Các mối liên hệ mafia Nga bị phơi bày khi sàn giao dịch Ba Lan Zondacrypto tiếp tục gặp sự cố

Zondacrypto, có thể là sàn giao dịch lớn nhất trên thị trường tiền điện tử của Ba Lan, đã nằm dưới sự kiểm soát của một băng đảng Nga khét tiếng, theo tình báo chống gián điệp của Ba Lan.

Nền tảng giao dịch gặp khó khăn này, đã ngừng rút tiền trong tháng này giữa những lo ngại về insolvency, đang là trung tâm của một cuộc xung đột chính trị gay gắt tại Warsaw về quy định tiền điện tử.

Zonda bị cáo buộc do băng đảng tội phạm Tambov điều hành

Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu của Ba Lan, Zondacrypto, đã bị kiểm soát bởi băng đảng Tambov, một trong những nhóm tội phạm có tổ chức lâu đời và lớn nhất của Nga.

Báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan đã đưa ra tuyên bố này trong tuần, trích dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Nội địa của đất nước (ABW) trong một báo cáo được các phương tiện truyền thông Nga dẫn lại rộng rãi.

Theo một bản ghi nhớ do dịch vụ tình báo dân sự phát hành, các tên tội phạm Nga đã mua lại cổ phần kiểm soát trong sàn giao dịch từ năm 2018.

Họ đã mua qua một trung gian người Ba Lan khi công ty còn mang tên BitBay và đang gặp khó khăn, tờ báo chi tiết trong bài viết của mình.

Sàn giao dịch crypto, một trong những sàn lớn nhất ở Trung và Đông Âu, sau đó đã chuyển đến Estonia và nhận giấy phép từ quốc gia Baltic này, nhưng vẫn tập trung vào khách hàng Ba Lan.

Cổ phần chính thức được mua bởi ba công ty đăng ký tại UAE, do đồng sáng lập BitBay, Sylwester Suszek, đứng đầu, GW cũng viết.

Tuy nhiên, thương vụ này được tài trợ bởi băng đảng Nga, và ABW tin rằng “băng đảng Tambov” đã trả “hàng chục triệu euro” vào hai dịp để thâu tóm nền tảng này.

Một nguồn tin được trích dẫn bởi báo cáo tiết lộ rằng các cổ đông của Zonda đã được giới thiệu với các tội phạm Nga bởi một doanh nhân Ba Lan làm việc với họ trong lĩnh vực nhiên liệu.

Được biết ở Nga là “Tambovskaya Bratva,” băng đảng Saint Petersburg được thành lập vào cuối những năm 1980, trước khi Liên Xô tan rã.

Nó được đặt theo tên của tỉnh Tambov, vì phần lớn thành viên của nó xuất thân từ khu vực đó, và trở thành một trong những nhóm tội phạm lớn nhất và quyền lực nhất của Nga trong những năm sau đó.

Một trong những người sáng lập và lãnh đạo của nó, Vladimir Kumarin (Barsukov), đã bị kết án 24 năm tù trong một nhà tù an ninh tối đa vào năm 2019 vì vai trò của ông trong việc thành lập tổ chức tội phạm.

Băng đảng Tambov duy trì ảnh hưởng của mình cho đến cuối những năm 2000, Bits.media đã ghi nhận, và được cho là có mối liên hệ tốt với các nhân vật chính trị, bao gồm cả giới tinh hoa cầm quyền của đất nước.

Chuyện gì đã xảy ra với Zondacrypto?

Những rắc rối tại Zonda bắt đầu từ đầu tháng này, khi sàn giao dịch ngừng xử lý rút tiền giữa những nghi vấn về thanh khoản.

Một số phương tiện truyền thông Ba Lan đã trích dẫn một báo cáo của công ty phân tích thị trường Recoveris, theo đó dự trữ của nền tảng đã giảm hơn 99%.

CEO hiện tại của công ty, Przemysław Kral, ban đầu đã bác bỏ những cáo buộc này nhưng cuối cùng đã thừa nhận rằng sàn không có quyền truy cập vào một ví chứa 4.500 BTC.

Ông đổ lỗi cho Sylwester Suszek vì chưa bao giờ giao nộp chìa khóa khi chuyển giao quyền lực cho đội ngũ điều hành mới của Zonda vài năm trước. Suszek đã biến mất vào tháng 2 năm 2022.

Kral hiện cũng được cho là mất tích, sau khi giữ im lặng kể từ giữa tháng 4, lần cuối cùng ông bình luận về tình trạng của công ty crypto trên mạng xã hội.

Các cuộc từ chức đã để lại công ty không có quản lý, trang web của nó hiện chủ yếu không truy cập được, và dữ liệu người dùng có thể đã rơi vào darknet, theo một số báo cáo.

Các công tố viên Ba Lan, đã mở cuộc điều tra về vụ sụp đổ, xác định rằng khoảng 30.000 người có thể đã mất hơn 95 triệu đô la khi sàn ngừng giao dịch của khách hàng.

Trong khi đó, Thủ tướng Donald Tusk cáo buộc rằng Zondacrypto đã tài trợ các sự kiện và tổ chức chính trị để vận động chống lại dự luật crypto do chính phủ đề xuất.

Dự thảo luật do liên minh trung tả do Tusk lãnh đạo đề xuất đã bị Tổng thống Karol Nawrocki hai lần trả lại, người này được hậu thuẫn bởi các đảng đối lập cánh hữu.

Đảng cầm quyền trong Sejm gần đây lại thất bại trong việc bác bỏ quyền phủ quyết của ông. Ba Lan phải điều chỉnh quy định về crypto của mình phù hợp với các quy tắc của EU về Thị trường tài sản kỹ thuật số (MiCA) trước tháng 7.

Cuộc đối đầu này đã gây ra một cuộc xung đột chính trị gay gắt tại Warsaw, với Thủ tướng Ba Lan cáo buộc Tổng thống và các đồng minh trong quốc hội phục vụ lợi ích của Nga.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước rồi. Hãy ở lại với bản tin của chúng tôi.