Bitcoin, với tổng giá trị hơn 389 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Trong đó, ít nhất 393,39 BTC trực tiếp đến từ các nguồn bất hợp pháp như thị trường darknet đã biết, tổ chức phần mềm đòi tiền chuộc, dịch vụ tội phạm mạng, còn số còn lại được gửi qua các kênh gián tiếp.

BTC0,55%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 4
  • 1
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Re-StakingSucculents
· 3giờ trước
3.89 tỷ đô la đã rửa bao nhiêu tiền bẩn, toàn bộ trên chuỗi đều minh bạch không thể trốn thoát, đợt này là công nghệ bắt người
Xem bản gốcTrả lời0
TheAccountHasBeenBanned
· 3giờ trước
10333 đồng BTC, 393 đồng trực tiếp liên quan đến tội phạm mạng, còn hơn 9000 đồng còn lại đã rõ nguồn gốc chưa?
Xem bản gốcTrả lời0
OrderCancellerAfterTheRain
· 3giờ trước
Dark2Web cái tên này cũng quá thẳng thừng, khả năng đặt tên của lập trình viên thật đáng lo ngại
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-1bc81bb2
· 3giờ trước
Giao nộp cho người Georgia có lẽ đã hoang mang, quyền tài phán của Mỹ +1
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim